Η πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης» φέρνει πλέον και σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους κατηγορούμενους, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποφάσισε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
Μαφία στην Κρήτη: Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η παρέμβαση έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με στόχο τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση της διαδρομής του παράνομου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο μπαίνουν όχι μόνο οι κινήσεις εντός Ελλάδας αλλά και τυχόν ύποπτες συναλλαγές στο εξωτερικό, με την πιθανότητα συνεργασίας με ξένες αρμόδιες αρχές να παραμένει ανοιχτή.
Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή εξετάζει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις και επενδύσεις των προσώπων που εμπλέκονται, ενώ παράλληλα ερευνάται και η ακίνητη περιουσία τους. Ήδη φέρεται να έχουν εντοπιστεί ύποπτες διαδρομές χρημάτων εκτός συνόρων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το κύκλωμα επιχειρούσε να αποκρύψει τα παράνομα έσοδά του με τη χρήση διεθνών διαύλων.
Μαφία στην Κρήτη: Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τα στοιχεία θα αποσταλούν στη Δικαιοσύνη ώστε να συνεκτιμηθούν με το υπάρχον αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Σε περίπτωση που προκύψουν σαφείς ενδείξεις για περαιτέρω αδικήματα, ο φάκελος θα επεκταθεί και θα εξεταστεί η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των εμπλεκομένων.
Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδουν οι αρχές όχι μόνο στη διαλεύκανση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και στη συνολική αποδυνάμωση των οικονομικών της στηριγμάτων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη διατήρηση της ισχύος και της επιρροής της.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα