Αυτά είναι τα ονόματα του κυκλώματος της τεράστιας απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ- Ανάμεσα τους γνωστά μοντέλα, πρώην παίκτες ριάλιτυ, πανελίστες και νεόπλουτοι επιχειρηματίες των social media!- Δείτε τη λίστα αναλυτικά

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη μεγάλη υπόθεση οικονομικής απάτης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς το λεγόμενο «Ελληνικό FBI» προχωρά σε ένα ακόμη δυναμικό χτύπημα κατά κυκλώματος που φέρεται να είχε στήσει ένα πολυσύνθετο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων», «μπροστινών» και εικονικών συναλλαγών.

Αυτά είναι τα ονόματα του κυκλώματος της τεράστιας απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ- Ανάμεσα τους γνωστά μοντέλα, πρώην παίκτες ριάλιτυ, πανελίστες και νεόπλουτοι επιχειρηματίες των social media!- Δείτε τη λίστα αναλυτικά

Το οικονομικό πλήγμα προς τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική δραστηριότητα της οργάνωσης αποτυπώνει μια καλά οργανωμένη και διαχρονική επιχείρηση εξαπάτησης.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, με τις αστυνομικές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και τουλάχιστον 22 συλλήψεις, στο πλαίσιο ευρείας δικογραφίας που αφορά σοβαρά αδικήματα οικονομικής φύσεως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους βρίσκονται πρόσωπα με έντονη παρουσία στη δημόσια σφαίρα — από τον χώρο της τηλεόρασης και των social media μέχρι την επιχειρηματικότητα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται γνωστός TikToker και πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται και στον χώρο της εστίασης.

Παράλληλα, συνελήφθη και πρώην συμμετέχων σε δημοφιλές μαγειρικό τηλεπαιχνίδι, με παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα στη φωτογραφία και την εστίαση, καθώς και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών ευεξίας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, τα οποία ωστόσο δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε ορισμένες περιπτώσεις η μη σύλληψη συνδέεται με το γεγονός ότι οι εταιρικές δομές μέσω των οποίων φέρονται να δραστηριοποιούνταν είχαν ήδη παύσει να υφίστανται κατά τον χρόνο των ερευνών.

Αυτά είναι τα ονόματα του κυκλώματος της τεράστιας απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ- Ανάμεσα τους γνωστά μοντέλα, πρώην παίκτες ριάλιτυ, πανελίστες και νεόπλουτοι επιχειρηματίες των social media!- Δείτε τη λίστα αναλυτικά

Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, που εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, φαίνεται πως είχε αναπτύξει ένα εξελιγμένο σύστημα εξαπάτησης, αξιοποιώντας εικονικές εταιρείες για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και τη δημιουργία ψευδών ασφαλιστικών εγγραφών. Μέσω αυτής της πρακτικής, επιτυγχανόταν αφενός η αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων και αφετέρου η αποκόμιση παράνομων οικονομικών ωφελημάτων εις βάρος του Δημοσίου.

Οι αρχές κάνουν λόγο για μια πολυεπίπεδη δομή, στην οποία συμμετείχαν λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», αναλαμβάνοντας τυπικά την ευθύνη εταιρειών προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικοί καθοδηγητές του κυκλώματος.

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και σε αδικήματα μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής, με το ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες, εξετάζοντας επιπλέον πρόσωπα και οικονομικές διαδρομές που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του τεκμηρίου αθωότητας. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση περιλαμβάνονται:

• Δημήτρης Αλεξάνδρου (Παρουσιαστής και επιχειρηματίας που απασχολεί τα ΜΜΕ για τη σχέση του)

• Γιώργος Μανίκας (Μοντέλο και επιχειρηματίας)

• Σωτήρης Λαμάι (Επιχειρηματίας και πασίγνωστος TikToker)

• Μείσαμ Τασίρι (Πρώην παίκτης του MasterChef)
• Κώστας Σιδεράτος (Επιχειρηματίας στον χώρο των σπα και παλαιότερα παρουσιαστής στον ΑΝΤ1)

Οι δύο πρώτοι είναι κατηγορούμενοι, ενώ οι τρεις τελευταίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση.