Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής, στοχεύοντας σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, περισσότερες από 900 υποθέσεις πρώτης γραμμής τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), γνωστές και ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους που αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό και τον κτηματομεσιτικό τομέα. Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου εξετάζονται περιπτώσεις αγοραπωλησιών και δωρεών που ενδέχεται να έγιναν με σκοπό την αποφυγή φόρων. Οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν χιλιάδες ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις πληροφοριών.
ΑΑΔΕ: Οι 900 προτεραιότητες στους φορολογικούς ελέγχους
Οι νέες κατευθύνσεις από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο τη διερεύνηση 900 κρίσιμων υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τουλάχιστον 485 έρευνες για φοροδιαφυγή, με επίκεντρο την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, εξιχνίαση κυκλωμάτων που εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων.
- Περίπου 105 υποθέσεις που αφορούν αξιοποίηση νέων στοιχείων και πληροφοριών.
- 155 έρευνες ειδικού χαρακτήρα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμονής και γενικά στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
- 155 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με νέα δεδομένα που προκύπτουν, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής.
Εντατικοί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες (ΥΕΔΔΕ) καλούνται να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 17.600 φορολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Πολυμερείς ελέγχους σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές.
- Υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση μετά από εισαγγελικές παραγγελίες.
- Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα φορολογικής επιτήρησης.
- Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διασφαλιστικά μέτρα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου.
Εστίαση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς τα συστήματα της ΑΑΔΕ έχουν ανιχνεύσει ύποπτες συναλλαγές. Εκτός από παράνομες αγοραπωλησίες με μετρητά, εξετάζονται και δωρεές ή γονικές παροχές που ενδέχεται να έχουν γίνει κατά παράβαση των όρων που ισχύουν για το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται 2.500 έλεγχοι που θα εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες της φορολογίας μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που πλησιάζουν τη λήξη της προθεσμίας για διορθωτικό φορολογικό προσδιορισμό μέχρι τις 31/12/2025.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια και ανάλυση δεδομένων από διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.
-
Αυτό είναι το θύμα της άγριας γυναικοκτονίας στη Ροδόπη – Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα τρία παιδιά τους μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τον 19χρονο γιό να μεταφέρει μέσα στα αίματα τη μητέρα του στο νοσοκομείο
-
Αντώνης Σαμαράς : Η δημοσκόπηση της Interview δείχνει ότι μπορεί να φθάσει και το 20% – Το διψήφιο ποσοστό της δυνητικής ψήφου που συγκεντρωνει σταθερά και η αυξανόμενη πολιτική απήχηση των παρεμβάσεών του προκαλούν πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου
-
Κυβέρνηση: “Καρδιοχτύπι” στα δικαστήρια το επόμενο τετράμηνο μέχρι τη λήξη του έτους – Δικάζονται Υπουργοί και βουλευτές για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μακελειό των Τεμπών ενώ τον Δεκέμβριο γίνεται στο Εφετείο Αθηνών η εκδίκαση σε β’ βαθμό του σκανδάλου των υποκλοπών
-
Ξαφνικό “τσουνάμι” από μετανάστες στην Κρήτη: Πάνω από 570 αφίξεις μέσα σε μολις 24 ώρες – Τι κάνει η Κυβέρνηση;
-
Κατεχόμενη Κύπρος : Συνελήφθη από τις Αρχές του ψευδοκράτους ο καταζητούμενος για την δολοφονία του “νονού” της νύχτας Βαγγέλη Ζαμπουνη με 97 σφαίρες στην Αθήνα – Πρόκειται για τον Αλεξεϊ Σόπκα με Ρωσικό διαβατήριο , που μπαινόβγαινε και στην ελεύθερη Κύπρο για βρώμικες δουλειές
-
Τουρκία: «Ζήτημα κυριαρχίας» η Σουμελά για το think tank της «Γαλάζιας Πατρίδας»
-
Άρχισαν τα παιχνίδια χειραγώγησης της κοινής γνώμης από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων – Πόσο αντιπροσωπευτική μπορεί να είναι μια έρευνα της κοινής γνώμης που ανακοινώθηκε στις 25 Αυγούστου; – Έβγαλαν τους ερωτηθέντες από τα “μπάνια του λαού” για να τους ζητήσουν να πουν τι ψηφίζουν;
-
Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει: Αν ο πατέρας σου είναι μεγαλοεπιχειρηματίας και η μητέρα σου προέρχεται από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες βιομηχάνων μπορείς να νοικιάζεις ένα ελικόπτερο και να προσγειώνεσαι όπου σου γουστάρει και να έχεις και στο σακίδιό σου τα ναρκωτικά που χρειάζεσαι “για να περάσεις ωραία” το Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες – Η χαρακτηριστική περίπτωση του 39χρονου Η. Σ. που κυκλοφορεί ελεύθερος κι ωραίος – Ποιοί είναι οι πέντε Υπουργοί της Κυβέρνησης Μητσοτάκη που σήκωσαν τα τηλέφωνα για να πέσει στα μαλακά ο “πρίγκιπας”;
-
Ποιά μυστικά κρύβει το ταξίδι του Αρχηγού της CIA στη Μόσχα; – Μυστικές επαφές με τον Πούτιν και σκληρό “πόκερ” για την Ουκρανία;
-
Στα άκρα η σύγκρουση Τουρκίας – Ισραήλ: Σενάρια ακόμη και για χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη – «Θα πιούμε τουρκικό καφέ στο Τελ Αβίβ», “απειλούν” οι Τούρκοι
-
Ακόμη ένα “ναυάγιο” από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη: Μετά από δύο διαβήματα κατά της Ελλάδας η Σαουδική Αραβία – την οποία προστατεύουμε με τους Ελληνικούς Patriot- ακύρωσε το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων East to Med Data Corridor (EMC) επειδή η Αθήνα δεν εξέδωσε εγκαίρως τις απαιτούμενες άδειες για τις θαλάσσιες έρευνες ανατολικά της Κρήτης και του Καστελλόριζου παρά τις προειδοποιήσεις από το Ριάντ – Ακόμη μια υποχώρηση απέναντι στους τσαμπουκάδες του Ερντογάν;
-
Κόκκινα δάνεια: Το σκοτεινό τρίγωνο funds, τραπεζών και δικηγορικών γραφείων με κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και ¨καυτά” ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις – Και η Κυβέρνηση κάνει πως δεν βλέπει ενώ ξεσπιτώνονται οικογένειες
-
Σοκ: Πέθανε ο αγαπητός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών σκορπώντας θλίψη – Η μακροχρόνια μάχη στο νοσοκομείο, η καριέρα του και η προσωπική ζωή
-
Ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση κάνει μπανάκια στα… “ήρεμα νερά” της η Τουρκία προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένοπλη σύγκρουση στο Αιγαίο με μαζική παραγωγή χιλιάδων καμικάζι υποβρύχιων οχημάτων KILIÇ: «Θα επιβάλουμε την “Γαλάζια Πατρίδα”»
-
Αδιανόητες δηλώσεις Γεωργιάδη που προκαλούν σάλο την ώρα που οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν καθόλου διακοπές: “Ωραία περάσαμε το καλοκαίρι στα νησιά, μαυρίσαμε, ξεπαραδιαστήκαμε, μη διαμαρτύρεστε… Γιατί να μειώσω τον ΦΠΑ; Για να αυξηθεί η κατανάλωση;”