Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.
Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.
Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη
Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.
Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
-
Τι κρύβεται πίσω από την τραγωδία στην Τανάγρα; – Τα σενάρια για τη μοιραία πτώση του Phantom
-
Ολομέτωπη επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ: “Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες”
-
Σάλος στα social media με την κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα: «Πολύ γρήγορα ξεπέρασες το πένθος…» – Οι πόζες σε σκάφος και πισίνες που πυροδότησαν “θύελλα” από πικρόχολα σχόλια
-
Ανθή Βούλγαρη: Το διαζύγιο και η διατροφή-“βόμβα” μετά το ενδοοικογενειακό περιστατικό που προκάλεσε σάλο
-
Συναγερμός στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι: Συνετρίβη αεροσκάφος Boeing 767 της Amazon (Βίντεο – σοκ)
-
Αντώνης Ρέμος: Σάλος με τη σκηνή της συναυλίας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη – Η απάντηση της παραγωγής
-
Τραγωδία στην Τανάγρα – Ραγίζει καρδιές φίλη του Ιωάννη Μπλέσια: «Μαμά δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη…» – «Ο αετός του Πύργου πέταξε για τελευταία φορά»
-
Δραματικές δηλώσεις από τον Ζελένσκι: “Φαίνεται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και αυτόν τον χειμώνα…”
-
Εκλογική ανατροπή στη Γερμανία: Ιστορική νίκη της AfD με 44,5% στη Σαξονία-Άνχαλτ –Το θρίλερ με τις έδρες, η κατάρρευση της CDU και το “κλειδί” προς την Κυβέρνηση
-
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κόνιτσα: Μια ανάσα από τον οικισμό οι φλόγες – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
-
Αποφασισμένος για όλα ο Νετανιάχου: “Το τέλος του Ιρανικού καθεστώτος πλησιάζει…”
-
Σοκ: Πασίγνωστη τηλεπαρουσιάστρια καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού στην Αίγυπτο για υπόθεση παρασκευής ναρκωτικών
-
Βίντεο σοκ: Κροκόδειλος, σε ζωολογικό κήπο, “κλείδωσε” στα σαγόνια του εργαζόμενο την ώρα, που πήγε να τον ταΐσει – Ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο
-
Αποκάλυψη Bloomberg: «Ανένδοτος ο Πούτιν – Πεπεισμένος για τη νίκη, ετοιμάζει νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία»
-
Οι Αμερικανοί πολίτες πληρώνουν βαριά τον πόλεμο με το Ιράν: Ιστορικό ρεκόρ στα καύσιμα με το ντίζελ στα 5,85 δολάρια