Στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη προχωρά με απόφασή της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε διάταξη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας του γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος ελέγχεται για «μαύρο χρήμα» περίπου 100 εκατ. ευρω, το οποίο εκτιμάται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες.
Η υπόθεση αφορά σειρά αδικημάτων, που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω Διάταξη Δέσμευσης, η οποία εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Κώστας Πηλαδάκης
Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
- Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
- Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
- Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Μάλιστα, στη διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
-
Γιατί θα καθυστερήσει ακόμα η επιστροφή της Λόρα στην Ελλάδα – Όλο το παρασκήνιο του εντοπισμού της στο Βερολίνο
-
Νύχτα τρόμου στο Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος από μαχαιριά στην καρδιά – 19χρονος στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά
-
Αποκαλύψεις σοκ στη Λέρο: Ο πατέρας είχε κακοποιήσει τον 17χρονο γιο του που τον σκότωσε στο συνεργείο – Τον είχε χτυπήσει και τον είχε τραυματίσει με κοπίδι
-
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνει τριμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι στις αρχές Μαρτίου μετά από πρόοδο στις επαφές της Γενεύη
-
Νέα σπίθα πολέμου: Διασυνοριακές συγκρούσεις ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν με τον ΟΗΕ να απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση
-
Θα μιλήσει τελικά η Μαρία Καρυστιανού στη μαύρη επέτειο των Τεμπών; Η απουσία της θα πυροδοτήσει νέα ερωτήματα τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία
-
Ιράν – Σενάρια διαδοχής και σκιώδεις ισορροπίες στην καρδιά της Ισλαμικής Δημοκρατίας: Ο Αλί Χαμενεΐ φέρεται να αναθέτει ρόλο-κλειδί στον Αλί Λαριτζανί εν μέσω απειλών από τις ΗΠΑ και πυρηνικού αδιεξόδου – Στο βάθος η προώθηση του Σάντεγκ Λαριτζανί ως πιθανού διαδόχου
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ρωσικός Cruise 9M729 στο πεδίο της μάχης, η κατάρρευση της Συμφωνίας INF και το νέο πυρηνικό ρήγμα που φέρνει την Ευρώπη εντός βεληνεκούς
-
Πως η CIΑ στρατολογεί Ιρανούς αξιωματούχους για μυστική συνεργασία; – Το κατασκοπευτικό θρίλερ, οι “πληροφοριοδότες” και ο φόβος ενός γενικευμένου πολέμου με ανεξέλεγκτες διαστάσεις
-
“Πάγωσε” η Λέρος: Ο 18χρονος γιος πίσω από τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου – Χτύπησε τον πατέρα του με βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι μετά από καυγά μέσα στο συνεργείο τους
-
27 Φεβρουαρίου – Γιορτή σήμερα: Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού
-
Η Άγκυρα «κλειδώνει» 12 επιπλέον Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και εκτοξεύει τον στόλο της στα 56 μαχητικά – Πολυετές σχέδιο παραδόσεων έως το 2030 με εμπλοκή Ομάν και Ηνωμένο Βασίλειο
-
Καιρός: Εμποδιστής αντικυκλώνας «θωρακίζει» την Ελλάδα – Δείτε την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
-
Ρήξη χωρίς επιστροφή στη «γαλάζια» παράταξη: Σκληρή απάντηση από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την κόντρα για τα όσα αποκαλύφθηκαν για τη σύμβαση με τη Chevron και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος – Βαριές κουβέντες και αιχμές για… «επαγγελματία στην κυβίστηση»
-
“Κεραυνοί” Βουτσινά κατά Καρυστιανού: “Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι… Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νούμερο 57, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά”