«Χωριάτικο»: Έτσι δρούσε το δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής με επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο– Τα εκατομμύρια, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα πανάκριβα ρολόγια- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ζημιά που αγγίζει τα 77 εκατομμύρια ευρώ υπέστη το Δημόσιο από τη συστηματική μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων από το κύκλωμα που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση στον χώρο της απάτης και της φοροδιαφυγής, με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος.

«Χωριάτικο»: Έτσι δρούσε το δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής με επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο– Τα εκατομμύρια, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα πανάκριβα ρολόγια- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Την ίδια στιγμή, το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών ξεπερνά τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, κατά τις έρευνες για την εξάρθρωση της οργάνωσης, στην οποία αποδίδονται απάτες και εκτεταμένη φοροδιαφυγή, συνελήφθησαν 59 άτομα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα, καθώς και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και χρηματικά διαθέσιμα.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε την Κυριακή και αναπτύχθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Ρόδος, η Μύκονος, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, η Ζάκυνθος, η Τρίπολη, η Πάτρα και η Κόρινθος.

Συνολικά συνελήφθησαν 59 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 149 κατηγορούμενοι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων από την Αττική και την περιφέρεια. Στις έρευνες έλαβαν επίσης μέρος η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ), η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2016. Στο διάστημα αυτό είχε αναπτυχθεί ένα σύνθετο επιχειρηματικό δίκτυο με παρουσία στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο, ενώ είχαν δημιουργηθεί και οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Καρέ καρέ η δράση του κυκλώματος

Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της οργάνωσης βρισκόταν ένα εκτεταμένο πλέγμα 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων, τα οποία είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν τα μέλη της. Από αυτά, τα 340 φέρεται να αποτελούσαν μέρος ενός οργανωμένου μηχανισμού που είχε ως βασικό στόχο τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες παρουσιάζονταν εξωτερικά ως ξεχωριστές και ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Πίσω, ωστόσο, από αυτή την εικόνα βρίσκονταν τα ίδια πρόσωπα, τα οποία φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο, αποκρύπτοντας την ιδιότητά τους και τοποθετώντας στη θέση των διαχειριστών και των νόμιμων εκπροσώπων παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».

Το επιχειρηματικό δίκτυο είχε απλωθεί σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλό κύκλο εργασιών. Στους κλάδους που φέρονται να είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχήμα περιλαμβάνονταν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αλλά και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Βασικός άξονας της μεθόδου που ακολουθούσε η οργάνωση ήταν η διαρκής συσσώρευση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όταν οι οφειλές διογκώνονταν, οι εταιρείες που τις είχαν δημιουργήσει αντικαθίσταντο από νέες επιχειρηματικές οντότητες, οι οποίες συνέχιζαν ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα, παραμένοντας υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που φέρεται να άφηναν απλήρωτες οι επιχειρήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

• Τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
• Την εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος, η οποία δεν πραγματοποιούνταν.
• Τη μη καταβολή μισθωμάτων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.
• Τη μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων που αφορούσαν τη μισθοδοσία του προσωπικού.
• Τη μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί στις επιχειρήσεις με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων δεν συνδεόταν με πραγματική αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Αντίθετα, φέρεται να αποτελούσε συνειδητή επιλογή, ενταγμένη στον συνολικό σχεδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ενδεικτικό της εικόνας που σχημάτισαν οι ερευνητές είναι ότι, την ώρα που τα χρέη συσσωρεύονταν, καταγράφονταν σημαντικές αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλεπάλληλες μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αλλά και χορηγήσεις άτοκων δανείων με μακροχρόνιο ορίζοντα αποπληρωμής.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν καταβολές ιδιαίτερα υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης σε πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην οργάνωση. Τα συγκεκριμένα άτομα εμφανίζονταν τυπικά ως εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, για σύντομα, ωστόσο, χρονικά διαστήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εντοπίστηκε κατά την έρευνα.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο δεν περιορίζονταν, αλλά επεκτείνονταν διαρκώς. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν στην αγορά ακινήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων και στην τοποθέτηση κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, διατηρώντας έναν τρόπο ζωής που δεν συμβάδιζε με τα εισοδήματα που δήλωναν.

Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, οι πραγματικοί διαχειριστές διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, ενώ τα χρέη παρέμεναν καταχωρισμένα σε εταιρείες που δεν διέθεταν ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής τους.

Όταν μια επιχείρηση συγκέντρωνε πλέον σημαντικό όγκο οφειλών, τη θέση της έπαιρνε μια νέα εταιρεία, η οποία αναλάμβανε να συνεχίσει την ίδια δραστηριότητα. Έτσι, τα μέτρα είσπραξης των αρμόδιων Αρχών στρέφονταν σε εταιρείες-«κελύφη», με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων του Δημοσίου και των υπόλοιπων φορέων.

Καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο σύστημα φέρεται να έπαιζε και η αξιοποίηση παρένθετων προσώπων ως τυπικών διαχειριστών. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκηση απέκρυπταν την ταυτότητά τους, ενώ οι φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Στην ουσία, όμως, επρόκειτο για διαδοχικές εταιρικές οντότητες που αποτελούσαν κρίκους του ίδιου επιχειρηματικού δικτύου και υπάγονταν σε κοινή, αφανή διοίκηση. Η συγκεκριμένη πρακτική επέτρεπε στην οργάνωση να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, αποφεύγοντας συστηματικά την εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Για να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος μηχανισμός, είχαν χρησιμοποιηθεί 32 διευθύνσεις στην Αττική, οι οποίες εμφανίζονταν ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες. Παράλληλα, συντάσσονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και διάφορα δικαιολογητικά που ήταν απαραίτητα για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο αξιοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί εντός και εκτός Ελλάδας, τερματικές συσκευές POS, διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων, καθώς και εικονικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στο δίκτυο. Στόχος ήταν να αποκρύπτονται οι πραγματικές οικονομικές ροές, οι δικαιούχοι των χρημάτων και η φορολογητέα ύλη.

Οι πρακτικές αυτές επέτρεπαν την απόκρυψη των πραγματικών εσόδων και την τεχνητή εμφάνιση μειωμένης φορολογητέας ύλης, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις φορολογικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη τακτική προσέφερε στην οργάνωση ένα σημαντικό και αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις επιχειρήσεις που κατέβαλλαν κανονικά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της και να διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

 

Η «ιεραρχία» της εγκληματικής οργάνωσης

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι η οργάνωση δεν λειτουργούσε ως ένα άτυπο και ασύνδετο σύνολο προσώπων, αλλά διέθετε συγκεκριμένη εσωτερική δομή, σαφή ιεραρχία και κατανομή αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, είχε αναπτύξει διακριτούς μηχανισμούς διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης, οι οποίοι εξυπηρετούσαν τη λειτουργία του πολυσύνθετου εταιρικού δικτύου.

Ειδικότερα, η οργανωτική της δομή περιλάμβανε:

• Το αρχηγικό μέλος, το οποίο είχε τον κεντρικό έλεγχο και κατεύθυνε συνολικά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα.
• Τους άτυπους συνεταίρους, οι οποίοι συμμετείχαν χωρίς να εμφανίζονται επισήμως στα εταιρικά σχήματα και λάμβαναν μερίδιο από τα οικονομικά αποτελέσματα. Τα ποσοστά συμμετοχής τους κυμαίνονταν, ανάλογα με την περίπτωση, από 20% έως 25%.
• Τον κεντρικό επιχειρησιακό πυρήνα, που είχε αναλάβει τη δημιουργία νέων εταιρειών, την αναζήτηση παρένθετων διαχειριστών, τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών και τον συντονισμό του εταιρικού δικτύου.
• Τους περιφερειακούς λειτουργικούς κόμβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο και παρείχαν στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη.
• Τα παρένθετα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν επισήμως ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς, ωστόσο, να έχουν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παρένθετα πρόσωπα επιλέγονταν σε αρκετές περιπτώσεις από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, παραχωρούσαν τα προσωπικά τους στοιχεία ή συμμετείχαν σε τυπικές διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, για τη δημιουργία ορισμένων εταιρικών σχημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.

«Χωριάτικο»: Έτσι δρούσε το δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής με επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο– Τα εκατομμύρια, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα πανάκριβα ρολόγια- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

πολυτελών οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ.

