Δεν έχει τέλος η κοινωνική σήψη: Εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες με δήθεν εράνους -Έφτασαν στο σημείο να μπλοκάραν τον λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο- Άρπαζαν τα χρήματα και τα έριχναν σε στήσιμο αγώνων ποδοσφαίρου- Πάνω από 2,8 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες συγκαταλέγονταν στους δωρητές, με τις εισφορές τους να διαφημίζονται από τα μέλη της οργάνωσης για την προσέλκυση νέων χρηματοδοτών.

Δεν έχει τέλος η κοινωνική σήψη: Εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες με δήθεν εράνους -Έφτασαν στο σημείο να μπλοκάραν τον λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο- Άρπαζαν τα χρήματα και τα έριχναν σε στήσιμο αγώνων ποδοσφαίρου- Πάνω από 2,8 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Τα χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας φέρεται να κατέληγαν σε προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς αγορές και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Μια υπόθεση που αποκαλύπτει το σκοτεινό πρόσωπο της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ευαισθησίας έφερε στο φως η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν στήσει έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό εξαπάτησης, χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα τη λειτουργία Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της δράσης τους βρίσκονταν πολίτες που προσέφεραν χρήματα για την οικονομική στήριξη παιδιών με βαριές ασθένειες ή αναπηρίες, χωρίς να γνωρίζουν ότι σημαντικό μέρος των δωρεών τους δεν έφτανε ποτέ στους πραγματικούς δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση δεν περιοριζόταν στην υπεξαίρεση των χρημάτων που συγκέντρωνε μέσω εράνων, αλλά φέρεται να διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων και σε ένα δεύτερο πεδίο δραστηριότητας: τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που προκύπτει μέχρι στιγμής από την οικονομική έρευνα και την εξέταση των γονέων 34 παιδιών που είχαν ενταχθεί στις ερανικές δράσεις υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (30/10), σε διάφορες περιοχές της χώρας, με επικεφαλής το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, καθώς και αστυνομικές υπηρεσίες από τον Πειραιά, την Ακαρνανία, τη Μαγνησία, την Πιερία, την Κορινθία, τη Λάρισα, την Ηλεία, τα Τρίκαλα, τα Χανιά, την Ημαθία, την Άρτα, την Α’ και Β’ Δωδεκάνησο, την Καβάλα, τη Δράμα, τη Ζάκυνθο, τη Ροδόπη, την Εύβοια, την Κοζάνη, τη Φθιώτιδα και την Αρκαδία.

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων ερευνών συνελήφθησαν έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας που συνδέονται με δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που αφορούσε τη διαφάνεια και τον τρόπο λειτουργίας του σωματείου. Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία, βάσει της οποίας το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησε σε εκτεταμένη αστυνομική και οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι η εγκληματική δραστηριότητα είχε οργανωθεί σε δύο διακριτές υποομάδες, καθεμία με διαφορετικό αντικείμενο δράσης, οι οποίες ωστόσο συνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού προσώπου.

Το φιλανθρωπικό προσωπείο και οι έρανοι για παιδιά με καρκίνο

Η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, και φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Βασικός στόχος της ήταν η συστηματική εξαπάτηση πολιτών, προκειμένου να εξασφαλίζει παράνομα οικονομικά οφέλη.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως όχημα ένα σωματείο με τη μορφή ΜΚΟ, μέσω του οποίου διοργανώνονταν έρανοι και συγκεντρώνονταν δωρεές για την υποστήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες.

Πίσω, ωστόσο, από τη φιλανθρωπική εικόνα που προβαλλόταν προς τα έξω, η πραγματική λειτουργία του σωματείου φέρεται να ήταν εντελώς διαφορετική. Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, ενώ από τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό έφτανε τελικά στις οικογένειες των παιδιών. Το μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με την έρευνα, κατέληγε στην παράνομη ιδιοποίηση από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν βασιζόταν στην εκμετάλλευση της κοινωνικής ευαισθησίας και της διάθεσης των πολιτών να συνδράμουν οικογένειες που δοκιμάζονταν από σοβαρές ασθένειες. Ως δικαιούχους επέλεγαν κυρίως παιδιά που έπασχαν από βαριές παθήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση σε διάφορες μορφές καρκίνου.

