Μια τεράστια απάτη αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, η οποία προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μέθοδος Carousel: Πώς επιχειρηματίες έστησαν τεράστια απάτη ζημιώνοντας 10 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω εταιρειών «βιτρίνες» σε Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβακία, χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ενώ χρησιμοποιούσε ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος ως διαχειριστές για να αποκρύψει τους πραγματικούς υπευθύνους.
Κατηγορίες και εμπλοκή 41 ατόμων
Σε βάρος των μελών του κυκλώματος έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση του νόμου για τα όπλα και τα ναρκωτικά. Η απάτη έγινε με τη μέθοδο Carousel, η οποία εκμεταλλεύεται ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης ΦΠΑ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μέθοδος Carousel και οι ψεύτικες συναλλαγές
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τις εικονικές εταιρείες ως «εξαφανισμένους εμπόρους», καταχωρώντας ψεύτικες συναλλαγές για να εισπράξουν παράνομα ΦΠΑ ή να αιτηθούν επιστροφές. Τα κέρδη από τη φοροδιαφυγή διακινούνταν μέσω εικονικών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ χρησιμοποιούσαν VPN και ανώνυμες κάρτες SIM για να αποφύγουν τον εντοπισμό.
Μέθοδος Carousel: Πώς επιχειρηματίες έστησαν τεράστια απάτη ζημιώνοντας 10 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Οργάνωση και κέρδη
Μέσω των εικονικών εταιρειών, το κύκλωμα κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ από απώλειες ΦΠΑ, με ψεύτικες συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, κάποιο μέλος του κυκλώματος απέσπασε 770.000 ευρώ από επιστρεπτέα προκαταβολή, εκμεταλλευόμενο το κρατικό μέτρο στήριξης επιχειρήσεων.
Εξιχνίαση της απάτης
Η εξιχνίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μέσω συλλογής φορολογικών, τραπεζικών και ηλεκτρονικών δεδομένων, με τη βοήθεια ειδικών ψηφιακών ερευνητών. Οι δράστες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για την απόδοση ευθυνών.
