Στο επίκεντρο εκτεταμένης οικονομικής και δικαστικής διερεύνησης βρίσκεται η ακίνητη και χρηματική περιουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, μετά από ενέργειες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο ακίνητα υψηλής αξίας όσο και τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι φέρεται να δεσμεύτηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Η βίλα στη Γορτυνία που τράβηξε τα βλέμματα
Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε μια εξοχική κατοικία που διατηρεί ο συνδικαλιστής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χωριό Σέρβου της Γορτυνίας, στην ορεινή Αρκαδία, σε απόσταση αναπνοής από τη Δημητσάνα. Το ακίνητο είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων και ξεχωρίζει για τον βαθμό πολυτέλειας που παρουσιάζει, καθώς – σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας – διαθέτει πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, χαρακτηριστικό εξαιρετικά σπάνιο για την περιοχή.
Στο μικροσκόπιο και ακίνητο στην Αττική
Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν επεκτείνει την έρευνα και σε δεύτερο ακίνητο, αυτή τη φορά στην Αττική. Πρόκειται για οικόπεδο δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο, το οποίο φέρεται να αποκτήθηκε με αναγραφόμενο τίμημα 140.000 ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματική αξία της συναλλαγής και εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν χρησιμοποιηθεί κεφάλαια αδιευκρίνιστης προέλευσης.
Δέσμευση λογαριασμών και έρευνα για εκατομμύρια ευρώ
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα, υπό τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στο πλαίσιο της οποίας διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών μέχρι του ποσού των 2,1 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση σχετίζεται με ευρήματα που αφορούν πιθανή κακοδιαχείριση ή υπεξαίρεση κονδυλίων από επτά οικονομικά προγράμματα.
Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες αποφασίστηκε επίσης δέσμευση λογαριασμών, καθώς και δύο ακίνητα.
Κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια στο επίκεντρο
Η έρευνα αφορά χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους περίπου 73 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες διατέθηκαν τα τελευταία πέντε έως έξι χρόνια για επτά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων. Τα ποσά αυτά φέρονται να κατευθύνθηκαν σε έξι εταιρείες ΑΜΚΕ, οι οποίες λάμβαναν έργα κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων, εναλλάσσοντας μεταξύ τους τον ρόλο του αναδόχου.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός αυτών των αναθέσεων δεν είχε αναρτηθεί στη «Διαύγεια», ενώ ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες εμφανίζονταν χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, επαρκή προσωπικό ή υλικοτεχνική υποδομή.
Το πόρισμα και τα επόμενα βήματα
Το πόρισμα της Αρχής, έκτασης περίπου 60 σελίδων, έχει διαβιβαστεί τόσο στον Οικονομικό Εισαγγελέα όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό καταγράφονται σοβαρές ενδείξεις για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων προς ατομικούς λογαριασμούς χωρίς εμφανή νόμιμη αιτιολογία.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών, οι οποίες – σύμφωνα με την Αρχή – δημιουργούν υπόνοιες μεθόδευσης για την τελική ιδιοποίηση των κεφαλαίων από τα ελεγχόμενα πρόσωπα.
Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για την έναρξη ποινικής διερεύνησης.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα