Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Δύο γνωστοί ποδοσφαιριστές και ένας πασίγνωστος πρώην μπασκετμπολίστας φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση- Οι δώδεκα νεκροί διαχειριστές και η συστηματική «στρατολόγηση» βαριά ασθενών και σχεδόν ετοιμοθάνατων ανθρώπων

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την πολυδαίδαλη εγκληματική οργάνωση που φέρεται να προκάλεσε ζημία 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Δύο γνωστοί ποδοσφαιριστές και ένας πασίγνωστος πρώην μπασκετμπολίστας φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση- Οι δώδεκα νεκροί διαχειριστές και η συστηματική «στρατολόγηση» βαριά ασθενών και σχεδόν ετοιμοθάνατων ανθρώπων

Άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, βαριά ασθενείς, εργαζόμενοι με πενιχρούς μισθούς, ακόμη και νεκροί επιστρατεύονταν ως «αχυράνθρωποι», ενώ στη δικογραφία φέρονται να εμφανίζονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού.

Νέες, αποκαλυπτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του τεράστιου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της έρευνας, τόσο αναδύεται η εικόνα μιας οργανωμένης επιχείρησης με πολλαπλά παρακλάδια, εκατοντάδες εταιρείες και ένα δίκτυο ανθρώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για να μένουν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές μακριά από τις οικονομικές και ποινικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε ανθρώπους που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, χαμηλόμισθους εργαζόμενους, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και ο γνωστός Ερρίκος Πετιλόν, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται να βρίσκονται ακόμη δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν περιλαμβάνονται στους 18 συλληφθέντες.

Το κόλπο με τους «αχυρανθρώπους» και τις εταιρείες-βιτρίνες

Η μεθοδολογία που φέρεται να ακολουθούσε η οργάνωση βασιζόταν σε έναν επαναλαμβανόμενο μηχανισμό: οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν να βρίσκονται στο παρασκήνιο, ενώ τη θέση των διαχειριστών και των εταίρων καταλάμβαναν πρόσωπα χωρίς πραγματική οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη φέρονται να κατευθύνονταν στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, ενώ τα φορολογικά βάρη και οι ασφαλιστικές οφειλές συσσωρεύονταν στα ονόματα των λεγόμενων «αχυρανθρώπων».

Νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια και beach bar σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική αλλά και σε νησιά του Αιγαίου συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους. Όταν, όμως, οι οφειλές από ΦΠΑ, φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές εισφορές διογκώνονταν, η εταιρική ταυτότητα των καταστημάτων άλλαζε. Μια νέα εταιρεία αναλάμβανε τη δραστηριότητα, ένα διαφορετικό πρόσωπο εμφανιζόταν ως διαχειριστής και οι προηγούμενες οφειλές παρέμεναν φορτωμένες στους ανθρώπους που είχαν χρησιμοποιηθεί ως μπροστινοί.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης: 1.283 κατηγορούμενοι, 4.200 ΑΦΜ και συνολικά 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους ανθρώπους που επιλέγονταν ως «αχυράνθρωποι» ήταν ήδη βαριά ασθενείς, με την κατάσταση της υγείας τους να προμηνύει ότι δεν θα ζούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ετοιμοθάνατοι επιστρατεύονταν ως διαχειριστές

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα παραδείγματα ανθρώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για να φορτωθούν εταιρικά χρέη, ενώ αντιμετώπιζαν σοβαρές και ανίατες ασθένειες.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην υπόθεση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Πρώτη περίπτωση: Άνδρας 54 ετών, με σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος εμφανίζεται να έχει ημερομηνία θανάτου το 2024.
• Δεύτερη περίπτωση: Άνδρας 54 ετών, με ημερομηνία θανάτου τον Νοέμβριο του 2025, λόγω καρκίνου του στομάχου.
• Τρίτη περίπτωση: Άνδρας 59 ετών, με ημερομηνία θανάτου το 2023, από κίρρωση του ήπατος που συνδεόταν με τον εθισμό του στο αλκοόλ.
• Τέταρτη περίπτωση: Άνδρας 49 ετών, με καρκίνο του φάρυγγα τελικού σταδίου, ο οποίος εμφανίζεται με ημερομηνία θανάτου το 2019.

