Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Νέο μήνυμα Τραμπ προς το Ιράν με “πυρά” κατά του ΝΑΤΟ: «Αν ποτέ συμβεί αυτό το μεγάλο περιστατικό, σας εγγυώμαι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι εκεί»
-
Σάλος στις ΗΠΑ: Συνελήφθη ο διάσημος αθλητής του γκολφ Τάιγκερ Γουντς μετά από τροχαίο ατύχημα για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών
-
Μυστήρια δήλωση Λέκκα για τους σεισμούς στο Άγιο Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» η σεισμική δραστηριότητα, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει
-
Σφυροκόπημα ΗΠΑ και Ισραήλ στην καρδιά του Ιράν, φλόγες σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικούς κολοσσούς – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για εκδίκηση «βιβλικών διαστάσεων» που απειλεί να τινάξει στον αέρα ολόκληρη τη Μέση Ανατολή
-
Απίστευτη αποκάλυψη Telegraph: Η Ρωσία στέλνει στην πρώτη γραμμή του πολέμου αλκοολικούς από την αποτοξίνωση – Διαψεύδει η Μόσχα
-
Σοκ στη Ζάκυνθο: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
-
Ο Μερτς αμφισβητεί ανοιχτά τον Τραμπ και τον Νετανιάχου: «Δεν έχω πειστεί ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα πετύχουν αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν»
-
Σάλος στην Παλλήνη: Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός ενώ είχε τα ανήλικα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο
-
Τα χάλια μας: Αμαξοστοιχία στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε στην Οινόη λόγω βλάβης
-
ΗΠΑ: Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι μήνες, λέει ο Ρούμπιο
-
Υπόθεση φρίκης που κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια: Serial Killer σκότωσε επτά γυναίκες
-
Δείτε τις φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον προσωπικό λογαριασμό του διευθυντή του FBI
-
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η κυβέρνηση μετά τον τόπο του δυστυχήματος μπαζώνει τώρα και τη δίκη για τα Τέμπη»
-
Πάτρα: Η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κατάγματα και δαγκωματιές στο Καραμανδάνειο, το είχε σκάσει από το σπίτι της το 2024 σε ηλικία 16 ετών!
-
Αποκάλυψη Reuters: Kρατάει γερά το Ιράν στον πόλεμο του Κόλπου!- Μόλις το 30% των πυραύλων του έχουν καταφέρει να καταστρέψουν οι Αμερικανοί- Στα «σκουπίδια» το αφήγημα Τραμπ περί ολοκληρωτικής καταστροφής