Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: «Για κάθε χτύπημα σας σε πλοίο στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε μια γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής!»
-
Χαμός στο κέντρο της Αθήνας: Μπλακάουτ εν μέσω καύσωνα- Χωρίς ρεύμα Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι – Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και φανάρια εκτός λειτουργίας
-
Αποκάλυψη New York Post: Ο Τραμπ προωθεί τον Τζιάνι Ινφαντίνο για τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
-
Μέση Ανατολή: Μετρούν ακόμα τις πληγές από τις επιθέσεις του Ιράν στα ΗΑΕ- Το Ντουμπάι «τάζει» πάνω από 700 ευρώ σε κάθε κάτοικο που θα φέρει τουρίστες πίσω στο εμιράτο!
-
Σαλμάς εναντίον Άδωνι Γεωργιάδη: «Να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis» – «Θα τα πούμε στα δικαστήρια» η απάντηση του υπουργού Υγείας – «Σφήνα» ο Πολάκης
-
Σταύρος Γεωργίου: Από βαριές κακώσεις και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου- Οι Αρχές πιθανολογούν πως γνώριζε τους δολοφόνους του
-
Πειραιάς: Δεν εντοπίστηκε τελικά διαρροή αερίου στο βενζινάδικο-Άνοιξαν οι δρόμοι- Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας
-
Πανικός στην Άγκυρα: Οι πρώτοι οκτώ Έλληνες πιλότοι ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για την εκπαίδευση στα F-35
-
Καύσωνας στην Αθήνα: Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς αγέρωχοι και αλύγιστοι σε συνθήκες ακραίας ζέστης τον Ιούλιο
-
Νέα Δημοκρατία: Ο Μητσοτάκης έχει βάλει «λυτούς και δεμένους» να επιτίθενται στον Αντώνη Σαμαρά!- «Σαμαρά ακούμε και Σαμαρά δεν βλέπουμε- Πρέπει να συναντά δυσκολίες στην εύρεση στελεχών!» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ξεχνώντας ότι το κόμμα του πασχίζει να πιάσει το 25%!
-
Σταύρος Γεωργίου: Ο δολοφόνος εξαφάνισε το κινητό του ποινικολόγου για να σβήσει τα ίχνη του- Γιατί οι Αρχές θεωρούν πιθανό το σενάριο διαφυγής του δράστη στο εξωτερικό
-
Άρση ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Με καταδιώκει κουμπάρος της Nτόρας Μπακογιάννη» – Καταγγελία για υβριστική φράση από τον Βασίλη Υψηλάντη
-
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τέλος και ο Σωκράτης Φάμελλος από το κόμμα της αντιπολίτευσης- Aνεξαρτητοποιήθηκε ο πρώην πρόεδρος του
-
Αναστάτωση στον Πειραιά: Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο-Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες-Διεκόπη η κυκλοφορία-15 πυροσβέστες με 5 οχήματα στο σημείο
-
Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: Το Oruc Reis βγαίνει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο-Τουρκική Navtex μέχρι 30 Αυγούστου για έρευνες φυσικού αερίου στα Κατεχόμενα