Στη συνέχεια, μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαζαν αναλυτικά την κατάσταση της υγείας τους και τις οικονομικές ανάγκες των οικογενειών τους. Επικαλούνταν δαπάνες για ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, νοσηλείες, μετακινήσεις, έξοδα διαβίωσης, αλλά και προσωρινή φιλοξενία των παιδιών και των συγγενών τους, ενώ συνόδευαν τις εκκλήσεις τους με φωτογραφίες των μικρών ασθενών.

Στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το κύρος και την αξιοπιστία του σωματείου, αξιοποιούσαν ακόμη και τη συμμετοχή γνωστών προσώπων στις δωρεές. Καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες που είχαν προσφέρει οικονομική βοήθεια προβάλλονταν δημόσια από τα μέλη της οργάνωσης, ώστε η παρουσία τους να λειτουργεί ως επιπλέον εγγύηση αξιοπιστίας και να προσελκύει περισσότερους δωρητές.

Οι διασταυρώσεις των στοιχείων αποκάλυψαν το εύρος της δραστηριότητας: συνολικά καταγράφηκαν 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί τα 55.

Η έρευνα έφερε επίσης στο φως μια σειρά από πρακτικές που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της πρώτης υποομάδας, με στόχο να αυξάνουν τα έσοδα από τις δωρεές και να αποκρύπτουν την πραγματική εικόνα από τους πολίτες.

Ειδικότερα:

• Σε επαναλαμβανόμενους εράνους για το ίδιο παιδί χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, ώστε οι υποψήφιοι δωρητές να μην αντιλαμβάνονται ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί προηγούμενες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων για τον ίδιο σκοπό.
• Παρουσίαζαν ως αναγκαίες δαπάνες για ιατρικές πράξεις και νοσηλείες, οι οποίες στην πραγματικότητα είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς.
• Εμφάνιζαν το πραγματικό κόστος ιατρικών υπηρεσιών και νοσηλείας διογκωμένο, παρουσιάζοντας στους δωρητές ποσά σημαντικά υψηλότερα από τις πραγματικές δαπάνες.
• Διαβεβαίωναν ότι μέρος των χρημάτων θα διατίθετο για την ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς όμως να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες οικονομικές καταβολές.

Μπλόκαραν τον τραπεζικό λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο και είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού της ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποίησαν διάφορα τεχνάσματα για να πετύχουν την απενεργοποίηση του τραπεζικού της λογαριασμού. Αρχικά, κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια απευθύνθηκαν στην τράπεζα, καταγγέλλοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί απάτη.

Αφού προκάλεσαν με αυτόν τον τρόπο το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, εμφανίστηκαν ως πρόθυμοι να τη συνδράμουν, επιδιώκοντας στην πραγματικότητα να την πείσουν να επαναλάβει τη διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω του σωματείου τους.

Την ίδια ώρα, η οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποκάλυψε ένα εξαιρετικά εκτεταμένο δίκτυο χρηματικών συναλλαγών.

Συνολικά εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι κινήσεις που αναλύθηκαν ξεπέρασαν τις 246.000.

Από την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων διαπιστώθηκε ότι, κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου, αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, είχαν κατατεθεί ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο το ακριβές ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά, μέσω εκδηλώσεων και ειδικών κουμπαράδων συλλογής δωρεών που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν τα συγκεκριμένα ποσά κατατέθηκαν σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων ή εάν παρέμειναν στην κατοχή τους ως μετρητά.

Όπως προέκυψε, οι δωρεές διοχετεύονταν τόσο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και στους προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μεταξύ άλλων μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Πολυτελείς αγορές, ξενοδοχεία και προσωπικές απολαύσεις με τα χρήματα των δωρεών

Τα ποσά που δεν κατέληγαν στις οικογένειες των παιδιών φέρεται να ακολουθούσαν μια σύνθετη διαδρομή, με τελικό προορισμό είτε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών.

Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, τα χρήματα πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλους κύκλους αναλήψεων και επανακαταθέσεων, μεταφέρονταν από λογαριασμό σε λογαριασμό ή διοχετεύονταν σε εταιρείες που εμφανίζονταν ως νόμιμες επιχειρηματικές οντότητες, ενώ στην πραγματικότητα φέρονται να λειτουργούσαν ως εικονικά εταιρικά σχήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν τα παράνομα έσοδα να μετατρέπονται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο διαβίωσης για τα μέλη της οργάνωσης. Από τις κινήσεις των λογαριασμών εντοπίστηκαν δαπάνες για αγορές ακριβών επώνυμων προϊόντων, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, αλλά και έξοδα που αφορούσαν τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η έρευνα ανέδειξε την ύπαρξη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου μηχανισμού απόκρυψης και νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων. Στόχος του φέρεται να ήταν να προσδώσει νομιμοφανή χαρακτήρα στα χρήματα που είχαν αποκτηθεί μέσω των ερανικών δράσεων και να απομακρύνει κάθε εμφανή σύνδεσή τους με την αρχική παράνομη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας φέρονται να ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές:

• Αναλάμβαναν χρηματικά ποσά και στη συνέχεια τα κατέθεταν εκ νέου σε λογαριασμούς, προκειμένου να δυσκολεύουν τον εντοπισμό της αρχικής προέλευσής τους.
• Πραγματοποιούσαν διαδοχικές μεταφορές χρημάτων ανάμεσα σε προσωπικούς και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
• Αποκτούσαν περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτοκίνητα και ακριβά καταναλωτικά προϊόντα, χωρίς οι αγορές να δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
• Χρησιμοποιούσαν συστηματικά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακό στοιχηματισμό, επιχειρώντας να εμφανίσουν μέρος των χρημάτων ως νόμιμα κέρδη από στοιχηματικές εταιρείες.
• Αξιοποιούσαν εικονικές εταιρείες και εξέδιδαν παραστατικά για συναλλαγές που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές εμπορικές δραστηριότητες.
• Κατεύθυναν χρηματοδοτήσεις σε ποδοσφαιρικά σωματεία μέσα από άτυπες συναλλαγές που δεν καταγράφονταν στα επίσημα λογιστικά τους βιβλία.

Ενδεικτικό της έκτασης των χρηματικών ροών είναι το γεγονός ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε καταθέσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις του από αυτούς ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εικονικές εταιρείες, καθώς και μία εικονική ατομική επιχείρηση, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την έκδοση πλαστών ως προς την πραγματική τους υπόσταση φορολογικών παραστατικών, με σκοπό να εμφανίζονται οι διακινήσεις των παράνομων χρημάτων ως συνηθισμένες εταιρικές συναλλαγές.

Συνολικά καταγράφηκαν εννέα τέτοια φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν φέρεται να είχε αναλάβει άτυπα τον ρόλο διοικητικού παράγοντα και χρηματοδότη ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας. Μάλιστα, αρκετά από τα στοιχήματα αφορούσαν την ήττα της, με τον ίδιο να αποκομίζει κέρδη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δεν έχει τέλος η κοινωνική σήψη: Εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες με δήθεν εράνους -Έφτασαν στο σημείο να μπλοκάραν τον λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο- Άρπαζαν τα χρήματα και τα έριχναν σε στήσιμο αγώνων ποδοσφαίρου- Πάνω από 2,8 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Στήσιμο αγώνων και στοιχηματικά κέρδη

Η δεύτερη υποομάδα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα πρόσωπα: τον 37χρονο της πρώτης ομάδας και ακόμη τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 35 και 38 ετών.

Αντικείμενο της δράσης τους φέρεται να ήταν η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά, επιδίωκαν να εξασφαλίσουν ευνοϊκές συνθήκες για συγκεκριμένη ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα, ώστε να πετύχει την άνοδό της στη Γ’ Εθνική. Από την άλλη, στόχευαν στην αποκόμιση παράνομων κερδών, τοποθετώντας στοιχήματα σε αναμετρήσεις των οποίων το αποτέλεσμα επιχειρούσαν να επηρεάσουν.

