Απάτη στον ΕΦΚΑ: Εφτά κακουργήματα για το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι – Εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Εφτά κακουργήματα για το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι – Εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:

– Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

– Πλαστογραφία από κοινού

– Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

– Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

– Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

– Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Εφτά κακουργήματα για το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι – Εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμαmagnifing glass
Ευελπίδων: Με σκυμμένα κεφάλια οι 22 για την απάτη εκατ. στον ΕΦΚΑ
Στις 10:00 ακριβώς το πρωί της Τρίτης, οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου εξήλθαν από τη ΓΑΔΑ, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

Το “κόλπο” των 31 εκατομμυρίων και το “άρωμα” showbiz

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, υποψήφιος σε audition σε ριάλιτι μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ. Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πάνω από 40 άτομα, με τους συλληφθέντες —ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες— να καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για τη δράση του κυκλώματος που απομύζησε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Εφτά κακουργήματα για το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι – Εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

Tiktoker και… reality

Ειδικότερα πρόκειται για γνωστό Tiktoker, ο οποίος διατηρεί “βασιλικό” μασάζ και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού, ένας πρώην υποψήφιος (κόπηκε) σε audition ριάλιτι μαγειρικής που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν είχε αναφέρει ότι διατηρεί 15 επιχειρήσεις και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ο οποίος συμμετείχε ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μοντέλο-παρουσιαστή και παίκτη ριάλιτι.

Στη δικογραφία αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ανδρών, μοντέλων και παρουσιαστών, με τον ένα να έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη με τον γάμο και χωρισμό του με πασίγνωστη ινφλουένσερ. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν, είναι το γεγονός ότι είχαν κλείσει την εταιρεία καφέ που διατηρούσαν και εμπλέκονταν στην απάτη.

Ο πρώην σύζυγος της ινφλουένσερ και νυν σύντροφος γνωστής τραγουδίστριας συμμετείχε και στο ριάλιτι “Nomads” το 2017, ενώ το δεύτερο μοντέλο και παρουσιαστής συμμετείχε και εκείνος σε reality επιβίωσης τον ίδιο χρόνο.

Η αρχηγική τετράδα των λογιστών προέβαινε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άλλοι κατηγορούμενοι.

Τριπλή διαστρωμάτωση

Οι 226 εταιρείες είχαν τριπλή διαστρωμάτωση προκειμένου, να είναι δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Κάθε μία από τις τρείς ομάδες επιχειρήσεων είχε διακριτό ρόλο, απαρτιζόταν από οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο κάθε υποομάδα συνδεόταν με τις άλλες δύο, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν, είτε “αχυράνθρωπους” διαχειριστές, είτε λογιστές και αφανείς εταίρους.

Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στην διαχείριση-ενοικίαση προσωπικού και λειτούργησαν διαδοχικά μεταξύ τους. Μάλιστα όταν έπαυε δραστηριότητα η μία, συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης. Η “διαδοχή” εταιρειών εντοπίζεται κυρίως στην ασφάλιση των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει και την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους.

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Εφτά κακουργήματα για το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι – Εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

Η 1η ομάδα

Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, των οποίων ασκούσαν και τυπικά την διαχείριση. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στον χώρο της εστίασης και τους άλλους τομείς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν και οι εταιρείες των αρχηγικών μελών που ασκούσαν την λογιστική διαχείριση.

Η 2η ομάδα

Προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική), προέβαιναν στη σύσταση των εταιρειών της δεύτερης ομάδας υπό στοιχεία τρίτων αχυρανθρώπων.

Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν με τους αφανείς πλέον εταίρους και τις αρχικές τους εταιρείες, οι δε διαχειριστές είχαν και τον ρόλο του “αυτοφοράκια” που θα έπαιρναν πάνω τους τις συνέπειες της παράνομης δράσης.

Η δεξαμενή των αχυρανθρώπων αποτελούταν από άτομα που γνώριζαν τον… ρόλο, είτε βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η 3η ομάδα

Η τρίτη ομάδα περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα, κυρίως εστίαση καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού.

Ήταν εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, που δημιουργήθηκαν μόνο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών. Σε αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και κλεμμένα ΑΦΜ, καθώς και αλλοδαποί, οι ταυτότητες των οποίων είχαν κλαπεί ή χαθεί.

Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε άλλων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας και υγειονομικές παροχές.

Η ζημιά

Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη παράνομη δραστηριότητα ανέρχονται σε 31.405.554,55 ευρώ. Η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.

Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους γίνονταν με την απορρόφησή τους από το δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν, αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση πολυτελών οχημάτων και ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές 24.200 ευρώ,
πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων, μία ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ., 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.