Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να περνούν πλέον την έρευνα στο επόμενο, κρίσιμο στάδιο. Συνολικά 18 άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά την ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του δικηγόρου υπεράσπισης ότι στην υπόθεση εμφανίζονται ιδιαίτερα γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της πόλης. Οι έρευνες δεν περιορίζονται στις συλλήψεις, καθώς οι ελεγκτές εξετάζουν στοιχεία, λογιστικά βιβλία και ηλεκτρονικά δεδομένα, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν ολόκληρο τον μηχανισμό.
Η έφοδος σε περισσότερα από δέκα νυχτερινά κέντρα και τα ευρήματα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη ερευνητική διαδικασία. Στο πλαίσιο των ελέγχων έγιναν έφοδοι σε περισσότερα από δέκα καταστήματα διασκέδασης, ενώ οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν κρυμμένα βιβλία και στοιχεία που εξετάζονται ως ενδείξεις συστηματικής απόκρυψης οικονομικών δεδομένων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι οφειλές των επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπόθεση φέρονται να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, το οποίο αποδίδεται σε έναν μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε μέσα από εικονικές εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές.
Οι «αχυράνθρωποι» και το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρικά σχήματα και πρόσωπα χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να αποκρύπτεται ποιοι βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τις επιχειρήσεις. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί σε χιλιάδες ΑΦΜ, εκατοντάδες πρόσωπα και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης λογιστές και νομικοί που φέρονται να είχαν ρόλο στη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε επιμέρους διαδρομή χρήματος και εταιρική σύνδεση.
Τι λέει η πλευρά των κατηγορουμένων
Από την πλευρά της υπεράσπισης, δικηγόρος που εκπροσωπεί πέντε από τους συλληφθέντες υποστήριξε ότι οι εντολείς του δεν είχαν γνώση της έκτασης της υπόθεσης και ότι αναμένουν να λάβουν πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία, ώστε να απαντήσουν στα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
Όπως ανέφερε, η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ογκώδης και απαιτεί προσεκτική μελέτη, ενώ η υπεράσπιση δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τις δικαστικές Αρχές για να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές ευθύνες κάθε εμπλεκομένου.
Ο ίδιος έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στη γυναίκα που συνελήφθη κατά την επιχείρηση, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με τη θέση του, δεν κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αλλά συνελήφθη για ξεχωριστό ζήτημα οπλοκατοχής, μετά τον εντοπισμό παλαιού όπλου σε χώρο που ερευνήθηκε.
Η έρευνα συνεχίζεται – Στο επίκεντρο POS και λογιστικά αρχεία
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τα στελέχη της ΑΑΔΕ να εξετάζουν τερματικά POS, οικονομικές συναλλαγές και λογιστικά αρχεία. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου, να εντοπιστούν οι πραγματικοί διαχειριστές και να προσδιοριστεί η ευθύνη κάθε προσώπου.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης. Η υπόθεση των 18 συλλήψεων έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη νυχτερινή αγορά της Θεσσαλονίκης, ενώ το ερώτημα που παραμένει είναι πόσο βαθιά φτάνει το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων και ποια πρόσωπα θα βρεθούν τελικά αντιμέτωπα με τις βαρύτερες κατηγορίες.
Υπενθυμίζεται ότι οι αναφορές σε εμπλοκή προσώπων αφορούν υπό διερεύνηση κατηγορίες και ισχυρισμούς· η ενοχή οποιουδήποτε κατηγορουμένου δεν έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα