Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις φοροδιαφυγής, στοχεύοντας σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών, περισσότερες από 900 υποθέσεις πρώτης γραμμής τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), γνωστές και ως οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, προχωρούν σε ενδελεχείς ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους που αποκαλύπτουν ύποπτες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό και τον κτηματομεσιτικό τομέα. Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη φοροδιαφυγή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου εξετάζονται περιπτώσεις αγοραπωλησιών και δωρεών που ενδέχεται να έγιναν με σκοπό την αποφυγή φόρων. Οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν χιλιάδες ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις πληροφοριών.
ΑΑΔΕ: Οι 900 προτεραιότητες στους φορολογικούς ελέγχους
Οι νέες κατευθύνσεις από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο τη διερεύνηση 900 κρίσιμων υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τουλάχιστον 485 έρευνες για φοροδιαφυγή, με επίκεντρο την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, εξιχνίαση κυκλωμάτων που εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων.
- Περίπου 105 υποθέσεις που αφορούν αξιοποίηση νέων στοιχείων και πληροφοριών.
- 155 έρευνες ειδικού χαρακτήρα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμονής και γενικά στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.
- 155 υποθέσεις που σχετίζονται με απάτες ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των υπό έλεγχο υποθέσεων είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με νέα δεδομένα που προκύπτουν, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής.
Εντατικοί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις
Οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες (ΥΕΔΔΕ) καλούνται να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 17.600 φορολογικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Πολυμερείς ελέγχους σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές.
- Υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση μετά από εισαγγελικές παραγγελίες.
- Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα φορολογικής επιτήρησης.
- Υποθέσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί διασφαλιστικά μέτρα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου.
Εστίαση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς τα συστήματα της ΑΑΔΕ έχουν ανιχνεύσει ύποπτες συναλλαγές. Εκτός από παράνομες αγοραπωλησίες με μετρητά, εξετάζονται και δωρεές ή γονικές παροχές που ενδέχεται να έχουν γίνει κατά παράβαση των όρων που ισχύουν για το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ.
Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται 2.500 έλεγχοι που θα εστιάζουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες της φορολογίας μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε υποθέσεις που πλησιάζουν τη λήξη της προθεσμίας για διορθωτικό φορολογικό προσδιορισμό μέχρι τις 31/12/2025.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ειδικά κριτήρια και ανάλυση δεδομένων από διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης της ΑΑΔΕ.
-
Οι Τούρκοι… “υποδέχτηκαν” τον ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα: Μια μόλις ημέρα μετά την εμπλοκή στο Καστελλόριζο έκαναν “κόσκινο” το Αιγαίο με οπλισμένα F-16, κατασκοπευτικά CN-235 και drones
-
Σε συναγερμό η Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Τα “ραντάρ” του Τουρκικού ΥΠΕΞ στραμμένα στην αμυντική συνεργασία Αθήνας – Ουάσιγκτον, στα F-35, στα εξοπλιστικά, καθώς και στη στάση των Αμερικανών σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI) – Ποιό είναι το μήνυμα, που μεταφέρει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ;
-
Αντώνης Σαμαράς: Πρέπει να τελειώνουμε με την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση-“Στην Ελλάδα, μαία του δυτικού πολιτισμού, διαπιστώνω σημάδια παρακμής”
-
«Έστειλε την κόρη μου κατευθείαν στον θάνατο»: Δύο υποθέσεις ψευτογιατρών επιστρέφουν στα δικαστήρια
-
“Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται για να κυβερνήσει και για να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα. Όχι για να βγάλει το γινάτι του ή να ικανοποιήσει προσωπικές του φιλοδοξίες. Μετεκλογικά θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα γύρω από τον οποίο θα δημιουργηθεί μια σταθερή και ωφέλιμη για τη χώρα Κυβέρνηση, που θα εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την ασφάλεια του Ελληνικού λαού” – H συνέντευξη του Πάνου Παναγιωτόπουλου στο ραδιόφωνο του Alpha και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τάκη
-
” Τρείς και ο κούκος ” στην επέτειο των 52 ετών της “μεταλλαγμενης” Ν.Δ. – Εκκωφαντική η απουσία τών Κώστα Καραμανλή, Αντωνη Σαμαρά, Προκόπη Παυλόπουλου ,Βαγγέλη Μεϊμαράκη – Για διαφορετικούς λόγους εκτός Δένδιας και Πλακιωτάκης-Παρόντες κυρίως μετακλητοί, ευνοημένοι δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι έχουν απομείνει στίς κομματικές οργανώσεις που κλείνουν η μία μετά την άλλη
-
«Σεισμός» στην υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα ευρήματα “δείχνουν” έμφραγμα και πνευμονικό οίδημα πριν από την πλασμαφαίρεση – Στο μικροσκόπιο οι ώρες πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου καλλιτέχνη
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εγκληματικές οι ευθύνες της…ολιστικής γιατρού Ιωάννας Γάκα- Είχε πάθει έμφραγμα και του άλλαζε ατάραχη το αίμα!- Με εξελισσόμενη ισχαιμία ο αγαπημένος τραγουδιστής πριν την πλασμαφαίρεση…αλλά αυτή ενδιαφερόταν μόνο να καλύψει τα ίχνη της!-Τι έδειξαν οι ιστολογικές εξετάσεις
-
Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Όλα τα «ακανθώδη» ζητήματα στο «τραπέζι» κατά τη διήμερη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών- Ενέργεια, καλώδιο, GSI, Τουρκία και F-35
-
Ψυχρολουσία με το δημόσιο “ευχαριστώ” του Σταμάτη Γονίδη στον Ηλία Κασιδιάρη – Πήγε να γιορτάσει την αποφυλάκισή τoυ στο μαγαζί που τραγουδάει – Γιατί βρε Σταμάτη; (Δείτε το βίντεο)
-
Απαγορευμένα “παιχνίδια” από την Κυβέρνηση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου: Τι δουλειά έχει η Γαλλική εταιρεία “Meridiam” να στείλει… γραπτή ενημέρωση στην Άγκυρα για το εν λόγω έργο; – Οι Τουρκικοί τσαμπουκάδες, οι πρόβες πολέμου και η επικίνδυνη υποχωρητικότητα
-
Το Φανάρι, μετά το φιάσκο της Ελληνικής Κυβέρνησης, προσπαθεί να σώσει την κατάσταση και ζητά την πλήρη επιστροφή των Ιερών Κειμηλίων από τη Βουλγαρία – «Η επιστροφή των 48 αντικειμένων δεν κλείνει την υπόθεση» Το μήνυμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
-
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του – Το νέο εύρημα που αλλάζει τα δεδομένα για τον θάνατο του αγαπημένου ερμηνευτή
-
Νέα Ιωνία: «Αντιμετώπισα έναν τρελό κανίβαλο-Με έπιασε από το λαιμό και με καθήλωσε στο κάθισμα»- Συγκλονίζει η 54χρονη οδηγός ταξί που δέχθηκε την άγρια επίθεση από τον 35χρονο
-
Νέα Ιωνία: Πως συνέβη το απίστευτο περιστατικό με τον 35χρονο που δάγκωσε γυναίκα οδηγό στο αυτί- Όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά για το POS