Διαφθορά: Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο!- «Τζογαδόροι» δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» αμύθητα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών!-Έπαιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τη φορά!- Πάνω από 200 άτομα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ!

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούσαν νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για την «νομιμοποίηση»  τεράστιων χρηματικών ποσών.

Διαφθορά: Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο!- «Τζογαδόροι» δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» αμύθητα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών!-Έπαιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τη φορά!- Πάνω από 200 άτομα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ!

Ο έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει, συγκρίνοντας τα ποσά που στοιχημάτιζαν με τις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση των κεφαλαίων. Ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, τόνισε ότι οι στοιχηματικές εταιρείες, αν και λειτουργούν νόμιμα, χρησιμοποιούνταν συστηματικά ως «πλυντήρια» μαύρου χρήματος. Κάθε συμμετέχων φέρεται να διακινούσε ποσά που κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, πολύ πάνω από τα νόμιμα εισοδήματα που δήλωναν.

Το κύκλωμα και η μέθοδος λειτουργίας του

Μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, αποκαλύφθηκε ένα οργανωμένο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν το νομικό κενό στον χώρο των στοιχημάτων. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω περίπου δέκα συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων. Ως πράκτορες-εισπράκτορες χρησιμοποιούνταν ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν είχαν σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ ή πρατήρια καυσίμων.

Οι παίκτες κατέθεταν τα μετρητά τους στους πράκτορες, τα οποία αρχικά ήταν ακαθόριστης προέλευσης. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς των στοιχηματικών εταιρειών και, τελικά, στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των παικτών, αποκτώντας έτσι «νόμιμο» χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια άγνωστης προέλευσης ενσωματώνονταν στα νόμιμα εισοδήματα των τζογαδόρων, εμφανιζόμενα ως κανονική παικτική δραστηριότητα.

Διαφθορά: Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο!- «Τζογαδόροι» δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» αμύθητα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών!-Έπαιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τη φορά!- Πάνω από 200 άτομα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ!

Η διαδικασία ξεκίνησε συνήθως με το άνοιγμα λογαριασμού σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία μέσω διαδικτύου. Ο παίκτης λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό, με τον οποίο μπορούσε να καταθέτει μετρητά σε οποιοδήποτε κατάστημα-πρακτορείο συνεργαζόταν με την εταιρεία. Τα κεφάλαια αυτά πιστώνονταν στον λογαριασμό του και στη συνέχεια μπορούσαν να μεταφερθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, εμφανίζοντας τα ποσά ως νομίμως κερδισμένα.

Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τυχερών παιγνίων, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να ενισχύσει τον έλεγχο, αποτρέποντας παρόμοιες πρακτικές στο μέλλον.