Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές από τον Κόλπο τηλεφωνικά – 104 συλλήψεις σε δύο εταιρείες στην Αθήνα

Σε μία συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών και ειδικών αστυνομικών ομάδων, εξαρθρώθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα τηλεφωνικών απάτων.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές από τον Κόλπο τηλεφωνικά – 104 συλλήψεις σε δύο εταιρείες στην Αθήνα

Το κύκλωμα φέρεται να εξαπατούσε αλλοδαπούς επενδυτές, κυρίως από χώρες του Κόλπου, προσφέροντας ψευδείς «επενδυτικές ευκαιρίες».

Η αστυνομική επιχείρηση περιελάμβανε παράλληλες έρευνες σε δύο εταιρείες που είχαν έδρα στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου και υποστηρίχθηκαν από ομάδες ΟΠΚΕ, καθώς και από ειδικά συνεργεία της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως το Τμήμα Εξερεύνησης και το Τμήμα Φωτογραφικού και Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 104 άτομα, εκ των οποίων 87 εργαζόταν στη μία εταιρεία και 17 στην άλλη. Όλοι τους φέρονται να λειτουργούσαν ως υπάλληλοι υποτιθέμενων επενδυτικών εταιρειών, με σκοπό την εξαπάτηση κυρίως αλλοδαπών πελατών, στους οποίους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις μέσω επενδύσεων.

Στα πλαίσια των ερευνών, κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, όπως ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες συνδέονται με την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια πρόκειται να σταλούν για εργαστηριακή ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κακουργηματικές απάτες. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν το Σάββατο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να απολογηθούν.