Ποσά – ‘μαμούθ’ βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.
«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2 τρισ. δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.
Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες — τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon — που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.
Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».
-
Απίστευτο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο Ναύπλιο, ως «βασιλιά καρνάβαλου» και άναψαν πολιτική πυρκαγιά στην Αθήνα – Απειλές για δασμούς, σφοδρές αντιδράσεις από το παράρτημα των Ρεπουμπλικανών και σενάρια για ταξιδιωτική οδηγία
-
Νέα “θύελλα” ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει “καταχρηστική ασπίδα” του άρθρου 86 και ζητά Προανακριτική για Βορίδη – Αυγενάκη, μιλώντας για εκτροπή και απόπειρα παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης
-
Εσωκομματικά “πυρά” στη ΝΔ – “Χτύπημα” από τον Νικήτα Κακλαμάνη στον Άδωνι Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Υπουργός Υγείας έχασε το δίκιο του
-
“Επιστρέφω επιτέλους κοντά σας”: Η συγκινητική επιστροφή της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ μετά από έναν μήνα απουσίας και δοκιμασίας με την υγεία της
-
Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του – Η ποινή που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο
-
Σφαδρά “πυρά” Καρανίκα κατά Έλενας Ακρίτα: «Αυτό το “πράγμα” είναι επικίνδυνο, έπρεπε να την έχει αποβάλει ο Φάμελλος» – Η θέση για τον Άδωνι Γεωργιάδη και η επιστροφή Τσίπρα
-
“Ντρέπομαι για τον Υπουργό Υγείας της χώρας που ζω”: Ο ιατρός Δημήτρης Ζιαζιάς ξεσπά κατά του Γεωργιάδη μετά τη σύλληψη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Βαριές καταγγελίες και μετωπική σύγκρουση με πολιτικές προεκτάσεις
-
“Σεισμός” στα Σκόπια: Ο πρώην αντιπρόεδρος Αρτάν Γκρούμπι στα χέρια των Αρχών για σκάνδαλο εκατομμυρίων – Βαριές κατηγορίες για υπεξαίρεση άνω των 8 εκατ. ευρώ και διεθνείς προεκτάσεις στην υπόθεση
-
Μεξικό: Πως “πρόδωσε” τον El Mencho η ερωμένη του; – Έτσι “ξετρύπωσαν” οι Αρχές τον βαρόνο των ναρκωτικών
-
Σάλος στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης, λόρδος Πίτερ Μάντελσον, μετά τις αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν – Βαριές κατηγορίες για διαρροή ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών
-
Άγριος καυγάς Καρανίκα – Πολάκη με απίστευτες χοντράδες για τα μάτια του Αδώνιδος: «Στέκεσαι γονυπετής στο Φάμελο» – «Γλύφεις για το μεροκάματο του Άδωνι»
-
Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρίνει τον εαυτό του με Λίνκολν και Κένεντι, δηλώνει ότι στοχοποιείται επειδή είναι “ιστορικός ηγέτης” και διαμηνύει πως καμία απειλή δεν θα τον λυγίσει: «Κάθε προσπάθεια να με βλάψουν δείχνει πόσο ισχυρός είμαι»
-
Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέρχεται στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ανοίγει εκ νέου ζήτημα “τουρκικής” μειονότητας στη Θράκη, εν μέσω εύθραυστης ισορροπίας και ραγδαίων εξελίξεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
-
Τραγωδία στη Βιολάντα: «Πόλεμος» αντιφάσεων μεταξύ του Τζιωρτζιώτη και του μηχανικού που ανέλαβε την εγκατάσταση της μοιραίας δεξαμενής υγραερίου!-Αντικρουόμενες οι καταθέσεις των δύο ανδρών-Τεράστια «απόσταση» μεταξύ τους για το πως προκλήθηκε η τραγωδία
-
Σοκ στην Κυψέλη: Αυτός είναι ο 64χρονος άνδρας που αποπειράθηκε να βιάσει την 25χρονη μέσα στο σπίτι της – Ξυλοκόπησε άγρια και τη μητέρα, που επιχείρησε να τον αποτρέψει!