Η φερόμενη πρακτική ήταν να προσεγγίζονται άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας και να τους προσφέρονται 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να υπογράφουν τα απαραίτητα έγγραφα και να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Όταν οι επιχειρήσεις σταματούσαν να καταβάλλουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες εγκαταλείπονταν και τη θέση τους έπαιρναν νέες επιχειρηματικές οντότητες.

Το αποτέλεσμα ήταν τα χρέη να παραμένουν στο όνομα ανθρώπων που, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είχαν ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε τη φυσική κατάσταση να τα αντιμετωπίσουν.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που ανακύπτουν αφορά τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών: Πώς είναι δυνατόν τα ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν αποβιώσει να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για εταιρικές δραστηριότητες;

Παρά το γεγονός ότι οι θάνατοί τους είχαν δηλωθεί στα ληξιαρχεία, τα αντίστοιχα ΑΦΜ δεν φαίνεται να είχαν απενεργοποιηθεί εγκαίρως, ούτε να είχε ενεργοποιηθεί κάποιος μηχανισμός συναγερμού στα πληροφοριακά συστήματα.

Χαμηλόμισθοι και άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας με εκατομμύρια χρέη

Εξίσου αποκαλυπτικό είναι το προφίλ των ανθρώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως διαχειριστές, ενώ στην πραγματική τους ζωή αδυνατούσαν ακόμη και να καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες.

Μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά γυναίκα 34 ετών από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα μόλις 8.500 ευρώ. Παρά τις περιορισμένες οικονομικές της δυνατότητες, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες, με συνολικά χρέη ύψους 3.315.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, συνέχιζε να εργάζεται ως σερβιτόρα, λαμβάνοντας μεικτές αποδοχές μόλις 320 ευρώ.

Ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά: αρχικά δημιουργούνταν μια επιχείρηση στο όνομα της γυναίκας. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έμεναν απλήρωτες, μέχρι η εταιρεία να αποκτήσει δυσβάσταχτες οφειλές και να χαρακτηριστεί προβληματική. Τότε επιστρατευόταν ένα νέο πρόσωπο, ιδρυόταν άλλη εταιρεία και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν. Τα χρέη, όμως, παρέμεναν στο όνομα της πρώτης διαχειρίστριας, η οποία δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να τα εξοφλήσει.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες περιπτώσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας:

• Άνδρας 55 ετών: Τον Απρίλιο του 2023 ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζεται ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με οφειλές που ξεπερνούν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 780 ευρώ.
• Άνδρας 55 ετών: Τον Μάιο του 2021 δήλωνε μηδενικά εισοδήματα. Παρά ταύτα, εμφανίζεται να συμμετέχει ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με χρέη που φτάνουν τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 755 ευρώ.
• Άνδρας 63 ετών από τη Γερμανία: Με μηδενικά εισοδήματα, εμφανίζεται ως διαχειριστής και εταίρος σε 33 εταιρείες, με οφειλές περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην καθημερινότητά του εργαζόταν ως διανομέας, με μεικτό μισθό μόλις 285 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στην πραγματική οικονομική κατάσταση των συγκεκριμένων προσώπων και στις τεράστιες επιχειρηματικές υποχρεώσεις που εμφανίζονταν να έχουν αναλάβει.

Δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας γνωστός μπασκετμπολίστας στο κάδρο

Η υπόθεση δεν περιορίζεται σε επιχειρηματίες, λογιστές και ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη δικογραφία φέρονται να υπάρχουν αναφορές και σε γνωστά πρόσωπα του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, χωρίς να έχουν συλληφθεί, καθώς δεν συγκαταλέγονται στους 18 συλληφθέντες.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει γίνει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δικογραφία αγγίζει πρόσωπα και επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα γνωστά στην πόλη. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταστήματα και χώροι διασκέδασης με έντονη παρουσία στην τοπική αγορά, από νυχτερινά κέντρα και κλαμπ μέχρι εστιατόρια και μπαρ.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Δύο γνωστοί ποδοσφαιριστές και ένας πασίγνωστος πρώην μπασκετμπολίστας φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση- Οι δώδεκα νεκροί διαχειριστές και η συστηματική «στρατολόγηση» βαριά ασθενών και σχεδόν ετοιμοθάνατων ανθρώπων

Οι κατηγορούμενοι μιλούν: «Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση»

Την ώρα που η δικαστική έρευνα ξεδιπλώνει το εύρος της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους επιχειρούν να δώσουν τη δική τους εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν μπλεγμένοι στην υπόθεση.

