Απίστευτες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των 203 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη: Βίλες, εξωτικά ταξίδια, όπλα και χρυσά ρολόγια – Γνωστός ηθοποιός στο κύκλωμα με τους 1.300 «αχυρανθρώπους» και τα 4.200 ΑΦΜ

Μια υπόθεση που προκαλεί πραγματικό ίλιγγο και αποκαλύπτει έναν ολόκληρο μηχανισμό οικονομικής παραβατικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Πολυτελείς βίλες, ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, πανάκριβα ρολόγια, όπλα και τεράστια χρηματικά ποσά συνθέτουν την εικόνα που έφεραν στο φως οι ελεγκτικές Αρχές για πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών.

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης προκαλεί σοκ: οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και περίπου 2.000 επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως εικονικός διαχειριστής εταιρείας, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ φέρνει στο προσκήνιο μια φερόμενη οργανωμένη δραστηριότητα, με εταιρείες-φαντάσματα, εικονικούς διαχειριστές και πραγματικούς επιχειρηματίες που φέρονται να παρέμεναν πίσω από την επιχειρηματική βιτρίνα.

Βίλες, εξωτικοί προορισμοί και ακριβά ρολόγια – Η ζωή που προκαλεί ερωτήματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής ορισμένων από τους ερευνώμενους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ορισμένοι φέρονται να απολάμβαναν πολυτελείς διακοπές σε μακρινούς και εξωτικούς προορισμούς, επιδεικνύοντας μάλιστα τις εμπειρίες τους μέσα από φωτογραφίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις κατοικίες επιχειρηματία, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια και χρηματικά ποσά, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η εικόνα της χλιδής έρχεται σε έντονη αντίθεση με το τεράστιο ύψος των οφειλών που αποδίδονται στο συγκεκριμένο δίκτυο. Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να διαπιστώσουν τον πραγματικό ρόλο κάθε προσώπου.

Το ασύλληπτο οικονομικό μέγεθος: Πάνω από 203 εκατομμύρια ευρώ χρέη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ μέσα στην τελευταία τριετία, δημιουργώντας οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατανομή των ποσών αποτυπώνει το μέγεθος της υπόθεσης:

• 68 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.

• 135 εκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, φέρονται να συνδέονται με τον μηχανισμό που εξετάζουν οι ελεγκτές.

1.300 «αχυράνθρωποι» – Το κόλπο με τις εταιρείες-φαντάσματα

Σύμφωνα με την έρευνα, η βασική μέθοδος φέρεται να στηριζόταν στη χρησιμοποίηση προσώπων που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα, ενώ πίσω από τις επιχειρήσεις φέρονται να βρίσκονταν άλλα πρόσωπα που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.

Οι ελεγκτές εντόπισαν περίπου 1.300 τέτοιους εικονικούς διαχειριστές, ενώ περίπου 700 πρόσωπα φέρονται να είχαν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δημιουργούνταν εταιρικά σχήματα που συσσώρευαν οφειλές, οι οποίες παρέμεναν ανεξόφλητες.

Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη: Αναζητούσαν ευάλωτους ανθρώπους έξω από νοσοκομεία

Ακόμη πιο ανατριχιαστικές είναι οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να στρατολογούνταν ορισμένοι από τους εικονικούς διαχειριστές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και σε χώρους κοντά σε αντικαρκινικά νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα.

Οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να δέχονταν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, χωρίς να γνωρίζουν ή να συμμετέχουν στην πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η πρακτική αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν ευάλωτα πρόσωπα για τη δημιουργία ενός τεράστιου δικτύου εταιρειών.

Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν ιδιαίτερη δημοσιότητα είναι η παρουσία γνωστού προσώπου από τον καλλιτεχνικό χώρο ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Πρόκειται για ηθοποιό και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος» σε εταιρικό σχήμα.

Η μηνιαία αμοιβή του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κυμαινόταν μεταξύ 200 και 700 ευρώ.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, πρόσωπα που συνδέονται με γνωστά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς και η σύζυγος ενός επιχειρηματία.

Λογιστές και δικηγόρος στο επίκεντρο του μηχανισμού

Οι ελεγκτικές Αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβική συμμετοχή στη δημιουργία και τη λειτουργία των εταιρικών σχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν διαδικασίες σύστασης εταιρειών και διαχείρισης των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούσαν την έκδοση αδειών από δημοτικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

60 ελεγκτές, 7 εισαγγελικοί λειτουργοί και 18 συλλήψεις

Η αποκάλυψη του κυκλώματος ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ οδήγησε μέχρι στιγμής σε 18 συλλήψεις, ενώ η έρευνα αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και προσώπων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες, ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο και πώς δημιουργήθηκε μια τόσο μεγάλη οικονομική ζημιά.

Η υπόθεση των 203 εκατομμυρίων ευρώ δεν αφορά μόνο αριθμούς και εταιρικά έγγραφα. Φέρνει στο φως καταγγελλόμενες πρακτικές εκμετάλλευσης ευάλωτων ανθρώπων και έναν κόσμο πολυτέλειας που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να φωτίσει τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης και τις ευθύνες των εμπλεκομένων.