Ελλάς το μεγαλείο σου: 152 εταιρείες-«φαντάσματα» κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων- Πως πιάστηκαν στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ζημιά που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο από νέο κύκλωμα φορολογικής απάτης. Είχαν προλάβει να εισπράξουν 16 εκατ. ευρώ από εικονικές επιστροφές φόρων και ΦΠΑ.

Ελλάς το μεγαλείο σου: 152 εταιρείες-«φαντάσματα» κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων- Πως πιάστηκαν στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Μια απάτη-μαμούθ, με τη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν 152 εταιρείες-«φαντάσματα», οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για να στηθεί ένας σύνθετος μηχανισμός φορολογικής εξαπάτησης και να διοχετευθούν προς τους εμπλεκόμενους μεγάλα ποσά μέσω δήθεν επιστροφών φόρου και ΦΠΑ.

Στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής περιγράφεται η δράση 46 προσώπων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με οργανωμένο κύκλωμα φορολογικής απάτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι είχαν δημιουργήσει ένα πλέγμα εταιρειών και προσώπων, με σκοπό να εμφανίζουν ανύπαρκτες οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές και, στη συνέχεια, να διεκδικούν από το Δημόσιο ποσά που δεν δικαιούνταν.

Ειδικότερα, οι 46 φέρεται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία λειτουργούσε υπό τον μανδύα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Μέσω του μηχανισμού αυτού, καταλογίζονταν εικονικοί φόροι και ΦΠΑ, δημιουργώντας την εικόνα ότι προέκυπταν ποσά προς επιστροφή.

Ο μηχανισμός φέρεται να απέδωσε καρπούς για το κύκλωμα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν ήδη εισπραχθεί περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ από δήθεν επιστροφές φόρου και ΦΠΑ, ενώ το συνολικό ποσό των παράνομων καταλογισμών ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια υπόθεση με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές διαστάσεις. Σε βάρος των 46 προσώπων ερευνώνται, μεταξύ άλλων, τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Ελλάς το μεγαλείο σου: 152 εταιρείες-«φαντάσματα» κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων- Πως πιάστηκαν στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Το πλέγμα των εταιρειών-«φαντασμάτων»

Η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να είχε αναπτυχθεί κατά τη διετία 2023-2024. Το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλέγμα εταιρειών-«φαντασμάτων», μέσα από το οποίο πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές και κατασκευάζονταν φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι εταιρειών και παρουσιάζονταν ότι ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, επιχειρούνταν να δημιουργηθεί ένα πλέγμα εταιρικών σχημάτων που θα μπορούσε να λειτουργεί ως όχημα για την υποβολή εικονικών φορολογικών στοιχείων και τη διεκδίκηση παράνομων επιστροφών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επισταμένη έρευνα των έμπειρων ελεγκτών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τις εντολές του Προέδρου και Επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η παρέμβαση της Αρχής υπήρξε καθοριστική, καθώς «πάγωσε» ο καταλογισμός των παράνομων ποσών και η εκταμίευση των χρημάτων, πριν η ζημιά για το Δημόσιο λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτούμενες ενέργειες για την ανάκτηση των περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να είχαν ήδη καταλήξει στα χέρια των εμπλεκομένων, προκειμένου να περιοριστεί η «μαύρη τρύπα» που άφησε πίσω του το κύκλωμα.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου πλέον περνά το επόμενο στάδιο της υπόθεσης, με τη διενέργεια περαιτέρω ποινικής έρευνας για τον πλήρη εντοπισμό των εμπλεκομένων, τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και την έκταση της οικονομικής ζημιάς.