Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατoμμυριών ευρώ – Έρευνες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία

Στο μικροσκόπιο των Αρχών διεθνές κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με επίκεντρο τις πωλήσεις έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Φορολογικές απώλειες 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατoμμυριών ευρώ – Έρευνες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία

Πέντε συλλήψεις, έρευνες σε τρεις χώρες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων συνθέτουν το σκηνικό μιας μεγάλης επιχείρησης κατά της διασυνοριακής απάτης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Μόναχο της Γερμανίας. Η υπόθεση, που συνδέεται με την έρευνα Midas, αφορά φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα με εκτιμώμενο οικονομικό αντίκτυπο 114 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι Αρχές προχώρησαν αυτή την εβδομάδα στη σύλληψη πέντε υπόπτων: τριών στην Κύπρο, ενός στη Γερμανία και ενός στην Ιταλία. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, διευρύνοντας το πεδίο των ερευνών πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Στο επίκεντρο η απάτη τύπου «καρουζέλ»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση που βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο διασυνοριακό σχέδιο φορολογικής απάτης, αξιοποιώντας τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.

Πρόκειται για τη λεγόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, έναν μηχανισμό που εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για ορισμένες ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Μέσα από διαδοχικές εμπορικές πράξεις και τη συμμετοχή διαφορετικών εταιρικών σχημάτων, τέτοιου είδους κυκλώματα φέρονται να αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που αναλογεί, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα δημόσια ταμεία.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η φερόμενη δράση της οργάνωσης συνδέεται με την εμπορία έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Τα προϊόντα διακινούνταν μέσω εταιρειών με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ως επιχειρήσεις που εξαφανίζονταν χωρίς να αποδίδουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ.

Φορολογική ζημία 114 εκατ. ευρώ

Οι οικονομικές διαστάσεις της υπόθεσης αποτυπώνονται στις εκτιμώμενες απώλειες που φέρεται να υπέστησαν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές. Ειδικότερα, η ζημία υπολογίζεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και σε 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 114 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες θεωρείται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού, καθώς, σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση κατηγορίες, φέρονται να είχαν οργανώσει και να ασκούσαν τον έλεγχο του σχεδίου απάτης στον ΦΠΑ. Η ακριβής έκταση της εμπλοκής τους και οι επιμέρους ευθύνες τους αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατoμμυριών ευρώ – Έρευνες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία

Έρευνες σε τρεις χώρες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων

Για την υλοποίηση της επιχείρησης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με πολυάριθμες εθνικές αρχές από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Στο πλαίσιο των ενεργειών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις υπόπτων, καθώς και σε χώρους εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικής αξίας έως και 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν επίσης αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των περαιτέρω δικαστικών διαδικασιών.

Η διακρατική διάσταση της έρευνας αναδεικνύει, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο η φερόμενη φορολογική απάτη μπορεί να αναπτύσσεται μέσα από ένα δίκτυο εταιρειών και συναλλαγών που εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες, καθιστώντας αναγκαίο τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το τεκμήριο αθωότητας

Όπως επισημαίνεται, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Μέσα από τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές των κρατών-μελών, η EPPO αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σοβαρές διασυνοριακές μορφές φορολογικής απάτης, επιδιώκοντας την αποκάλυψη των εμπλεκόμενων μηχανισμών και την απόδοση ευθυνών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.