Δύο αδέρφια, Σύροι πρόσφυγες πίσω από τη σπείρα που «ξεκοκάλιζε» τον ΕΦΚΑ – Η πολυτελής ζωή στην Αθήνα και τα «πρώτα τραπέζια» στα μπουζούκια

Τα δύο αδέλφια, κατηγορούνται ότι ίδρυσαν, διηύθυναν και διατήρησαν για πάνω από δέκα χρόνια μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση.

Δύο αδέρφια, Σύροι πρόσφυγες πίσω από τη σπείρα που «ξεκοκάλιζε» τον ΕΦΚΑ – Η πολυτελής ζωή στην Αθήνα και τα «πρώτα τραπέζια» στα μπουζούκια

Δύο αδέρφια, Σύροι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή, φέρονται – σύμφωνα με τη δικογραφία και τα πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που φέρνει στο φως το ρεπορτάζ – να βρίσκονται πίσω από ένα από τα πιο εκτεταμένα και μεθοδικά κυκλώματα οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών.

Στα εισαγγελικά έγγραφα, οι δύο αδελφοί κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν συστηματικά τον ΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, λειτουργώντας μια εγκληματική οργάνωση που έδρασε με συνέπεια και επιμονή για πάνω από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές διατάξεις, τα δύο αδέλφια δημιούργησαν ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, πίσω από το οποίο έκρυβαν ένα πλήρως οργανωμένο σχέδιο απάτης. Οι εταιρείες εμφανίζονταν νόμιμες, με ραφεία, μηχανές και αποθήκες υφασμάτων, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως καλύψεις για την αποκόμιση παράνομου πλούτου.

Από το 2014, σύμφωνα με τη δικογραφία, ίδρυσαν τουλάχιστον εννέα διαδοχικές εταιρείες. Κάθε φορά που μια εταιρεία βρισκόταν υπό έλεγχο, απλώς έκλεινε και στη θέση της άνοιγε μια νέα, με διαφορετικό όνομα, νομική μορφή και διαχειριστή. Το προσωπικό, τα μηχανήματα και οι πελάτες παρέμεναν τα ίδια, ενώ οι διαχειριστές ήταν συχνά αλλοδαποί «αχυράνθρωποι», ακόμη και ανύπαρκτα πρόσωπα, με στοιχεία κλαπέντα ή πλαστογραφημένα.

Χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια κυρίως από χώρες όπως το Μπαγκλαντές, αντικαθιστώντας φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία ώστε να φαίνονται διαφορετικά άτομα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε νέα εταιρεία εμφανιζόταν με «καθαρό μητρώο», αποφεύγοντας τον εντοπισμό από τον ΕΦΚΑ και τις φορολογικές αρχές. Στο διάστημα αυτό, οι εικονικές εταιρείες δήλωσαν συνολικά 108 εργαζομένους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είτε δεν εργάζονταν ποτέ είτε απασχολούνταν περιστασιακά, χωρίς ασφάλιση.

Η μεθοδικότητα της απάτης

Η τακτική τους ήταν απλή στην εφαρμογή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική: οι εταιρείες υπέβαλλαν κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, εμφανίζοντας πλήθος εργαζομένων, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές. Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, βασισμένο στην αυτοδήλωση, επέτρεπε στους αδελφούς να εμφανίζονται ως συνεπείς εργοδότες, ενώ το Δημόσιο έχανε εκατομμύρια. Η εκτίμηση των αρχών φτάνει τα 2.136.063 ευρώ, με 1.634.976 ευρώ σε μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και 501.086 ευρώ σε φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν και άλλες εταιρείες συνδεόμενες με το κύκλωμα.

 Δύο αδέρφια, Σύροι πρόσφυγες πίσω από τη σπείρα που «ξεκοκάλιζε» τον ΕΦΚΑ – Η πολυτελής ζωή στην Αθήνα και τα «πρώτα τραπέζια» στα μπουζούκια

Ο Α.Η. αναλάμβανε τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και τις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ ο Χ.Ε.Η. διαχειριζόταν την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών και τις ψευδείς δηλώσεις. Η συνεργασία τους ήταν τόσο στενή που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία, κανένα βήμα χωρίς αμοιβαία συμφωνία. Μέρος των παράνομων εσόδων επενδύθηκε στην αγορά ακινήτων, με αναφορές σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την αντικειμενική αξία, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε μετρητά για να αποφευχθεί η καταγραφή.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του κυκλώματος είχε Έλληνας λογιστής, ο οποίος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, καταχωρούσε τα τιμολόγια και παρουσίαζε ένα φαινομενικά νόμιμο οικονομικό προφίλ στις φορολογικές αρχές. Χωρίς την τεχνογνωσία και την πρόσβαση του λογιστή, το κύκλωμα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με τόση διάρκεια.

Η αστυνομία εντόπισε δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων τραπεζικών λογαριασμών που λειτουργούσαν ως «πλυντήριο» χρημάτων, με αναλήψεις σε μετρητά και εμβάσματα στο εξωτερικό. Ενδείξεις δείχνουν ότι το κύκλωμα είχε επεκτείνει τη δράση του και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας εταιρικά οχήματα για μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η «μεγάλη ζωή» στην Αθήνα

Παρά το προσφυγικό τους παρελθόν, τα δύο αδέλφια ζούσαν πλέον πολυτελή ζωή στην Αθήνα, με πρόσβαση σε κύκλους της αγοράς, επαφές με επιχειρηματίες και ακριβές συνήθειες. Λογαριασμοί σε εστιατόρια υψηλής κατηγορίας, πολυτελή καταστήματα, ακριβά αυτοκίνητα και εμβάσματα στο εξωτερικό αποτυπώνουν έναν τρόπο ζωής που ξεπερνούσε κατά πολύ ό,τι θα μπορούσαν να συντηρήσουν νόμιμα. Οι αστυνομικοί μιλούν για μια «μεγάλη ζωή» πίσω από τη βιτρίνα των μικρών βιοτεχνιών, με μετακινήσεις με ακριβά οχήματα, βραδιές σε εστιατόρια και διαβίωση που θύμιζε επιχειρηματίες της μεσαίας τάξης.

Οι δικαστικές αρχές περιγράφουν τον Α.Η. ως «εγκέφαλο», υπεύθυνο για τα οικονομικά, τις συμφωνίες και την κάλυψη των ιχνών, ενώ ο Χ.Ε.Η. ήταν ο πρακτικός διαχειριστής που κινούσε τα νήματα στις εταιρείες. Μαζί δημιούργησαν ένα εγκληματικό δίκτυο με κανόνες, ρόλους και πειθαρχία, λειτουργώντας επί πάνω από δέκα χρόνια χωρίς να εντοπιστούν.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργών τους σε λογιστικά γραφεία ή δημόσιες υπηρεσίες που ενδεχομένως διευκόλυναν τη δράση τους.

Η υπόθεση αποκαλύπτει πώς ένα εγκληματικό δίκτυο μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κενά του συστήματος και να λειτουργήσει χρόνια μέσα στο ελληνικό κράτος, μετατρέποντας την ευκαιρία της επιβίωσης σε εργαλείο πλουτισμού και διαφθοράς. Σήμερα, η Δικαιοσύνη καλείται να ανακτήσει τα χαμένα εκατομμύρια και να θωρακίσει τους μηχανισμούς του Δημοσίου απέναντι σε παρόμοιες περιπτώσεις.