Το οικονομικό υπόβαθρο της δεύτερης δραστηριότητας φαίνεται πως εξασφαλιζόταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης υποομάδας. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία διαδραμάτιζε αφανώς τον ρόλο του διοικητικού παράγοντα και του χρηματοδότη.

Οι οικονομικές ενισχύσεις προς τις ομάδες δεν πραγματοποιούνταν μέσα από επίσημες και καταγεγραμμένες διαδικασίες. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα, γίνονταν μέσω άτυπων χρηματικών καταβολών, εκτός λογιστικών βιβλίων, προς ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού επιτελείου και προμηθευτές, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Η μεθοδολογία της δεύτερης υποομάδας βασιζόταν στην προσπάθεια επηρεασμού της έκβασης συγκεκριμένων αναμετρήσεων μέσω οικονομικών ανταλλαγμάτων, με επιδίωξη την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής αντιμετώπισης για την ομάδα που ήθελαν να οδηγήσουν στην άνοδο.

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος είχε καταλήξει σε συμφωνία με δύο ακόμη μέλη της υποομάδας, τα οποία κατείχαν σημαντικές θέσεις στη διαδικασία διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων. Η συμφωνία φέρεται να προέβλεπε την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ένα από τα δύο πρόσωπα φέρεται μάλιστα να είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής που κυμαινόταν από 300 έως 500 ευρώ για κάθε αγώνα, να εξασφαλίζει την ευνοϊκή έκβαση των αναμετρήσεων για την ομάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δινόταν στους αγώνες με συλλόγους που αποτελούσαν άμεσους ανταγωνιστές της στη διεκδίκηση της ανόδου κατηγορίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε ακόμη μία περίπτωση καταβολής χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ προς τα δύο συγκεκριμένα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό να επηρεαστεί αθέμιτα η εξέλιξη και το αποτέλεσμα αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν, επίσης, υπόθεση που αφορούσε αναμέτρηση του πρωταθλήματος Κ19. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 37χρονος φέρεται να είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας και στη συνέχεια προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Επιπλέον, φέρεται να μετέφερε την ίδια πληροφορία και σε φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να προχωρήσουν και εκείνα σε αντίστοιχα στοιχήματα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από τις αστυνομικές αρχές, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν προκύπτει να είχαν εμπλοκή στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και οχήματα των εμπλεκομένων, καθώς και κατά τη διενέργεια σωματικών ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων και οικονομικών εγγράφων που αναμένεται να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

• Οκτώ κινητά τηλέφωνα.
• Δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
• Μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
• Μεγάλος αριθμός έντυπων εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.
• Δύο επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία φέρονται να αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
• Επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια γνωστών οίκων μόδας.
• Τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών.
• Μπλοκ με κενές συναλλαγματικές.
• Δεκατέσσερις συναλλαγματικές, συνολικής αξίας 169.395 ευρώ.
• Μία επιταγή αξίας 48.150 ευρώ.
• Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύναψη άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ.
• Μετρητά συνολικού ύψους 18.330 ευρώ.

Πάνω από 2,8 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τις δωρεές για τα παιδιά

Το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που φέρεται να υπέστησαν οι οικογένειες των παιδιών αποτυπώνεται στα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των γονέων και τη διασταύρωση των τραπεζικών κινήσεων.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν οι γονείς 34 παιδιών που είχαν συμπεριληφθεί στις ερανικές δράσεις του σωματείου.

Από τη συνεκτίμηση των καταθέσεών τους με τα οικονομικά δεδομένα διαπιστώθηκε ότι οι δωρεές που είχαν πιστωθεί συνολικά ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Από αυτό το ποσό, όμως, στις οικογένειες των παιδιών είχαν αποδοθεί μόλις περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά, που αντιστοιχεί σε περίπου 2.829.516 ευρώ, αποτελεί το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποδίδεται μέχρι στιγμής στην οργάνωση.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμών του σωματείου-ΜΚΟ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά περίπτωση.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση της εγκληματικής δραστηριότητας, οι οικονομικές διαδρομές των χρημάτων και το σύνολο των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: