Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει εντοπίσει περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούσαν νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για την «νομιμοποίηση» τεράστιων χρηματικών ποσών.
Διαφθορά: Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο!- «Τζογαδόροι» δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» αμύθητα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών!-Έπαιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τη φορά!- Πάνω από 200 άτομα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ!
Ο έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει, συγκρίνοντας τα ποσά που στοιχημάτιζαν με τις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση των κεφαλαίων. Ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, τόνισε ότι οι στοιχηματικές εταιρείες, αν και λειτουργούν νόμιμα, χρησιμοποιούνταν συστηματικά ως «πλυντήρια» μαύρου χρήματος. Κάθε συμμετέχων φέρεται να διακινούσε ποσά που κυμαίνονταν από 100 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, πολύ πάνω από τα νόμιμα εισοδήματα που δήλωναν.
Το κύκλωμα και η μέθοδος λειτουργίας του
Μετά από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, αποκαλύφθηκε ένα οργανωμένο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν το νομικό κενό στον χώρο των στοιχημάτων. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω περίπου δέκα συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων. Ως πράκτορες-εισπράκτορες χρησιμοποιούνταν ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν είχαν σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ ή πρατήρια καυσίμων.
Οι παίκτες κατέθεταν τα μετρητά τους στους πράκτορες, τα οποία αρχικά ήταν ακαθόριστης προέλευσης. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς των στοιχηματικών εταιρειών και, τελικά, στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των παικτών, αποκτώντας έτσι «νόμιμο» χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια άγνωστης προέλευσης ενσωματώνονταν στα νόμιμα εισοδήματα των τζογαδόρων, εμφανιζόμενα ως κανονική παικτική δραστηριότητα.
Διαφθορά: Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο!- «Τζογαδόροι» δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» αμύθητα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών!-Έπαιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τη φορά!- Πάνω από 200 άτομα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ!
Η διαδικασία ξεκίνησε συνήθως με το άνοιγμα λογαριασμού σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία μέσω διαδικτύου. Ο παίκτης λάμβανε έναν μοναδικό κωδικό, με τον οποίο μπορούσε να καταθέτει μετρητά σε οποιοδήποτε κατάστημα-πρακτορείο συνεργαζόταν με την εταιρεία. Τα κεφάλαια αυτά πιστώνονταν στον λογαριασμό του και στη συνέχεια μπορούσαν να μεταφερθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, εμφανίζοντας τα ποσά ως νομίμως κερδισμένα.
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τυχερών παιγνίων, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να ενισχύσει τον έλεγχο, αποτρέποντας παρόμοιες πρακτικές στο μέλλον.
-
Στον «αυτόματο πιλότο» η Υγεία στα νησιά: Στην Ανάφη ο Δήμος αναζητά την αγροτική γιατρό ενώ υπάρχει επείγον περιστατικό σε εξέλιξη!
-
Αλβανία: Στο «αγαπημένο παιδί» του Τραμπ στα Βαλκάνια εξελίσσεται ο Έντι Ράμα-Οι ΗΠΑ ενέκριναν δάνειο 302 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση των Αλβανικών Ενόπλων Δυνάμεων
-
Ηλίας Κασιδιάρης: «Αποφυλακίζομαι οριστικά και επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων»- Προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή»
-
Κόμμα Τσίπρα: «Πραγματικό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου το επίδομα ανεργίας για 2 μήνες»
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Όλα έτοιμα για την λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια- Πάνω από 25.000 θαυμαστές του αναμένεται να δώσουν το παρών σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας- Σε πληρη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ
-
Πλατεία Βικτωρίας: «Της έσπασαν τη μύτη, είχε μώλωπες και πληγές σε όλο της το σώμα» – Απάνθρωπη επίθεση σε ηλικιωμένη από πέντε άτομα με σκοπό να τη ληστέψουν
-
Τουρκία: Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις με τουρκικά drones να αλωνίζουν πάνω από το Αιγαίο- 8 νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, από 4 τουρκικά drones σύμφωνα με ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ!- Έως πότε θα σηκώνουμε μαχητικά για να αναχαιτίζουν τα τουρκικά UAV;
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες διευκρινίσεις από τον δικηγόρο της οικογένειας για την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη- Παρουσία κόσμου η εξόδιος ακολουθία, σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή
-
Σοκ στην Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη σε παραλία του νησιού- Καταγγελίες για αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ασθενοφόρου
-
Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τους 2 γιατρούς του Κολωνακίου: «Αν συνεχίσεις τα φάρμακα, θα πάθεις καρκίνο!»- Τι καταγγέλλει ασθενής με σοβαρότατη βλάβη στα νεφρά-Άκρως επικίνδυνοι οι 2…επιστήμονες έκαναν τα πάντα με σκοπό το κέρδος!
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από τη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο- Τι θέλουν να προλάβουν οι Αρχές- Καταιγισμός καταγγελιών για τη δράση των 2 γιατρών
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των δύο γιατρών – Απανωτές κλήσεις πανικού και ερωτήσεις… για το πώς δουλεύει ο απινιδωτής!
-
Πώς θα σας αρπάζει τις καταθέσεις από την τράπεζα το… “μακρύ χέρι” του gov.gr ; – Θα αδειάζουν οι λογαριασμοί και μετά θα ψάχνουμε να δούμε πού πήγαν τα λεφτά- Μας περιμένουν στη “γωνία” για ψηφιακές κατασχέσεις- Νέο…κατόρθωμα του περιβόητου “επιτελικού κράτους”
-
Ανδρέας Φουστάνος: «Δε γίνεται κάποιοι να εμπλέκουν το lifestyle με την Ιατρική» λέει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι 2 γιατροί σκόπευαν να επεκτείνουν την «επιχείρηση» και στα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων!- Είχαν επαφές προκειμένου να εκτελούν τις αμφιλεγόμενες μεθόδους τους σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων!