Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής, στοχεύοντας σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, περισσότερες από 900 υποθέσεις πρώτης γραμμής τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), γνωστές και ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους που αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό και τον κτηματομεσιτικό τομέα. Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου εξετάζονται περιπτώσεις αγοραπωλησιών και δωρεών που ενδέχεται να έγιναν με σκοπό την αποφυγή φόρων. Οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν χιλιάδες ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις πληροφοριών.
ΑΑΔΕ: Οι 900 προτεραιότητες στους φορολογικούς ελέγχους
Οι νέες κατευθύνσεις από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο τη διερεύνηση 900 κρίσιμων υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τουλάχιστον 485 έρευνες για φοροδιαφυγή, με επίκεντρο την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, εξιχνίαση κυκλωμάτων που εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων.
- Περίπου 105 υποθέσεις που αφορούν αξιοποίηση νέων στοιχείων και πληροφοριών.
- 155 έρευνες ειδικού χαρακτήρα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμονής και γενικά στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
- 155 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με νέα δεδομένα που προκύπτουν, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής.
Εντατικοί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες (ΥΕΔΔΕ) καλούνται να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 17.600 φορολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Πολυμερείς ελέγχους σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές.
- Υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση μετά από εισαγγελικές παραγγελίες.
- Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα φορολογικής επιτήρησης.
- Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διασφαλιστικά μέτρα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου.
Εστίαση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς τα συστήματα της ΑΑΔΕ έχουν ανιχνεύσει ύποπτες συναλλαγές. Εκτός από παράνομες αγοραπωλησίες με μετρητά, εξετάζονται και δωρεές ή γονικές παροχές που ενδέχεται να έχουν γίνει κατά παράβαση των όρων που ισχύουν για το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται 2.500 έλεγχοι που θα εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες της φορολογίας μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που πλησιάζουν τη λήξη της προθεσμίας για διορθωτικό φορολογικό προσδιορισμό μέχρι τις 31/12/2025.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια και ανάλυση δεδομένων από διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.
-
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Και, όμως, η Κυβέρνηση βρήκε τρόπο… να βγει κι από πάνω… επειδή αντιμετωπίζουν διώξεις μόνο 4 και όχι 11 βουλευτές και πρώην Υπουργοί – Πολιτική “θύελλα” και σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
-
Πολιτικός “σεισμός”: Διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 22 πρόσωπα – Αυτοί είναι οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές που διώκονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κονδύλια της Ε.Ε.
-
Πάνος Παναγιωτόπουλος: “Με τον φόβο του Αντώνη Σαμαρά κοιμούνται και ξυπνάνε στην Κυβέρνηση” -” Η “μεταλλαγμένη” Ν.Δ. είναι εντελώς ξένη προς τις θεμελιακές αρχές και τις αξίες του Καραμανλισμού “- “Πολιτικοί κληρονόμοι του Κώστα Σημίτη και πρώην συνεργάτες του Γιωργάκη Παπανδρέου κυριαρχούν στην ηγετική ομάδα” ( Δείτε το βίντεο)
-
Θα μας τρελάνουν; – Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε να μπει η ατζέντα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε βιβλίο που διδάσκεται στην ΣΤ΄ Δημοτικού – Παρουσιάζει τη σύγχρονη Ελληνική οικογένεια να αποτελείται και από ομόφυλα ζευγάρια δύο ανδρών ή δύο γυναικών – Τι λένε τα κόμματα και τι θα κάνει η Εκκλησία;
-
Τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι σε Θράκη και Αιγαίο; Ο Ερντογάν με το βλέμμα στην Ελλάδα χτίζει στρατό νέας γενιάς με 40 ταξιαρχίες καταδρομών – Στο στόχαστρο οι κρίσιμες υποδομές
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου»-Αισιόδοξες προβλέψεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που το Κρεμλίνο απορρίπτει την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων
-
Τουρκία: Νέος «πονοκέφαλος» για τον Ερντογάν στο εσωτερικό- Ο έκπτωτος ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ σκέφτεται σοβαρά να ιδρύσει νέο κόμμα!
-
Τα χάλια μας: Σταμάτησε ο μετροπόντικας λίγα μέτρα πριν την Πλατεία της Κυψέλης -Ρωγμές και ζημιές σε πολυκατοικίες και καταστήματα
-
Αντώνης Σαμαράς : “Αυτές τις μέρες ο καθένας λέει ο,τι θέλει για τον Πρόεδρο” – Από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού κρατούν τις επιβαλλόμενες αποστάσεις από το “μωσαϊκό” των αντιφατικών δηλώσεων στελεχών της Ν.Δ. – Το Μαξίμου αναζητεί τρόπους για να αντιμετωπίσει τις πολιτικές “παρενέργειες Σαμαρά” στο εσωτερικό του κομματος
-
Πίσω από την πλάτη της Ελλάδος το ΝΑΤΟ βάζει την Τουρκία σε μυστικά στρατιωτικά προγράμματα; – Γιατί μας κρύβουν οι σύμμαχοί μας τα κρυφά νταραβέρια με τον Ερντογάν;
-
Νέα μεγάλη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ χτυπούν ξανά το Ιράν – «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας», ανακοίνωσε ο Πεζεσκιάν – Ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και ο πλανήτης κρατά την ανάσα του
-
Αντώνης Σαμαράς: Έντονος προβληματισμός και διαδοχικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για το πως θα αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη πολιτική δυναμική του πρώην Πρωθυπουργού – Από ποιά στελέχη ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης “να βγουν μπροστά” και ποιά είναι η αντίδρασή τους;
-
Και ξαφνικά ο Ερντογάν προσανατολίζεται στο να στείλει τους Ρωσικούς S-400 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Ο ρόλος της Ρωσίας και η άρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δεχθούν το προηγμένο αυτό αντιαεροπορικό σύστημα στο έδαφός τους
-
Που μας οδηγούν; Και η Ελλάδα στη «Συμμαχία των Προθύμων» – “Η Ευρώπη είναι έτοιμη να πληρώσει με αίμα το υπέρτατο τίμημα”, δηλώνει ο Μακρόν – Και νέα συμφωνία για ανάπτυξη των «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» της Ουκρανίας παρά τις προειδοποιήσεις από τη Μόσχα
-
Παιχνίδια κατασκοπείας πάνω από την Τεχεράνη: Πως η Μοσάντ «στρατολόγησε» τον πρώην πρόεδρο του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ για την ανατροπή του καθεστώτος των μουλάδων- Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Ιράν!