ξέπλυμα μαύρου χρήματος
-
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανοίγουν οι λογαριασμοί: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ι.Γάκα και στον Η.Θεοδωρόπουλο
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου…
Δείτε Περισσότερα -
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεοι για πόθεν έσχες – Γιατροί, δημοσιογράφοι και υπάλληλοι πολεοδομιών στη λίστα
Τα ονόματα 8.650 προσώπων, μεταξύ των οποίων γιατροί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών, ΟΤΑ και δημοσιογράφοι, βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για…
Δείτε Περισσότερα -
EΛΛΑΔΑ
Γιώργος Τράγκας: Την πόρτα του ανακριτή πέρασε η χήρα του, Μαρία Καρρά- Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Με την κατηγορία του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά εξακολούθηση βρίσκεται, η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου…
Δείτε Περισσότερα -
EΛΛΑΔΑ
Μαφία στην Κρήτη: Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης» φέρνει πλέον και σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους κατηγορούμενους, καθώς η Αρχή…
Δείτε Περισσότερα -
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Τα πόθεν έσχες πρόδωσαν μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έναν αντιδήμαρχο και τη διοίκηση σε ΚΤΕΛ Πελοποννήσου: Πως ξέπλεναν μαύρο χρήμα
Οι δηλώσεις του «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) πρόδωσαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βορείου…
Δείτε Περισσότερα -
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Τριγμοί στην Κυβέρνηση: Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης – Ερευνάται η εμπλοκή εταιρειών του στο σκάνδαλο της “Χρυσής Βίζας”
Ο πρόεδρος του ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «κυριακάτικης δημοκρατίας», βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της…
Δείτε Περισσότερα -
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής ηχηρά ονόματα της Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος και επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει την προσοχή…
Δείτε Περισσότερα -
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ρέμος: Το επίσημο πόρισμα για την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Αφορά έξι εμβάσματα του 2022 αξίας €1,8 εκατ.
Ο γνωστός τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος, ερευνάται για φοροδιαφυγή και εικονικές συναλλαγές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το πόρισμα της…
Δείτε Περισσότερα
