Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής, στοχεύοντας σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, περισσότερες από 900 υποθέσεις πρώτης γραμμής τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), γνωστές και ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους που αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό και τον κτηματομεσιτικό τομέα. Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου εξετάζονται περιπτώσεις αγοραπωλησιών και δωρεών που ενδέχεται να έγιναν με σκοπό την αποφυγή φόρων. Οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν χιλιάδες ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις πληροφοριών.
ΑΑΔΕ: Οι 900 προτεραιότητες στους φορολογικούς ελέγχους
Οι νέες κατευθύνσεις από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο τη διερεύνηση 900 κρίσιμων υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τουλάχιστον 485 έρευνες για φοροδιαφυγή, με επίκεντρο την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, εξιχνίαση κυκλωμάτων που εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων.
- Περίπου 105 υποθέσεις που αφορούν αξιοποίηση νέων στοιχείων και πληροφοριών.
- 155 έρευνες ειδικού χαρακτήρα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμονής και γενικά στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
- 155 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με νέα δεδομένα που προκύπτουν, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής.
Εντατικοί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες (ΥΕΔΔΕ) καλούνται να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 17.600 φορολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Πολυμερείς ελέγχους σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές.
- Υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση μετά από εισαγγελικές παραγγελίες.
- Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα φορολογικής επιτήρησης.
- Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διασφαλιστικά μέτρα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου.
Εστίαση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς τα συστήματα της ΑΑΔΕ έχουν ανιχνεύσει ύποπτες συναλλαγές. Εκτός από παράνομες αγοραπωλησίες με μετρητά, εξετάζονται και δωρεές ή γονικές παροχές που ενδέχεται να έχουν γίνει κατά παράβαση των όρων που ισχύουν για το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται 2.500 έλεγχοι που θα εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες της φορολογίας μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που πλησιάζουν τη λήξη της προθεσμίας για διορθωτικό φορολογικό προσδιορισμό μέχρι τις 31/12/2025.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια και ανάλυση δεδομένων από διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.
-
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Έφτασε η ώρα των «ανένδοτων»: Αγρότες από 60 μπλόκα αποφασίζουν αν θα κατεβάσουν τα τρακτέρ τους στην Αθήνα
-
Τουρκία: Ο Ερντογάν εργάζεται μεθοδικά και αθόρυβα για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ-Τι θα μπορούσε να συμβεί σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο-Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα
-
Αίμα στους δρόμους, οργή και η σκιά της αγχόνης πάνω από το Ιράν: 2.571 νεκροί από την καταστολή, μια χώρα σε εξέγερση και η αγωνία για τον 26χρονο που κινδυνεύει να εκτελεστεί σήμερα – Οι νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη
-
Η ώρα του Αντώνη Σαμαρά – Φίλοι και αντίπαλοι παραδέχονται ότι είναι ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει πλήρως τους σημερινούς συσχετισμούς και να θέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκτός τροχιάς εξουσίας
-
Η Ελληνική ύπαιθρος στο κόκκινο: Κατέρρευσε και το αφήγημα των “πρόθυμων” – Οι αγρότες μιλούν για σκηνοθετημένο εμπαιγμό από το Μαξίμου και ετοιμάζουν κάθοδο με τρακτέρ στο Σύνταγμα και προαναγγέλλουν μετωπική σύγκρουση με την Κυβέρνηση – Κρίσιμες αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα
-
Ρήξη, καταγγελίες και σκιές στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: Η Μαρία Καρυστιανού αποχωρεί καταγγέλλοντας αντικαταστατικές μεθοδεύσεις, εσωτερικό πόλεμο και φίμωση της αλήθειας
-
Αγρότες: Ξεκίνησε ο διάλογος με τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου-Ανάμεσά τους 25 αγρότες από 14 αγροτικά μπλόκα κι άλλες οργανώσεις από ολόκληρη την Ελλάδα
-
Αίμα, φωτιά και απειλές χωρίς επιστροφή: Το Ιράν μετρά χιλιάδες νεκρούς, ο Τραμπ ακονίζει τα όπλα και η Μέση Ανατολή στέκεται στο χείλος μιας καταστροφής που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο
-
Ελληνοτουρκικά: Ο Μητσοτάκης πάει γυρεύοντας – Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός πάει στην Άγκυρα για το Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο με τον Ερντογάν – Πόσο βέβαιος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η ΕΛλάδα έχει μόνο να κερδίσει και όχι να χάσει από μια τέτοια συνάντηση, σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ φέρνει τα πάνω – κάτω;
-
Η μεγάλη πλειοψηφία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων δεν δέχθηκαν να περάσουν από το face control που επέβαλε το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συνομιλήσουν σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Βροντερό , “Όχι” από τη Θεσσαλία και την Κρήτη – Κατέρρευσε το σκηνικό που ετοιμαζόταν να στήσει η Κυβέρνηση
-
Κόλαση στο Ιράν: Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους, χώρα κομμένη στα δύο ανάμεσα σε ανατροπή και πίστη στον Χαμενεΐ, αιματοχυσία, διεθνείς απειλές και φόβοι για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση – Χιλιάδες οι νεκροί αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, λένε ΜΚΟ! – “Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο” λένε οι Μουλλάδες!
-
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ρήγμα στο μέτωπο των αγροτών-Χωρισμένοι σε δύο «στρατόπεδα» πλέον οι αγρότες- Σκέφτονται να μην πάνε καθόλου στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου- Μεγάλο ερώτημα η νομιμοποίηση όσων τελικά προσέλθουν στο διάλογο με τον Μητσοτάκη
-
«Ώρα μηδέν» στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ καλεί την Τεχεράνη σε διαπραγμάτευση ενώ ιρανικοί πύραυλοι απειλούν τον 5ο Αμερικανικό Στόλο στον Περσικό κόλπο
-
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε φιάσκο εξελίσσεται η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη αγροτών στο Μαξίμου-Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει 20μελή αντιπροσωπεία-«Αν είναι έτσι, δεν θα πάμε καθόλου» διαμηνύουν οι αγρότες
-
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου!-«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα», λέει η κυβέρνηση- Δεν κάνουν πίσω οι Έλληνες αγρότες!