Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής, στοχεύοντας σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, περισσότερες από 900 υποθέσεις πρώτης γραμμής τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), γνωστές και ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους που αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό και τον κτηματομεσιτικό τομέα. Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου εξετάζονται περιπτώσεις αγοραπωλησιών και δωρεών που ενδέχεται να έγιναν με σκοπό την αποφυγή φόρων. Οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν χιλιάδες ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις πληροφοριών.
ΑΑΔΕ: Οι 900 προτεραιότητες στους φορολογικούς ελέγχους
Οι νέες κατευθύνσεις από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο τη διερεύνηση 900 κρίσιμων υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τουλάχιστον 485 έρευνες για φοροδιαφυγή, με επίκεντρο την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, εξιχνίαση κυκλωμάτων που εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων.
- Περίπου 105 υποθέσεις που αφορούν αξιοποίηση νέων στοιχείων και πληροφοριών.
- 155 έρευνες ειδικού χαρακτήρα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμονής και γενικά στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
- 155 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με νέα δεδομένα που προκύπτουν, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής.
Εντατικοί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες (ΥΕΔΔΕ) καλούνται να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 17.600 φορολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Πολυμερείς ελέγχους σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές.
- Υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση μετά από εισαγγελικές παραγγελίες.
- Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα φορολογικής επιτήρησης.
- Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διασφαλιστικά μέτρα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου.
Εστίαση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς τα συστήματα της ΑΑΔΕ έχουν ανιχνεύσει ύποπτες συναλλαγές. Εκτός από παράνομες αγοραπωλησίες με μετρητά, εξετάζονται και δωρεές ή γονικές παροχές που ενδέχεται να έχουν γίνει κατά παράβαση των όρων που ισχύουν για το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται 2.500 έλεγχοι που θα εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες της φορολογίας μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που πλησιάζουν τη λήξη της προθεσμίας για διορθωτικό φορολογικό προσδιορισμό μέχρι τις 31/12/2025.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια και ανάλυση δεδομένων από διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.
-
“Χείμαρρος” ο Αντώνης Σαμαράς κατά Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη για Λιβύη, Τουρκία και τα Εθνικά θέματα: «Μην παίζετε με τη φωτιά… Ἡ πολιτική τῶν ὑποκλίσεων θίγει τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας»
-
Ο Ερντογάν ανάβει “φωτιά” σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Στο στόχαστρο θαλάσσιες ζώνες, ΑΟΖ και βραχονησίδες – Η Ελληνική Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά θα δεχθεί τετελεσμένα;
-
Νέο ενεργειακό σοκ: Αυξήσεις “φωτιά” στο ρεύμα με τη βενζίνη να έχει “καρφωθεί” μόνιμα πλέον πάνω από τα 2,15 ευρώ – Οικονομική “θηλειά” “πνίγει” τα νοικοκυριά και η αγωνία για τον χειμώνα κορυφώνεται ενώ οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις τα δίνουν όλα για τον Ζελένσκι – Ανύπαρκτη η ουσιαστική στήριξη προς τους πολίτες
-
Τριπλό “χτύπημα” για την Αθήνα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες: Το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο ανατρέπει τις ισορροπίες, το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου μένει σε εκκρεμότητα και η Μονή Σινά βρίσκεται στο επίκεντρο των Ελληνο-Αιγυπτιακών σχέσεων – Βαριά ερωτήματα για την Εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
-
Ανατολική Μεσόγειος: Η ώρα της αλήθειας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου- Πλησιάζει στην Κρήτη το γαλλικό «Abeille Marengo»-Ο «πόλεμος» των Τούρκων για το καλώδιο, τα «παζάρια» με το Σαντάμ Χαφτάρ και το «πάγωμα» της «Γαλάζιας Πατρίδας» από τον Ερντογάν
-
Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Κατέρρευσε το σχέδιο που ήθελε να φυλακίσει την Τουρκία! – Διακηρύσσουμε την κυριαρχία μας στην Ανατολική Μεσόγειο!»- Έξαλλοι πανηγυρισμοί στην τουρκική Βουλή για την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου- Οι Τούρκοι θεωρούν πως «τελείωσαν τη δουλειά» και στρέφονται προς την Αίγυπτο
-
Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν μπορεί κανένας να παραβιάσει στρατιωτικά την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα μας!» διαμηνύει η Αίγυπτος- «Στριμωγμένος» ο Ερντογάν βλέπει να του «γυρίζουν μπούμερανγκ» οι αυθαίρετες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο- «Σιγή ιχθύος» από την Ελληνική πλευρά που περιμένει τους Αιγυπτίους να βγάλουν τα «κάστανα από τη φωτιά»
-
“Βasketgate” – Νέες καταθέσεις-σοκ: Καταγγέλλονται πιέσεις σε διαιτήτρια για να αποσύρει μήνυση, παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών και ένα “σκοτεινό” παρασκήνιο που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και ερευνά η Δικαιοσύνη
-
Θριαμβολογεί η Κυβέρνηση για δήθεν επιτυχή Συμφωνία με το Κάιρο για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά αλλά κουβέντα δεν λέει για την κυριότητα – Η αρχαιότερη εν λειτουργία Χριστιανική κοινότητα του κόσμου μπροστά σε ένα πρωτοφανές ιστορικό και εκκλησιαστικό τετελεσμένο
-
Κώστας Καραμανλής: “Καταπέλτης” κατά Μητσοτάκη για τους χειρισμούς στα Ελληνο-Τουρκικά – Διατύπωσε συνολική πολιτική και ιδεολογική πλατφόρμα σε αντίθεση με τον σημερινό Πρωθυπουργό και σε πλήρη ταύτιση με τις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά για όλα τα θέματα (Δείτε το βίντεο με την ομιλία)
-
“Βasketgate”: Προφυλακιστέοι ο τέως Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάννης για το σκάνδαλο στημένων αγώνων στο Ελληνικό Μπάσκετ – Η απόφαση μετά τις απολογίες
-
Τουρκία: Αισιόδοξοι οι Τούρκοι πως θα επιτύχουν την επανένωση της Λιβύης παρά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις της Άγκυρας- Βάζουν «πλώρη» για τη συμφωνία με την Αίγυπτο
-
Οι Τούρκοι σε νεο-Οθωμανική παράνοια: Ετοιμάζουν τον νόμο για την ανύπαρκτη… “Γαλάζια Πατρίδα” τους – Ο Τούρκος Ναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ σε ακόμη ένα απίστευτο παραλήρημαα
-
Οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις έτοιμες να «ξιφομαχήσουν» για την Αρκτική: «Χορός» δισεκατομμυρίων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σπάνιες γαίες και νέους εμπορικούς δρόμους
-
Τουρκία: «Η Αίγυπτος θα κερδίσει 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα περισσότερης θάλασσας αν συμφωνήσει μαζί μας!»- Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επιχειρεί να δελεάσει το Κάιρο με ανυπόστατα διπλωματικά «τερτίπια»-Πόσο ακόμα θα αφήνει η Ελληνική πλευρά τους Τούρκους να παίζουν στα «ζάρια» τις τύχες της Ανατολικής Μεσογείου;