350 σελίδες είναι το πόρισμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο έχει στα χέρια του ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», με πρωταγωνιστές Βορειοελλαδίτη επιχειρηματία και στέλεχος τράπεζας, ο οποίος έχει περάσει και από την πολιτική σκηνή της Ελλάδας.
Μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε πως οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση εικονικών συναλλαγών χρέωσαν το Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ.
Πώς δρούσαν οι απατεώνες
Ο επιχειρηματίας, που στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε ποινική υπόθεση, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.
Μέσω αυτών έκαναν εικονικές συναλλαγές που του επέτρεπαν είτε να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούτο είτε να αποφεύγει την καταβολή του φόρου.
Η απάτη τύπου «καρουζέλ», λειτουργεί με τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου» και εκτιμάται ότι στοίχισε στο Δημόσιο 35 εκατ. ευρώ.
Οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.
Πέρα από τον επιχειρηματία, εμπλέκεται και ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης τράπεζας, ενώ έχει περάσει από την κεντρική πολιτική σκηνή.
Προς το παρόν η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του.
Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Παράλληλα, στην απάτη φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα.
Ο αξιωματικός παρήχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
Το συγκεκριμένο εύρημα έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω τη συμμετοχή του αξιωματικού στην υπόθεση.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
