Ασύλληπτα «λαβράκια» βγάζουν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος- 15 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα πίσω από ανύπαρκτα ή ανακριβή πόθεν έσχες- Στον Εισαγγελέα οι υποθέσεις

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό εύρημα βρέθηκαν οι ελεγκτικές αρχές, καθώς οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψαν αδήλωτα εισοδήματα συνολικού ύψους έως και 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ασύλληπτα «λαβράκια» βγάζουν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος- 15 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα πίσω από ανύπαρκτα ή ανακριβή πόθεν έσχες- Στον Εισαγγελέα οι υποθέσεις

Πρόκειται για ποσά που συνδέονται με πρόσωπα τα οποία, βάσει νόμου, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες, ωστόσο είτε δεν υπέβαλαν δήλωση είτε εμφανίζονται να υπέβαλαν ανακριβή ή ακόμη και εντελώς κενή δήλωση.

Τα ευρήματα προέκυψαν στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για την περίοδο από το 2021 έως και το 2025.

Η έρευνα φέρνει στο φως μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική πρακτική: περιπτώσεις στις οποίες η δήλωση πόθεν έσχες δεν περιείχε απολύτως κανένα στοιχείο. Πρόκειται για τις λεγόμενες «λευκές» ή κενές δηλώσεις, οι οποίες, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, δεν ήταν απλώς ελλιπείς, αλλά έκρυβαν περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ.

Μόνο από τις κενές αυτές δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυβεί ποσά που ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα έμειναν εκτός των δηλώσεων, χωρίς να εμφανίζονται στα στοιχεία που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές.

Ασύλληπτα «λαβράκια» βγάζουν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος- 15 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα πίσω από ανύπαρκτα ή ανακριβή πόθεν έσχες- Στον Εισαγγελέα οι υποθέσεις

Η εικόνα συμπληρώνεται από δύο ακόμη κατηγορίες παραβάσεων που εντόπισαν οι ελεγκτές. Άλλα 1,5 εκατομμύρια ευρώ δεν είχαν δηλωθεί μέσω ανακριβών δηλώσεων, ενώ επιπλέον 1,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν περιπτώσεις στις οποίες οι υπόχρεοι δεν υπέβαλαν καν δήλωση πόθεν έσχες.

Συνολικά, το ποσό των εισοδημάτων που φέρεται να αποκρύφθηκε μέσα από τις τρεις αυτές κατηγορίες περιπτώσεων αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας το μέγεθος των ευρημάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους της Αρχής.

Οι υποθέσεις δεν θα παραμείνουν, πάντως, σε επίπεδο ελεγκτικών διαπιστώσεων. Για κάθε περίπτωση σχηματίζονται ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.

Παράλληλα, το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής αναμένεται να διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία καταλογισμού των ποσών όπου αυτό απαιτείται.

Τα ευρήματα των ελέγχων αναδεικνύουν, με τον πλέον παραστατικό τρόπο, τις περιπτώσεις όπου το «πόθεν έσχες» δεν αποτύπωσε την πραγματική οικονομική εικόνα των υπόχρεων, είτε επειδή η δήλωση ήταν απολύτως κενή είτε επειδή περιείχε ανακριβή στοιχεία είτε επειδή δεν υποβλήθηκε καθόλου.