Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τα κρυπτονομίσματα που αποκαλύφθηκε στην Κατερίνη, καθώς οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα κρίθηκαν τελικά προσωρινά κρατούμενοι.
Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απολογιών των 17 συλληφθέντων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η υπόθεση αφορά ένα φερόμενο πυραμιδικό σύστημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια.
ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται δύο υπαξιωματικοί, ένας από την Πιερία και ένας από τη Λάρισα, οι οποίοι σύμφωνα με τις Αρχές φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.
Η έρευνα έχει περιγράψει ένα οργανωμένο σύστημα προσέλκυσης επενδυτών, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που φέρεται να ελεγχόταν από την οργάνωση.
Ο ένας από τους δύο στρατιωτικούς φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, να απέκτησε την «τεχνογνωσία» του συστήματος έπειτα από ταξίδι στο εξωτερικό, πριν αυτή μεταφερθεί στην Ελλάδα.
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
Το δέλεαρ ήταν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στους υποψήφιους επενδυτές φέρεται να παρουσιαζόταν η δυνατότητα διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε περίπου 50 ημέρες.
Το μοντέλο, σύμφωνα με τις Αρχές, βασιζόταν στην προσέλκυση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων, με τους συμμετέχοντες να ενθαρρύνονται να φέρνουν νέα μέλη.
Και κάπως έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να πήρε μεγάλες διαστάσεις.
10.000 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ
Οι αριθμοί προκαλούν αίσθηση.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν στρατολογηθεί ή επενδύσει μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, ενώ μέσα σε περίπου δέκα μήνες φέρεται να διοχετεύθηκαν σε αυτήν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς παραμένει αντικείμενο έρευνας.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συγκεκριμένα θύματα που κατέθεσαν χρήματα μέσω της πλατφόρμας, ενώ ο αριθμός των καταγγελιών συνεχίζει να αυξάνεται.
Μόνο στην Αστυνομία, οι καταγγελίες είχαν φτάσει τις 81, με τις απώλειες που αφορούν αυτές τις καταγγελίες να ανέρχονται περίπου στις 160.000 ευρώ.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ «ΜΕΤΩΠΑ»
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην Κατερίνη.
Στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί.
Οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να ακολουθήσουν την πορεία των χρημάτων και να διαπιστώσουν πώς λειτουργούσε στην πράξη το φερόμενο δίκτυο.
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ «ΠΑΖΛ» ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Στις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και ψηφιακών μέσων, μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, USB και άλλα αποθηκευτικά μέσα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, κατασχέθηκαν επίσης τραπεζικές κάρτες, εξοπλισμός καταγραφής και σημαντικό ποσό μετρητών, περίπου 295.000 ευρώ.
Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές να χαρτογραφήσουν τις επικοινωνίες, τις συναλλαγές και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗ
Η προφυλάκιση των δύο στρατιωτικών αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα σημεία της δικαστικής εξέλιξης.
Όμως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
Οι Αρχές καλούνται τώρα να διαπιστώσουν το ακριβές εύρος της φερόμενης απάτης, τον πραγματικό αριθμό των ζημιωθέντων και τη διαδρομή των χρημάτων.
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τα εκατομμύρια που φέρεται να διοχετεύθηκαν στο σύστημα αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου.
Γιατί όσο αυξάνονται οι καταγγελίες και εξετάζεται το ψηφιακό υλικό, τόσο περισσότερο φαίνεται να ξετυλίγεται ένα δίκτυο που, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, είχε απλώσει τα πλοκάμια του πολύ πέρα από την Κατερίνη.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα