Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
“Έζησα από θαύμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τρόμου”: Σοκάρει η εξομολόγηση του ταξιτζή στο Αιγάλεω – Το μαχαίρι στην κοιλιά και η φράση του ιατροδικαστή που παγώνει το αίμα – “Αν δεν υπήρχε λίπος, θα ήσουν νεκρός”
-
Συναγερμός από τον Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει μαζική επίθεση
-
“Πόλεμος” μηνυμάτων μεταξύ του Τραμπ και του Νορβηγού πρωθυπουργού με φόντο τη Γροιλανδία και το Νόμπελ Ειρήνης: «Δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
-
“Καζάνι που βράζει” το Ιράν: Εκρήξεις στο Ταμπρίζ – Η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη
-
Συνέβη κι αυτό στη Βρετανία: Ξεβράστηκαν σε παραλία χιλιάδες προτηγανισμένες πατάτες και κρεμμύδια – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού
-
Θρίλερ δίχως τέλος με την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα: «Οι γονείς σου σε καταπιέζουν» – Η «γυναίκα-μυστήριο» που την επηρέαζε και η συνάντηση με τον ετεροθαλή αδερφό της
-
Παρακμή χωρίς πάτο: Η Ελλάδα πρώτη σε όλη την Ευρώπη στον πιο παλιό στόλο αυτοκινήτων – Μας δείχνουν με το δάχτυλο μέχρι και οι Βούλγαροι!
-
Απίστευτες εικόνες στη Ρωσία: Η Καμτσάτκα “θάφτηκε” στο χιόνι – Ολόκληρες πολυκατοικίες χάθηκαν και οι άνθρωποι κάνουν τσουλήθρα από τον 7ο όροφο
-
Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία: «Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», λέει η Ουγγαρία
-
Βαριές καταγγελίες από Γκουτέρες κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ βάζουν την ισχύ τους πάνω από τους Διεθνείς κανόνες
-
Σε “Κόκκινο Συναγερμό” το Ισραήλ λόγω της πρόσκλησης της Τουρκίας και του Κατάρ στο Συμβούλιο Τραμπ για τη Γάζα – Ένα βήμα από τη Γενική Επιστράτευση το Τελ Αβίβ
-
Έχει «πάρει φόρα» ο Τραμπ και απειλεί με χάος τη Δύση!- Έχει βάλει στόχο να γίνει το «απόλυτο αφεντικό» στο Δυτικό ημισφαίριο και τώρα θέλει να «καταπιεί» τον Καναδά!
-
Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ευρώπη πρέπει να αφήσει τη Γροιλανδία και να επικεντρωθεί στην Ουκρανία!»
-
Γερμανία: «Δε θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ αλλά θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας αν χρειαστεί»
-
Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός που βρήκε φρικτό θάνατο με αυτοσχέδιο μαχαίρι από το χέρι συγκρατουμένου μέσα στη φυλακή!-Το παρελθόν του Έλληνα που «έσφαξε» τον Αλβανό βαρυποινίτη, λίγο πριν τον εκδώσουν οι αρχές στην χώρα του! Το είχε σκάσει από το σωφρονιστικό ίδρυμα πριν 1 χρόνο.