Μια υπόθεση με τεράστιες οικονομικές διαστάσεις και αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η γνωστή αλυσίδα Pizza Fan βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με την πιθανή ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ από το 2022.
Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων: παραγγελίες που πληρώνονταν κανονικά από τους πελάτες εμφανίζονταν στα ηλεκτρονικά συστήματα ως «κεράσματα». Την ίδια στιγμή, έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα οδήγησαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε κατασχέσεις μετρητών, κοσμημάτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
Στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας στην Εκάλη, μάλιστα, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη πίσω από το βεστιάριο, όπου βρισκόταν χρηματοκιβώτιο με περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ.
ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΙΣ «ΚΕΡΑΣΜΕΝΕΣ» ΠΙΤΣΕΣ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο μηχανισμός φέρεται να βασιζόταν σε ειδικό λογισμικό που επέτρεπε την αλλοίωση της καταχώρισης ορισμένων συναλλαγών.
Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στα σχετικά ρεπορτάζ, λειτουργούσε ως εξής: ο πελάτης έκανε την παραγγελία του και πλήρωνε κανονικά σε μετρητά. Στη συνέχεια, όμως, μέρος της παραγγελίας εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν προσφορά, παρότι είχε εισπραχθεί το αντίστοιχο ποσό.
Έτσι, η πραγματική είσπραξη φέρεται να μην αποτυπωνόταν πλήρως στα ηλεκτρονικά στοιχεία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ερωτήματα για τον ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί στο Δημόσιο.
Με απλά λόγια, μια πίτσα που είχε πληρωθεί από τον καταναλωτή φέρεται να εμφανιζόταν λογιστικά σαν να είχε προσφερθεί δωρεάν. Το συγκεκριμένο τέχνασμα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν τον αριθμό των συναλλαγών που επηρεάστηκαν και το συνολικό ύψος των ποσών που ενδεχομένως αποκρύφθηκαν.
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της υπόθεσης αφορά την έρευνα στην κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας στην Εκάλη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από το βεστιάριο, ο οποίος οδηγούσε σε κρυφό σημείο με χρηματοκιβώτιο. Στο εσωτερικό του φέρεται να υπήρχαν περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και πολυτελή οχήματα. Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα σε συνδυασμό με τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό συνδέονται με τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες.
Η ύπαρξη μετρητών ή μιας κρύπτης, από μόνη της, δεν αποδεικνύει φοροδιαφυγή. Η προέλευση των χρημάτων και η σχέση τους με τις υπό διερεύνηση πράξεις αποτελούν ζητήματα που πρέπει να τεκμηριωθούν από την έρευνα.
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Η επιχείρηση των Αρχών δεν περιορίστηκε στην κατοικία του επιχειρηματία. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα και σπίτια, με τη συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας οικονομικών εγκλημάτων, της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης, υψηλόβαθμο στέλεχος, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. Η έρευνα εξετάζει εάν υπήρχε οργανωμένη λειτουργία του συστήματος, ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτό και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την καταχώριση των παραγγελιών. Η ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό των συναλλαγών που εμφανίστηκαν ως κεράσματα, αλλά και στην εκτίμηση της πιθανής φορολογικής ζημίας.
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΩΣ
Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας φέρεται να έπαιξε καταγγελία πρώην εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, απευθύνθηκε στην Οικονομική Αστυνομία περίπου έξι μήνες πριν από τις αποκαλύψεις.
Η καταγγελία φέρεται να αφορούσε πρακτικές απόκρυψης συναλλαγών και προβλήματα στην έκδοση αποδείξεων. Ακολούθησε έρευνα, η οποία οδήγησε σε ελέγχους και συλλήψεις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για την έκταση και τον τρόπο λειτουργίας του υπό διερεύνηση μηχανισμού.
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Το μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον να εξακριβωθεί πώς προέκυψε η εκτιμώμενη ζημία των 25 εκατομμυρίων ευρώ, πόσες συναλλαγές επηρεάστηκαν και ποια πρόσωπα είχαν γνώση ή συμμετοχή στις πρακτικές που ερευνώνται.
Η υπόθεση αφορά μια αλυσίδα με περίπου 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω τόσο του ύψους των ποσών όσο και του τρόπου με τον οποίο φέρεται να γίνονταν οι καταχωρίσεις.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και τα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Οι κατηγορίες πρέπει να αποδειχθούν δικαστικά και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα