Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι θα γίνει στη Φλόριντα- Το εδαφικό στη «σκακιέρα» της συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι
-
Τουρκία: O Ερντογάν «φυτεύει» ραντάρ στην Συρία ανεβάζοντας κι άλλο το θερμόμετρο της έντασης με το Ισραήλ
-
Τουρκία: Θέλει να βάλει φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή ο Ερντογάν!- Η τριμερής Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου τον έφερε στο «κατώφλι» της Τεχεράνης για να «χτυπήσει» τον Νετανιάχου!
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Kινδυνεύει το Κουπιάνσκ με επανακατάληψη από τους Ουκρανούς;-Kορυφώνονται οι μάχες
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Το ειρηνευτικό σχέδιο έχει συμφωνηθεί κατά 90%» λέει ο Ζελένσκι!-Στις 28 Δεκεμβρίου η συνάντηση με τον Τραμπ
-
Μαρκ Ρούτε: «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το NATO – Θα παραμείνουν στη Συμμαχία και στην Ευρώπη»
-
Κολωνάκι: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο μητροκτόνος -Συνελήφθη για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, 3 ολόκληρα χρόνια μετά τον φρικιαστικό θάνατο της
-
Άρης Μουγκοπέτρος: Aφέθηκε ελεύθερος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακές απειλές
-
Αλεξανδρούπολη: Μόλις 9 κιλά ζύγιζε ο 3χρονος που πέθανε από ασιτία!-Προβλήματα προσαρμογής επικαλείται η μητέρα και επιμένει στην αθωότητας της!
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ανοικτός» στην παραχώρηση εδαφών στο Κίεβο ο Πούτιν-O αδιαπραγμάτευτος όρος που βάζει
-
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στα μπλόκα οι αγρότες και την Πρωτοχρονιά-Την Κυριακή θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους
-
Λαθρομετανάστευση: Εκτός ελέγχου οι δουλέμποροι!-Εκτόξευση 260% των μεταναστευτικών ροών στο πέρασμα Λιβύης – Κρήτης
-
Νίκος Πλακιάς: Οργή για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train-«Ολη η αρρωστημένη νοοτροπία στην Ελλάδα του 2025 σε μια κάρτα»
-
Axios: Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν την Κυριακή στη Φλόριντα!-Σημάδια προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ουκρανική νεολαία εναντιώνεται στα πολεμικά σχέδια του Ζελένσκι!-Ουκρανός «εθελοντής» αντιστάθηκε στην υποχρεωτική επιστράτευση και πυροβόλησε τους στρατολόγους του! (Βίντεο)