Η οικονομική ζημιά και τα εκατομμύρια των οφειλών

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τα οποία η συνολική ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις.

Από το συγκεκριμένο ποσό:

• 38.177.451,83 ευρώ αντιστοιχούν σε βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
• 38.782.843,59 ευρώ αφορούν χρέη προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Την ίδια ώρα, το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών, για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά στοιχεία, ανέρχεται σε 95.557.335,09 ευρώ, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2026.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ήταν και τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών οικονομικών και φορολογικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για τις φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025.

Από τους ελέγχους προέκυψαν ενδείξεις ότι είχαν αποκρυφθεί εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους 30.519.402,73 ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν και μη δηλωθείσες ή αποκρυβείσες φορολογητέες εκροές συνολικού ύψους 43.295.172,62 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν αναδείξει 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα ποσά των φόρων που προσδιορίστηκαν, μαζί με την επιπλέον περίπτωση για την οποία έχει ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ. Οι σχετικοί έλεγχοι, πάντως, δεν έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ακίνητα εκατομμυρίων και πολυτελή αυτοκίνητα

Πέρα από τις οφειλές και τις φορολογικές παραβάσεις, η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων έφερε στο φως ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι ερευνητές εντόπισαν οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με την απόκτηση και τη μεταβίβαση ακινήτων μεγάλης αξίας, την αγορά πολυτελών οχημάτων, τραπεζικές συναλλαγές, εικονικές δανειακές συμβάσεις, αλλά και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ εταιρειών που συνδέονταν μεταξύ τους.

Ενδεικτικό της έκτασης των συναλλαγών είναι ότι εντοπίστηκαν αγοραπωλησίες ακινήτων αξίας από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ, καθώς και αγορές πολυτελών αυτοκινήτων με κόστος που έφτανε ακόμη και τα 665.500 ευρώ.

Τα ευρήματα των ερευνών – Τα χρήματα, τα ρολόγια και τα κοσμήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων και στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

• Χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, καθώς και δύο επιταγές με συνολική ονομαστική αξία 70.000 ευρώ.
• 18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.
• Επώνυμες τσάντες, με εκτιμώμενη συνολική αξία 155.000 ευρώ.
• Ρολόγια και κοσμήματα, η συνολική εκτιμώμενη αξία των οποίων υπολογίζεται σε 500.000 ευρώ.
• 15 νομίσματα χρυσού χρώματος.
• Μεγάλος αριθμός εταιρικών σφραγίδων, τραπεζικών καρτών, συσκευών POS και μηχανημάτων καταμέτρησης χρημάτων.
• Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, σκληροί δίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης.
• Χειρόγραφες σημειώσεις, σημειωματάρια και καταστάσεις στις οποίες καταγράφονταν στοιχεία εταιρειών και φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές.
• Δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και μία μεταλλική σιδερογροθιά.
• Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
• 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Για τη συλλογή και τη διασφάλιση των ψηφιακών πειστηρίων από τα λογιστικά γραφεία χρειάστηκε, μάλιστα, η τεχνική συνδρομή ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημαντικά ευρήματα είχαν καταγραφεί και στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Εκεί είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ, καθώς και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που συνδέθηκαν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 5.208.011,16 ευρώ, τα οποία βρίσκονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα. Η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε συνολικά 343 τραπεζικούς λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 130 λογαριασμούς νομικών προσώπων και 213 λογαριασμούς φυσικών προσώπων.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία των αρμόδιων Αρχών με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον e-ΕΦΚΑ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και με πιστωτικά ιδρύματα.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις ελληνικές υπηρεσίες. Σημαντική ήταν και η υποστήριξη από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Homeland Security Investigations – HSI), τη βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HM Revenue & Customs – HMRC), ενώ συνδρομή παρείχε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.

Η δικογραφία και οι κατηγορίες

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η διακεκριμένη πλαστογραφία, η φοροδιαφυγή, η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και άλλα αδικήματα, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτές.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο να αποτυπωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας, να διερευνηθούν σε βάθος οι οικονομικές συναλλαγές και να προσδιοριστούν όλες οι διασυνδέσεις του πολυσύνθετου δικτύου.