Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ : Στα «δίχτυα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αγρότης από τα Τρίκαλα που εισέπραξε παράνομα πάνω από 200.000 ευρώ- Έκανε τις επιδοτήσεις…«επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα και πολυτελή υβριδική Mercedes GLA!

Στο επίκεντρο των ερευνών των ελληνικών και ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκεται ένας αγρότης από ορεινή περιοχή του νομού Τρικάλων, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε πολυσύνθετη υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ταυτόχρονη διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ : Στα «δίχτυα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αγρότης από τα Τρίκαλα που εισέπραξε παράνομα πάνω από 200.000 ευρώ- Έκανε τις επιδοτήσεις…«επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα και πολυτελή υβριδική Mercedes GLA!

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο εν λόγω άνδρας έλαβε το διάστημα 2020–2021 επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτοντας ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τη γεωργική του δραστηριότητα. Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσό, που θα αρκούσε για να σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες ελέγχου, οι κινήσεις του πέρασαν αρχικά κάτω από τα ραντάρ.

Τα χρήματα, σύμφωνα με το πόρισμα που έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κατευθύνθηκαν ποτέ σε δραστηριότητες σχετιζόμενες με την αγροτική παραγωγή, όπως προβλέπουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Αντίθετα, η ανάλυση της οικονομικής του συμπεριφοράς αποκάλυψε ένα δίκτυο επενδυτικών και τραπεζικών κινήσεων που αποπνέουν την εικόνα ενός επαγγελματία επενδυτή – όχι ενός μικροκαλλιεργητή από τα ορεινά Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν:

• Τοποθετήσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα

• Αγορά δύο αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου πόλης, συνολικής έκτασης άνω των 20 στρεμμάτων

  ---

• Εμβάσματα σε επενδυτικές εταιρείες, εντός κι εκτός Ελλάδας

• Διαδοχικές αγορές κρυπτονομισμάτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών

• Συμμετοχές σε επενδυτικά τραπεζικά προϊόντα

• Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, με ενδείξεις απόκρυψης ρευστού χρήματος

Η κορύφωση της «χλιδής» ήρθε το 2024, με την αγορά υβριδικού πολυτελούς αυτοκινήτου Mercedes-Benz GLA, αξίας άνω των 55.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο απόκτημα προκάλεσε αίσθηση, καθώς δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί από τα επίσημα δηλωμένα εισοδήματά του.

Η Α’ Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο εκτενές πόρισμά της, αναλύει τη διαδρομή των κεφαλαίων και αποφαίνεται ότι τα ποσά προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ύποπτες αγροτικές επιδοτήσεις ή από λογαριασμούς συνδεδεμένους με αυτές. Δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι τα χρήματα αυτά σχετίζονται με νόμιμες επαγγελματικές ή εμπορικές δραστηριότητες.

Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε:

• Η άμεση δέσμευση όλων των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών του ελεγχόμενου

• Η κατάσχεση της τραπεζικής θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα

• Η απαγόρευση κάθε μορφής μεταβίβασης του οχήματος και των δύο αγροτεμαχίων

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ : Στα «δίχτυα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αγρότης από τα Τρίκαλα που εισέπραξε παράνομα πάνω από 200.000 ευρώ- Έκανε τις επιδοτήσεις…«επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα και πολυτελή υβριδική Mercedes GLA!

Η Εθνική Τράπεζα Τρικάλων αποτελεί, πλέον, κομβικό σημείο στο πλαίσιο των ερευνών, καθώς θεωρείται εξαιρετικά πιθανό μέρος των μη δηλωμένων μετρητών να «φυλάσσεται» εντός της θυρίδας.

Το προφίλ του αγρότη –όπως σκιαγραφείται από τις Αρχές– ήταν έως πρόσφατα αυτό του μέσου δικαιούχου ευρωπαϊκών ενισχύσεων: δραστηριοποιούμενος σε ορεινό χωριό, με τυπική συμμετοχή σε αγροτικά προγράμματα. Ωστόσο, η μεταστροφή της οικονομικής του συμπεριφοράς, με μαζικές επενδύσεις και πολυτελή κατανάλωση, ενεργοποίησε τον μηχανισμό των ελέγχων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στην ψηφιακή ανάλυση της κίνησης των χρημάτων, με τις Αρχές να αναζητούν τη χρονική ακολουθία των μεταφορών, κυρίως στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και σε διεθνείς πλατφόρμες.

Αρμόδιες πηγές, με γνώση της υπόθεσης, επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι αποκομμένο. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο, όπου «ευέλικτοι» αγρότες και επιτήδειοι δικαιούχοι αξιοποιούν τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου, μετατρέποντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο.

Η υπόθεση, πλέον, βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις τόσο σε ποινικό επίπεδο όσο και στον τομέα ανάκτησης των επιδοτήσεων.