Ως ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να επιστρατεύτηκαν ως «αχυράνθρωποι» στο πολυπλόκαμο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο ξεσκέπασε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, εμφανίζεται ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης των αρχών στη Θεσσαλονίκη.
Ερρίκος Πετιλόν: Συνελήφθη ως «αχυράνθρωπος» στο τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη – Ποια ήταν η αμοιβή του
Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, με μακρά παρουσία στον χώρο της ελληνικής showbiz, φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να χρησιμοποιούνταν ως τυπικός διαχειριστής εταιρειών, έναντι μηνιαίας αμοιβής που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.
Το όνομά του συγκαταλέγεται μεταξύ των 18 συλληφθέντων της υπόθεσης, η οποία αποκαλύπτει τη δράση ενός εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου, που φέρεται να δημιουργούσε συστηματικά φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη, χωρίς την παραμικρή πρόθεση εξόφλησής τους.
Στον πυρήνα της συγκεκριμένης μεθόδου βρίσκονταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι επιχειρήσεων, χωρίς, ωστόσο, να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία τους, ούτε πραγματικό έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.
Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» και οι χιλιάδες εταιρικές ταυτότητες
Η έρευνα της ΑΑΔΕ φέρεται να έφερε στο φως έναν μηχανισμό τεράστιας έκτασης, ο οποίος είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Το δίκτυο φέρεται να αξιοποιούσε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, καθώς και εταιρείες που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις.
Η εικόνα που σχημάτισαν οι ελεγκτές είναι αποκαλυπτική: περίπου 1.300 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, ενώ πίσω από την τυπική εταιρική εκπροσώπηση βρίσκονταν περίπου 700 άτομα, τα οποία φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διοίκηση και να κινούσαν τα νήματα των επιχειρήσεων.
Το πεδίο δράσης του κυκλώματος εντοπιζόταν κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να αποτελούν τους βασικούς γεωγραφικούς πυρήνες της δραστηριότητάς του.
Εξαιρετικά σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που αναλάμβαναν τον ρόλο των εικονικών διαχειριστών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη κατάστασή τους, τους έπειθαν, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, να εμφανιστούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, αναλαμβάνοντας στα χαρτιά ευθύνες που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ερρίκος Πετιλόν: Συνελήφθη ως «αχυράνθρωπος» στο τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη – Ποια ήταν η αμοιβή του
Τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας στο μικροσκόπιο
Στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο γνωστών καταστημάτων και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι είχαν αναλάβει κομβικές διαδικασίες για τη δημιουργία των εταιρειών, αλλά και την οργανωμένη τοποθέτηση των αχυρανθρώπων στις θέσεις των φερόμενων νόμιμων εκπροσώπων.
Ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που αποδίδονται στον δικηγόρο, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζονται άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Το οικονομικό αποτύπωμα της φερόμενης δράσης του κυκλώματος προκαλεί ίλιγγο. Οι συνολικές οφειλές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων προς το Δημόσιο υπολογίζονται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στο αστρονομικό ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπλα, πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα στις βίλες των επιχειρηματιών
Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες, οι οποίες συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες που ερευνώνται.
Στους χώρους που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν όπλα και γεμιστήρες, πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα, καθώς και χρηματικά ποσά, ευρήματα που προστίθενται στον ήδη ογκώδη φάκελο της υπόθεσης.
Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκεται και η διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να εξοικονομούνταν από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν πού κατευθύνονταν τα ποσά και με ποιον τρόπο αξιοποιούνταν από τους εμπλεκομένους.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και οι δαπανηρές αποδράσεις σε εξωτικούς προορισμούς, καθώς ορισμένοι από τους ερευνώμενους φέρονται να είχαν αναρτήσει φωτογραφίες από τα πολυτελή ταξίδια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας στιγμές μιας χλιδάτης καθημερινότητας.
Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με τη δικαστική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έρευνα των αρχών παραμένει ανοιχτή, καθώς στόχος είναι να αποτυπωθεί πλήρως η πολυεπίπεδη δομή του κυκλώματος, να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη λειτουργία του και, κυρίως, να αποσαφηνιστεί ο πραγματικός ρόλος καθενός στην υπόθεση που αφορά φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα