Νέα εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα στην υπόθεση της φερόμενης απάτης με κρυπτονομίσματα, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Κατερίνη και βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Κατερίνη: Στη φυλακή οδηγήθηκε 44χρονος για την «απάτη μαμούθ» των 8 εκατομμυρίων ευρώ με τα κρυπτονομίσματα – Αύριο απολογούνται εννέα στρατιωτικοί
Επτά από τα συνολικά 17 άτομα που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας στα Δικαστήρια Κατερίνης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρεται να είχαν στο επενδυτικό σχήμα.
Η διαδικασία των απολογιών ολοκληρώθηκε με μία προφυλάκιση και έξι αποφυλακίσεις υπό όρους. Ένας 44χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων.
Στη φυλακή ο 44χρονος – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ για τους έξι
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Κατερίνη φέρεται να είχε αναπτυχθεί το μεγαλύτερο παράρτημα του αποκαλούμενου «Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης», μέσα από τον οποίο φαίνεται πως διοχετεύονταν επενδύσεις που συνδέονται με την περιοχή.
Ο οικονομικός κύκλος των επενδύσεων που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στην Κατερίνη υπολογίζεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που έχει βάλει την περιοχή στο επίκεντρο της έρευνας.
Ο 44χρονος θεωρήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ως ομαδάρχης του συγκεκριμένου σχήματος και πρόσωπο με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του. Κατά την απολογία του φέρεται να έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση, ωστόσο αυτές δεν κρίθηκαν επαρκείς από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα.
Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του και ο 44χρονος οδηγείται στη φυλακή, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.
Διαφορετική ήταν η εξέλιξη για τους άλλους έξι κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα. Και οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, με τις χρηματικές εγγυήσεις που τους επιβλήθηκαν να κυμαίνονται από 15.000 έως 20.000 ευρώ.
Αύριο απολογούνται εννέα στρατιωτικοί
Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στην αυριανή ημέρα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν ακόμη εννέα κατηγορούμενοι, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά πρόσωπα για την εξέλιξη της έρευνας.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για στρατιωτικούς διαφορετικών βαθμίδων, γεγονός που προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων Αρχών.
Ανάμεσα στους εννέα βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και δύο πρόσωπα που εμφανίζονται ως οι φερόμενοι αρχηγοί του δικτύου. Πρόκειται για δύο στρατιωτικούς, έναν από την Πιερία και έναν από τη Λάρισα.
Μάλιστα, ένας εκ των δύο φέρεται να είναι το πρόσωπο που έφερε το συγκεκριμένο μοντέλο επενδύσεων στην Ελλάδα, μετά από ταξίδι του στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, φαίνεται πως το επενδυτικό μοντέλο άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη απήχηση και να διευρύνεται, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες.
Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 17 συλληφθέντες. Για τις Αρχές, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου, ο βαθμός συμμετοχής του στη λειτουργία του σχήματος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνδεόταν με τη διακίνηση και διαχείριση των χρημάτων.
Κατερίνη: Στη φυλακή οδηγήθηκε 44χρονος για την «απάτη μαμούθ» των 8 εκατομμυρίων ευρώ με τα κρυπτονομίσματα – Αύριο απολογούνται εννέα στρατιωτικοί
Πώς αποκαλύφθηκε το επενδυτικό σχήμα
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, όταν δύο ανώνυμες καταγγελίες πολιτών από την περιοχή της Πιερίας έφτασαν στις αρμόδιες Αρχές και αποτέλεσαν την αφετηρία για να ξετυλιχθεί σταδιακά το κουβάρι της υπόθεσης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μία πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, με βασικό δέλεαρ την υπόσχεση για υψηλές αποδόσεις.
Το επενδυτικό αφήγημα φέρεται να στηριζόταν στην προοπτική σημαντικών κερδών, ακόμη και στον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου, γεγονός που φαίνεται πως λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση νέων συμμετεχόντων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο συνολικός κύκλος των χρημάτων που φέρεται να επενδύθηκαν μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας αγγίζει περίπου τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζονται ως εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα υπολογίζεται σε περίπου 10.000, αριθμός που αποτυπώνει το εύρος που φέρεται να είχε λάβει το επενδυτικό σχήμα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων άρχισαν να ακολουθούν τη διαδρομή των χρημάτων, προσπαθώντας να φωτίσουν τα επιμέρους στάδια της λειτουργίας του δικτύου. Στο μικροσκόπιο μπήκαν τόσο οι οικονομικές συναλλαγές όσο και οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή.
Στο επίκεντρο η Κατερίνη
Ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα φαίνεται πως είχε αναπτυχθεί στην Κατερίνη, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της υπόθεσης.
Στην περιοχή φέρονται να είχαν συμμετάσχει συνολικά 1.842 άτομα στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, ενώ τα ποσά που είχαν τοποθετηθεί εκτιμάται ότι έφταναν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Η συμμετοχή φέρεται να ξεκινούσε από ένα ποσό της τάξης των 800 ευρώ, το οποίο παρουσιαζόταν ως η αρχική τοποθέτηση για όσους ήθελαν να μπουν στο επενδυτικό σχήμα.
Παράλληλα, υπήρχε και ειδική κατηγορία VIP, στην οποία η αρχική επένδυση ανερχόταν έως και στα 5.000 ευρώ, απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούσαν να τοποθετήσουν μεγαλύτερα ποσά.
Το βασικό κίνητρο που, σύμφωνα με την έρευνα, παρουσιαζόταν στους υποψήφιους επενδυτές ήταν η προοπτική υψηλών αποδόσεων. Η υπόσχεση ακόμη και για διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου φέρεται να αποτελούσε ένα από τα βασικά στοιχεία μέσω των οποίων προσελκύονταν νέα μέλη.
Πλέον, το βάρος της έρευνας πέφτει στη διαδρομή του χρήματος. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο συγκεντρώθηκαν τα ποσά, πού κατέληξαν, πώς διαχειρίζονταν και διακινούνταν τα χρήματα, αλλά και ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος καθενός από τους κατηγορούμενους.
Οι αυριανές απολογίες των εννέα στρατιωτικών αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι στην προσπάθεια των Αρχών να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνίσουν την πραγματική έκταση και τη δομή του φερόμενου επενδυτικού δικτύου.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα