Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Σάλος στην Ταϊλάνδη: Μοναχός πιάστηκε σε ερωτική συνεύρεση με πιστή μέσα στον ναό – Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας τον “έκαψε” και έχασε τη θρησκευτική του ιδιότητα
-
Μυστήριο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη: Εξαφανίστηκαν αντικείμενα από το πολυτελές σπίτι στη Βούλα – Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα σενάρια για πιθανό «πλιάτσικο»
-
Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός Στέισι Κιτς σκορπώντας θλίψη στο Χόλιγουντ και στην παγκόσμια τηλεόραση – Ο θρυλικός ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ που άφησε εποχή στη μικρή οθόνη
-
11 Νοεμβρίου – Γιορτή σήμερα: Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μηνά, του εν τω Κοτυαείω του Μεγαλομάρτυρος
-
Ανατροπή στο μέτωπο της Ζαπορίζια: Οι Ρώσοι ανακατέλαβαν το Στεπνογκόρσκ – Στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Μόσχα σε κρίσιμο άξονα
-
Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας: Αυξημένες συννεφιές, υγρασία, τοπικές βροχές, αφρικανική σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας – Δείτε την πρόγνωση μέχρι και το Σάββατο (14/11)
-
Μετά από Κυβερνητική εντολή εκδόθηκε Ελληνική αντι-Navtex για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις αποκαλύψεις των Τούρκων και των Γάλλων
-
Σταύρος Παπασταύρου: Ρεσιτάλ εμπαιγμού της κοινής γνώμης από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας της Κυβέρνησης για την υπόθεση του καλωδίου – “Εμείς δεν ζητήσαμε την συγκατάθεση της Τουρκίας, αλλά εκείνη την έδωσε… μόνη της!”
-
Νέες καταθέσεις “φωτιά”… “καίνε” τον Λιόλιο: «Πρώτα θα μιλάτε με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε» – Στο “μικροσκόπιο” της Δικαιοσύνης και άλλοι διαιτητές
-
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας… “απειλεί”: «Αν πάψω να είμαι Πρωθυπουργός, θα πάψω να είμαι και βουλευτής…»
-
Σοκ και αποτροπιασμός στα Χανιά: «Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα» – Εφιαλτικές καταγγελίες για το κύκλωμα εξωσωματικών – Ωάρια που φέρονται να κατέληξαν στη Γερμανία και 33 κατηγορούμενοι
-
Όλα για τον Ζελένσκι ο Μερτς: Απειλεί μέχρι και με βέτο ο Γερμανός Καγκελάριος για τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας και μετωπική σύγκρουση με τέσσερις χώρες – «Εκβιασμό» καταγγέλλει ο Φίτσο – Στα χαρακώματα η ΕΕ για το ποιος θα πληρώσει τον νέο λογαριασμό του Κιέβου
-
Μια ανάσα από τα 40 εκατομμύρια δολάρια ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Η περιουσία που προκαλεί ίλιγγο, η χρονιά-ρεκόρ και η θέση του στην παγκόσμια ελίτ
-
Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε εικόνες από υπόγειο οπλοστάσιο γεμάτο με βαλλιστικούς πυραύλους και προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην κάνετε λάθος υπολογισμούς…»
-
Θρίλερ κατασκοπείας στη Βρετανία: Συνελήφθη Αμερικανός στρατιωτικός ως ύποπτος για συνεργασία με τη Ρωσία