Μία γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος όταν φέρεται να μπήκε στα δίχτυα του κυκλώματος, υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους και τις συνέπειες των πράξεών της. Η αγωνία της, όπως περιγράφει, επικεντρώνεται πλέον στην τρίχρονη κόρη της.

«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω, τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια».

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις υπογραφές και τα εταιρικά σχήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άλλου κατηγορουμένου, ο οποίος επικαλείται τη σοβαρή αναπηρία του και υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που φέρεται να πραγματοποιούνταν στο όνομά του.

«Εγώ είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία εφ’ όρου ζωής από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασε πριν δέκα χρόνια, στα 31 μου».

Όπως υποστηρίζει, η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε εξαιτίας του λογιστή του, τον οποίο εμπιστευόταν και στον οποίο είχε παραχωρήσει πρόσβαση στους προσωπικούς του κωδικούς.

«Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών».

Τέσσερα διαφορετικά κυκλώματα με εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες κωδικούς

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δεν λειτουργούσε ως ένα ενιαίο σχήμα, αλλά είχε διασπαστεί σε τέσσερα επιμέρους κυκλώματα, καθένα από τα οποία είχε τον δικό του επικεφαλής και ξεχωριστή επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Στο πρώτο κύκλωμα εντοπίστηκαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίοι φέρονται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ τους χορηγούνταν κάρτες SIM καταχωρισμένες στα ονόματά τους, κωδικοί e-banking και στοιχεία πρόσβασης σε POS. Η οργάνωση φέρεται μάλιστα να είχε στη διάθεσή της ακόμη και πλαστή σφραγίδα από ΚΕΠ.

Στο δεύτερο σκέλος της οργάνωσης καταγράφηκαν 393 εταιρείες και 39 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Μέσα στα τελευταία χρόνια είχαν ιδρυθεί 272 νέες εταιρείες, ενώ οι ερευνητές εντόπισαν αρχείο Excel στο οποίο περιλαμβάνονταν κωδικοί Taxisnet και στοιχεία POS. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο παρακλάδι φέρεται να διέθετε «αχυρανθρώπους» και σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Στο τρίτο σκέλος, κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε δεύτερος λογιστής, ο οποίος κινούσε τα νήματα σε 56 εταιρείες, χρησιμοποιώντας οκτώ «αχυρανθρώπους». Παράλληλα, στρατολογούσε κατά διαστήματα νέα πρόσωπα, προσεγγίζοντάς τα με υποσχέσεις για οικονομικά ανταλλάγματα.

Το τέταρτο τμήμα παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες που αντιστοιχούσαν σε επιχειρήσεις όπως καφετέριες, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar. Στο ίδιο σκέλος καταγράφηκαν 4.036 κωδικοί Taxisnet, ενώ φέρονται να υπήρχαν και αδήλωτες εισπράξεις από 32 καταστήματα.

Στο μικροσκόπιο ο Ερρίκος Πετιλόν – Εμφανιζόταν σε οκτώ εταιρείες με χρέη 600.000 ευρώ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε συνολικά οκτώ εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συμμετείχε ως διαχειριστής σε έξι επιχειρήσεις και ως μέλος σε ακόμη δύο, με τις οφειλές που συσσωρεύτηκαν να αγγίζουν τις 600.000 ευρώ.

Τα ευρήματα της έρευνας φέρονται να τον κατατάσσουν στην κατηγορία των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», καθώς η οικονομική του κατάσταση και τα περιουσιακά του στοιχεία δεν φαίνεται να δικαιολογούσαν τον επιχειρηματικό ρόλο που εμφανιζόταν να έχει αναλάβει.

Η εμπλοκή του φέρεται να ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, όταν εμφανίστηκε αιφνιδίως ως διαχειριστής και εταίρος σε εταιρείες. Εκείνη την περίοδο δήλωνε ότι εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ως υπάλληλος υποδοχής, λαμβάνοντας τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, τα εισοδήματα που δήλωνε παρέμεναν ιδιαίτερα χαμηλά, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή του σε εταιρείες ως επικεφαλής.

Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ουσιαστική εμπλοκή στην υπόθεση και εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για όσα του αποδίδονται.

Τη δική του υπεράσπιση ανέλαβε να μεταφέρει και η αδελφή του, η οποία περιέγραψε την κατάσταση ως ένα σκληρό πλήγμα για την οικογένειά της:

«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει, για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε, να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν».