Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Καταιγιστικές εξελίξεις στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αποδέχεται την απώλεια του 25% των εδαφών και να «παγώσει» το μέτωπο στο υφιστάμενο σημείο για μια συμφωνία ειρήνευσης με τη Μόσχα – Μεγάλο “αγκάθι” οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά ο Ουκρανός Πρόεδρος από ΗΠΑ και Ε.Ε.
-
“Βόμβα” Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία…»
-
Ξέσπασμα-“φωτιά” από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Με πέταξαν σε μια λεκάνη για να με βρωμίσουν…» – Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για τον Νίκο Καρβέλα και η νέα συνεργασία που ετοιμάζει
-
Επίκειται Κόλαση στη Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή σε Στρατό και Μοσάντ για ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος – Η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη που μπορεί να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις με ανεξέλεγκτες συνέπειες
-
Εφιάλτης για γυναίκα στη Χαλκίδα: Ο σύντροφός της μαγνητοσκοπούσε κρυφά τις ερωτικές τους πράξεις επί 2 χρόνια για να την εκβιάζει
-
Σοκ στη Βρετανία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της και κατέρρευσε στο τιμόνι πηγαίνοντας στο νοσοκομείο
-
Δραματικές εξελίξεις στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο: Οι 4 προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνευση και το “Όχι” της Μόσχας
-
Θρίλερ στο Ελληνικό Μπάσκετ: Παραδόθηκε και ο τελευταίος κατηγορούμενος για τους «στημένους» αγώνες – Εξι πρόσωπα στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης
-
Σάλος: Αστυνομικός των ΜΑΤ πετάει χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα στο μετρό στην Ομόνοια και χαιρετάει προκλητικά τον κόσμο – Το βίντεο που προκαλεί οργή
-
Φρίκη στη Βρετανία: Έγκυος σε δίδυμα βρέθηκε νεκρή με πάνω από 60 μαχαιριές – Στο εδώλιο ο σύντροφός της – Αποκαλύψεις – σοκ για τις ώρες μετά το έγκλημα
-
Τρέχει και δεν φτάνει η Ελληνική Κυβέρνηση μετά την επικύρωση του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης: Ο Ερντογάν πανηγυρίζει και η Αθήνα έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
-
Παγκόσμιος ψηφιακός συναγερμός: “Πέφτουν” ιστοσελίδες – Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκάλυψε επικίνδυνα κενά ασφαλείας που έμεναν κρυφά για πάνω από μία δεκαετία
-
Την ώρα που ο Ερντογάν δημιουργεί τετελεσμένα σε Αιγαίο και Αν. μεσόγειο η Ε.Ε. προσπαθεί με ανακοινώσεις -άνευ ουσίας- να μας… “χρυσώσει το χάπι”: Άκυρο, ανυπόστατο, δεν επιφέρει έννομες συνέπειες το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο”
-
Ώρα μηδέν για το Ελληνικό Μπάσκετ: Λιόλιος και πέντε ακόμη πρόσωπα μπροστά στον Ανακριτή – Η δικογραφία-“βόμβα” για τα «στημένα», οι καταγγελίες και τα ερωτήματα που συγκλονίζουν τον αθλητισμό
-
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Έρχεται δύσκολος χειμώνας!- Θα πάρουν «φωτιά» οι τιμές των τροφίμων στην ευρωζώνη τους επόμενους μήνες!