Τον κρυμμένο πλούτο πελατών της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse αποκαλύπτει η δημοσιοποίηση τεράστιας διαρροής δεδομένων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην οποία προχώρησαν διεθνή ΜΜΕ και το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP).
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η τράπεζα διαθέτει πελάτες που εμπλέκονται σε βασανιστήρια, διακίνηση ναρκωτικών, εγκλήματα διαφθοράς και άλλα σοβαρά αδικήματα.
Τα τραπεζικά δεδομένα διέρρευσαν από ανώνυμο πληροφοριοδότη στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Τα στοιχεία δίνουν λεπτομέρειες 18.000 λογαριασμών που συνδέονται με 30.000 πελάτες της Credit Suisse σε όλο τον κόσμο. Αθροιστικά, ο πλούτος ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.
Παρά τις δύο δεκαετίες δεσμεύσεων της Credit Suisse για πάταξη παράνομων κεφαλαίων, δεδομένα που διέρρευσαν από την τράπεζα αποκαλύπτουν ότι εξυπηρετούσε δεκάδες εγκληματίες, δικτάτορες, αξιωματούχους πληροφοριών, κόμματα και πολιτικούς παράγοντες υπό κυρώσεις. Η διαρροή αναδεικνύει την αποτυχία της τράπεζας να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από αμφίβολους πελάτες και να σταματήσει τη ροή παράνομων κεφαλαίων. Με βάση τα στοιχεία, η Credit Suisse επανειλημμένα, είτε άνοιξε είτε διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς, για σειρά πελατών υψηλού κινδύνου σε όλο τον κόσμο.
Ποιοι περιλαμβάνονται στις διαρροές
Ανάμεσα στους εγκληματίες που φέρονται ότι ξέπλυναν χρήματα μέσω της ελβετικής τράπεζας περιλαμβάνονται ένας εμπλεκόμενος σε εμπόριο ανθρώπων από τις Φιλιππίνες, ένα αφεντικό του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που φυλακίστηκε για δωροδοκία, ένας δισεκατομμυριούχος που διέταξε τη δολοφονία της φίλης του Λιβανέζας ποπ σταρ, στελέχη που διέλυσαν την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς και διεφθαρμένοι πολιτικοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ουκρανία.
Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δεν προκύπτει εμπλοκή ατόμου από την Ελλάδα.
Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας λογαριασμός ιδιοκτησίας του Βατικανού χρησιμοποιήθηκε για να δαπανηθούν 350 εκατ. ευρώ σε μια αμφιλεγόμενη επένδυση σε ακίνητα στο Λονδίνο που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνεχιζόμενης ποινικής δίκης.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα η Credit Suisse δήλωσε ότι οι αυστηροί νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας την εμποδίζουν να σχολιάσει υποθέσεις που σχετίζονται με μεμονωμένους πελάτες.
«Η Credit Suisse απορρίπτει σθεναρά τους ισχυρισμούς και τα συμπεράσματα σχετικά με τις υποτιθέμενες επιχειρηματικές πρακτικές της τράπεζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας ότι τα θέματα που αποκαλύφθηκαν από τους δημοσιογράφους βασίζονται σε «επιλεκτικές πληροφορίες». Σύμφωνα με την τράπεζα, ορισμένες υποθέσεις χρονολογούνται σε εποχές που «οι νόμοι, οι πρακτικές και οι προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν πολύ διαφορετικές από εκεί που βρίσκονται σήμερα».
Τι αναφέρουν εργαζόμενοι για τις πρακτικές της τράπεζας
Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τα δημοσιογραφικά ευρήματα, πολλοί από τους πελάτες δεν θα έπρεπε να μπορούν να έχουν τραπεζικές συναλλαγές με τη συγκεκριμένη τράπεζα.
Την ίδια ώρα, νυν και πρώην εργαζόμενοι περιέγραψαν μία εργασιακή κουλτούρα που παροτρύνει την ανάληψη κινδύνου για τη μεγιστοποίηση των κερδών.
Δημοσιογράφοι και ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι δρακόντειοι νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας ουσιαστικά φιμώνουν τους εμπιστευόμενους ή τους δημοσιογράφους που μπορεί να θέλουν να αποκαλύψουν παραπτώματα σε μια ελβετική τράπεζα.
-
«MAYDAY, MAYDAY, ΠΕΦΤΟΥΜΕ…»: Ηχητικό-σοκ από τα τελευταία δευτερόλεπτα του μοιραίου learjet στη Φλόριντα – Η κραυγή της πιλότου, η ανεξέλεγκτη βουτιά από τους ουρανούς και οι 9 νεκροί (Βίντεο)
-
Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Στην τελική ευθεία η μάχη για το Κογκρέσο με πάνω από 49 εκατομμύρια ψηφοφόρους να έχουν ήδη ψηφίσει – Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η κάλπη που μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στην Ουάσινγκτον
-
Συναγερμός στη Φλόριντα: Learjet έπεσε σαν πύρινο βλήμα και άνοιξε κρατήρα στην άσφαλτο 10 μόλις χιλιόμετρα από το Μar-a-Lago του Τραμπ – Φλόγες και συντρίμμια δίπλα σε κατοικίες (Βίντεο)
-
Ανείπωτη τραγωδία σε πάρτι Χάλοουιν: Πέθανε βρέφος 11 μηνών από ένα κομμάτι μπαλονιού λίγο πριν τα γενέθλιά του – Η μητέρα του έκανε ΚΑΡΠΑ μπροστά στα μάτια των συγγενών, αλλά δεν κατάφερε να το σώσει
-
Συναγερμός στη Μόσχα: Μετά από πληροφορίες των ΗΠΑ συνελήφθη ανήλικος που ετοίμαζε πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα
-
Τραγωδία στην Ισπανία: Αναζητούν ευθύνες πάνω στα συντρίμμια – Τα εγκληματικά λάθη της υποχρηματοδότησης στην ανάπτυξη και τη συντήρηση των υποδομών
-
Σλοβενία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σωθεί από τον εαυτό της»- «Άγριο κράξιμο» από τον Σλοβένο Πρωθυπουργό με φόντο όσα συμβαίνουν στην Πολωνία
-
Τουρκία: Υπό ασφυκτική πίεση ο Ερντογάν για τις απανωτές αναβολές στην ψήφιση της «Γαλάζιας Πατρίδας»- «Ωρα για επίθεση στη “Γαλάζια Παράνοια”» γράφουν οι «ανυπόμονοι» Τούρκοι ενώ ζητούν η Τουρκία να σύρει την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον εξοπλισμό των νησιών!
-
Mέση Ανατολή: Oι ΗΠΑ εγκατέστησαν αντιαεροπορικά συστήματα στη βίλα του Τράμπ- Τι φοβούνται οι Μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ;- Πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα για μια νέα επίθεση στο Ιράν;
-
Άρθρο-κόλαφος του Foreign Affairs για την Ουκρανία: «Ο Ζελένσκι χάνει τον πόλεμο – Η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει να πολεμά για χρόνια»
-
Νέα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο: Η Κύπρος καταγγέλλει τoν Ερντογάν στον ΟΗΕ- Στο επίκεντρο το καλώδιο GSI
-
Μέση Ανατολή: Το Ιράν προχωρά στην αγορά ρωσικών μαχητικών Su-35 – Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης (Βίντεο)
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το State Department ενέκρινε την παράδοση 500 πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, αλλά μετά το 2030- Mε «μισή καρδιά» ευχαρίστησε τους Αμερικανούς ο Ζελένσκι
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «500.000 ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα!» –Σε πανικό ο Ζελένσκι νιώθει ήδη το βαρύ «ρωσικό χειμώνα» στο «πετσί» του- Οι τρεις περιοχές που θα «παγώσουν»
-
Σερβία: Με τη νεανική ορμή των φοιτητών, το Βελιγράδι εξέλεξε το πιο σπουδαγμένο κοινοβούλιο στον κόσμο!- Η συντριπτική πλειονότητα από τους 141 βουλευτές της «Φοιτητικής Λίστας» είναι πτυχιούχοι επιστήμονες και κάτοχοι διδακτορικού.