Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Φιλοαμερικανικές κουρδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Ιράν
-
Αποκάλυψη από τη The Sun: Φωτογραφία από το χτύπημα με drone σε υπόστεγο των U-2 στο Ακρωτήρι
-
Μέγαρα: Συναγερμός για νεαρό Ιρακινό που φωτογράφιζε αεροσκάφη
-
Αυτή είναι η σπείρα με τις απάτες που κέρδισε 280.000 ευρώ – Το τηλεφωνικό κέντρο και οι… υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ
-
Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν πολεμικά πλοία στην Κύπρο
-
Σοκ σε κοτοπουλάδικο στου Ρέντη: Βρέθηκαν χιλιάδες φωτό παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή 53χρονου-“Φέρε μου τα εσώρουχα της κόρης σου να τα μυρίζω”
-
Συγκλονίζουν οι Έλληνες που επιστρέφουν από την κόλαση της Μέσης Ανατολής: «Ακούσαμε σειρήνες – Μπαμ-μπουμ»
-
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός: Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
-
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
-
Συναγερμός στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου
-
Αυτό είναι το πιο θανατηφόρο όπλο του Ιράν που ετοιμάζονται να κάνουν χρήση οι “Φρουροί της Επανάστασης” στην Ευρώπη
-
Γιανάρ Μοχάμεντ: Νεκρή η ιρακινή υπερασπίστρια των γυναικείων δικαιωμάτων στη Βαγδάτη
-
Ανάλυση Politico: Ο πόλεμος στο Ιράν δε θα τελειώσει έτσι απλά-Θα έχει διάρκεια ίσως και έως τον Σεπτέμβριο
-
Λέρος: Συγκλονίζει η απολογία του 17χρονου πατροκτόνου – Με τρυπούσε με κατσαβίδι και μου έκοψε το δάχτυλο με κλαρκ
-
“Ξέφυγαν” στην Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ ξεκίνησαν σχολείο, μιμούνται ανθρώπους και προετοιμάζονται για την εισβολή τους σε εργοστάσια και σπίτια – Πως εκπαιδεύουν μηχανές να ζουν και να εργάζονται σαν εμάς;