Εντολή για τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών.
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Με εντολή Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου- Ο άγνωστος αριθμός των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και οι καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζα του εξωτερικού
Η Αρχή βάζει πλέον στο μικροσκόπιο το σύνολο της περιουσίας τους, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στις οικονομικές τους συναλλαγές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, σε μικρή απόσταση από το ιατρείο τους.
Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει ζητήσει από το Κτηματολόγιο να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία των δύο κατηγορουμένων, ενώ αντίστοιχα αιτήματα έχουν απευθυνθεί και προς ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία στο όνομά τους.
Η έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενδεχόμενων αδικημάτων κακουργηματικής απάτης, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί πλήρως η οικονομική εικόνα των δύο γιατρών και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που να δικαιολογούν την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Με εντολή Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου- Ο άγνωστος αριθμός των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και οι καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζα του εξωτερικού
Καταθέσεις εκατομμυρίων σε ευρωπαϊκή τράπεζα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα ευρήματα που φέρεται να έχουν προκύψει από την έρευνα σχετικά με τις τραπεζικές καταθέσεις των δύο γιατρών. Ειδικότερα, έχουν εντοπιστεί ποσά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικό ίδρυμα ευρωπαϊκής χώρας, γεγονός που προσθέτει μία ακόμη σημαντική διάσταση στην υπόθεση και διευρύνει το πεδίο των οικονομικών ελέγχων.
Όπως μετέδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, επικαλούμενος πηγές με γνώση της υπόθεσης, η επιλογή της συγκεκριμένης τράπεζας —η οποία δεν βρίσκεται στην Κύπρο— φέρεται να έγινε με σκοπό τη μεταφορά χρημάτων χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι σχετικές κινήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την προέλευση και τη διακίνηση των χρηματικών ποσών, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα