Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής, στοχεύοντας σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, περισσότερες από 900 υποθέσεις πρώτης γραμμής τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), γνωστές και ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους που αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό και τον κτηματομεσιτικό τομέα. Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου εξετάζονται περιπτώσεις αγοραπωλησιών και δωρεών που ενδέχεται να έγιναν με σκοπό την αποφυγή φόρων. Οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν χιλιάδες ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις πληροφοριών.
ΑΑΔΕ: Οι 900 προτεραιότητες στους φορολογικούς ελέγχους
Οι νέες κατευθύνσεις από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο τη διερεύνηση 900 κρίσιμων υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τουλάχιστον 485 έρευνες για φοροδιαφυγή, με επίκεντρο την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, εξιχνίαση κυκλωμάτων που εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων.
- Περίπου 105 υποθέσεις που αφορούν αξιοποίηση νέων στοιχείων και πληροφοριών.
- 155 έρευνες ειδικού χαρακτήρα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμονής και γενικά στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
- 155 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με νέα δεδομένα που προκύπτουν, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής.
Εντατικοί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες (ΥΕΔΔΕ) καλούνται να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 17.600 φορολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Πολυμερείς ελέγχους σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές.
- Υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση μετά από εισαγγελικές παραγγελίες.
- Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα φορολογικής επιτήρησης.
- Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διασφαλιστικά μέτρα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου.
Εστίαση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς τα συστήματα της ΑΑΔΕ έχουν ανιχνεύσει ύποπτες συναλλαγές. Εκτός από παράνομες αγοραπωλησίες με μετρητά, εξετάζονται και δωρεές ή γονικές παροχές που ενδέχεται να έχουν γίνει κατά παράβαση των όρων που ισχύουν για το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται 2.500 έλεγχοι που θα εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες της φορολογίας μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που πλησιάζουν τη λήξη της προθεσμίας για διορθωτικό φορολογικό προσδιορισμό μέχρι τις 31/12/2025.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια και ανάλυση δεδομένων από διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.
-
Εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την προειδοποίηση Τραμπ – Στο “κόκκινο” ξανά η ένταση στον Περσικό Κόλπο
-
Νέα Δημοκρατία: «Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση μετά το καλοκαίρι!» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Σμύρνη και φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές
-
Κώστας Καραμανλής : Έντονα δυσαρεστημένος ο πρώην Πρωθυπουργός από διαρροές που γίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου πως ” έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες επαναπροσέγγισης μαζί του” – ” Αγεφυρωτο το χάσμα μεταξύ τους , με αιτίες βαθιά πολιτικές και ιδεολογικές” διαμηνύουν τακτικοί συνομιλητές του πρώην Προέδρου της Ν.Δ.
-
Απτόητος ο Τραμπ: Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε στο Κογκρέσο το «super deal» των 700 εκατ. δολαρίων για τους κινητήρες των Τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών για να ευχαριστήσει τον “κολλητό” του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
-
Οργιάζουν κατά Ελλάδος, Ισραήλ και Κύπρου τα φερέφωνα του Ερντογάν στην Τουρκία: «Έκρηξη» γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, σενάρια για σχέδια πολέμου, Ενέργεια και συμμαχίες που ανατρέπουν τις ισορροπίες – Φτιάχνουν κλίμα πολεμικής σύγκρουσης τα φιλοκυβερνητικά Τουρκικά ΜΜΕ και η Ελληνική Κυβέρνηση “βλέπει”… “ήρεμα νερά”
-
ΝΔ: Οι τέσσερις μεγάλες περιφέρειες που φέρνουν “πονοκέφαλο” στην κυβέρνηση-“Τρέχουν και δε φθάνουν” μετά τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις
-
Αντώνης Σαμαράς – Κώστας Καραμανλής : Αδιάσπαστο δίδυμο οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί αποτελούν σταθερό “πυλώνα αναφοράς” για όλους τους πολίτες που απελπιστηκαν και αγανάκτησαν από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και επιζητούν κυβερνητική αλλαγή για την ανασυγκρότηση της Ελλαδας
-
” Δώρο” του Τραμπ στον Ερντογάν : Οι ΗΠΑ δίνουν στην Τουρκία τους κινητηρες για το Τουρκικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος ” ΚΑΑΝ” – Η Αθήνα “κοιμάται” και η ” τύχη μας δουλεύει “
-
Καλλιθέα: Άγρια συμπλοκή νεαρών με έναν νεκρό τα μεσάνυχτα της Τετάρτης – Ξεψύχησε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος – Καλπάζει το έγκλημα στην Ελληνική Νεολαία με την Κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα
-
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Είναι παρεμβατική και απαράδεκτη!» – Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την προσφυγή της Λάουρας Κοβέσι για την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων για 2 χρόνια!
-
Αλβανία : Γεωπολιτική βόμβα η γειτονική μας χώρα – Ενώ η πλειοψηφία των πολιτών αντιδρά ο αυταρχικός και βουτηγμένος στα σκάνδαλα Έντυ Ράμα δεν κάνει πίσω – Ντελίριο ανθελληνισμού κατά των Βορειοηπειρωτών – Συνεχίζεται η αρπαγή των περιουσιών τους
-
Στην Αθήνα ειρωνεύονται τον “Ασιάτη” Ερντογάν που φυλακίζει τους κερδοσκόπους και θέτει υπό κρατικό έλεγχο 13 εργοστάσια που παράγουν κοτόπουλα – Η δική μας ” Ευρωπαϊκή” Κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια στα καρτέλ και φτιάχνει επικοινωνιακά τρύκ του τύπου ” posokanei”
-
Σενάρια σοκ: Η Ρωσία ετοιμάζεται να κτυπήσει Δυτική χώρα με ένα «θανατηφόρο» πλήγμα που θα αλλάξει ριζικά τον πόλεμο στην Ουκρανία;
-
Μήνυμα Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες: Η θέση της Μόσχας, οι όροι για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και οι διεθνείς αντιδράσεις
-
Έρευνα – “βόμβα” αποκαλύπτει πως λειτουργεί το “Επιτελικό Κράτος” του Κυριάκου Μητσοτάκη: Γιατί η Κυβέρνηση περνάει κρίσιμα νομοσχέδια και τροπολογίες μεταξύ 9:00 το βράδυ και 01:00 τα ξημερώματα; – Στο φως το πάρτι «αόρατης» νομοθέτησης