Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε μετά από πολύωρη διαπραγμάτευση σε μια προσωρινή συμφωνία για τη βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας των κρατών – μελών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Οι εκπρόσωποι των κρατών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν στη συμφωνία, με στόχο να ενισχυθεί η εργαλειοθήκη της ΕΕ για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής.
«Αυτό θα διασφαλίσει ότι το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες δεν θα έχουν κανένα περιθώριο για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Βελγίου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ. Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα επεκταθούν, έτσι ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης να πρέπει να ελέγχουν πελάτες που πραγματοποιούν συναλλαγές αξίας 1.000 ευρώ και άνω όπως επίσης να καταγγέλλουν ύποπτες δραστηριότητες.
Παράλληλα, επιπλέον έλεγχοι στους πελάτες τους θα πρέπει να ασκήσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ειδών πολυτελείας, όπως κοσμηματοπωλεία, χρυσοχόοι, πωλητές πολυτελών αυτοκινήτων, αεροπλάνων και σκαφών. Τέλος, σύμφωνα με το Reuters, θα υπάρξει επίσης ένα πλαφόν 10.000 ευρώ για πληρωμές με μετρητά σε όλη την ΕΕ, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους επίδοξους να προχωρήσουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
-
Σάλος στο Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής – Αναζητείται και ο 27χρονος γιός του
-
Επίδειξη ισχύος από το Ιράν στις ΗΠΑ: Παρουσίασε τον υπερ-υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4 με ταχύτητα έως 16 Mach και κεφαλή με εκρηκτικά άνω του ενός τόνου
-
Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 13χρονο μετά από περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε βάρος συμμαθητή του – Συνελήφθη και η μητέρα του
-
«Ήμουν ανόητος, μετανιώνω για κάθε λεπτό»: Ο Μπιλ Γκέιτς τα γυρίζει μετά τη νέα καταιγίδα αποκαλύψεων για τον Τζέφρι Έπσταϊν
-
Πέθανε, σε ηλικία 79 ετών, ο Λάκης Ραπτάκης, ο άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έγραψε τον δικό του μύθο στο ελληνικό nightlife – Η θυελλώδης σχέση με τη Βάνα Μπάρμπα και η κινηματογραφική ζωή του
-
Σοκάρει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα: «Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο»
-
Διπλωματική στροφή από το Παρίσι και μυστικές γέφυρες με το Κρεμλίνο: Ο Μακρόν ανοίγει ξανά τον δίαυλο με τον Πούτιν, στέλνει σύμβουλό του στη Μόσχα και προετοιμάζει «σοβαρή συνομιλία» εν μέσω πολέμου και ευρωπαϊκών τριγμών
-
“Χείμαρρος” η Καρυστιανού για το πολύνεκρο επεισόδιο στη Χίο: Το κράτος δεν πράττει για την αποτροπή των παράνομων εισβολών – Βαθύς πόνος για αυτούς που χάθηκαν
-
Σχέδιο που προκαλεί “σεισμό” στη Γάζα και ανοίγει νέο γεωπολιτικό ρήγμα: Το Εμιρατινό «προσωρινό» στεγαστικό μεγαθήριο στη Ράφα, οι φόβοι για παγίωση της κατοχής και το ενδεχόμενο de facto διχοτόμησης του παλαιστινιακού θύλακα
-
Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη – Άρχισαν ξανά οι έρευνες για τη φονική έκρηξη, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες – Η “αμαρτωλή” ιστορία με το υπόγειο – “φάντασμα”
-
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός από χείμαρρο οδηγός που προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση
-
Ακόμη μία επιτυχία: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Ελλάδος Γυναικών στο πόλο
-
Περιμένουν πως και πως τον Μητσοτάκη οι Τούρκοι στην Άγκυρα: “Θα εξεταστούν όλες οι διαστάσεις των Ελληνοτουρκικών” – Οι επίσημες ανακοινώσεις για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ερντογάν, που δεν χωρούν παρερμηνείες και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για… “παρεξηγήσεις”!
-
«Δύσκολη στιγμή, θα σταθώ όρθιος και καθαρός» – Στη σκιά δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Παναγόπουλου που ελέγχεται για υπεξαίρεση κονδυλίων
-
Πολεμικό παιχνίδι “αποκαλύπτει” πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη απέναντι σε μια Ρωσική επίθεση – Τα σοκαριστικά αποτελέσματα