Φίλιππος Καμπούρης: «Έβαλαν μέσα» το Δημόσιο 5,3 εκατομμύρια ευρώ!- Πρόλαβαν να «σηκώσουν» 2,2 εκατομμύρια από τους λογαριασμούς τους!- Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

Από το 2021 έως το 2025 κόπηκαν τιμολόγια άνω των 2 εκατ. ευρώ. Οι αναλήψεις του ζευγαριού έφτασαν το εξωπραγματικό ποσό των 2.218.406 ευρώ.

Φίλιππος Καμπούρης: «Έβαλαν μέσα» το Δημόσιο 5,3 εκατομμύρια ευρώ!- Πρόλαβαν να «σηκώσουν» 2,2 εκατομμύρια από τους λογαριασμούς τους!- Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

Ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών, εικονικών σχημάτων, αχυρανθρώπων και οικονομικών συναλλαγών περιγράφεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη εννέα άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της ομάδας εκτείνεται σε βάθος περίπου 12 ετών, καθώς η πρώτη εταιρεία φέρεται να ιδρύθηκε το 2013 και ακολούθησαν ακόμη 28 εταιρικά σχήματα. Οι Αρχές αποδίδουν στην εγκληματική οργάνωση συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ύψους 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ ανέρχονται συνολικά σε εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι 11 κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, αφού προηγουμένως ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία.

Το εταιρικό «κουβάρι»

Η δικογραφία περιλαμβάνει σειρά στοιχείων σχετικά με τη φερόμενη δράση, αλλά και τη δομή της ομάδας, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ως βασικό χαρακτηριστικό τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη δημιουργία σημαντικών φορολογικών χρεών.

Το σχήμα, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, λειτουργούσε με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Όταν μία εταιρεία θεωρούνταν ότι είχε ολοκληρώσει τον σκοπό για τον οποίο είχε δημιουργηθεί, τα αρχηγικά μέλη φέρονται να την έβαζαν «λουκέτο», αποκόπτοντάς την από την περαιτέρω δραστηριότητα και περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο να παραμείνουν εκκρεμότητες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 1.759.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πολυσέλιδο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνονται συνολικά 29 εταιρείες. Ανάμεσά τους εμφανίζεται και το όνομα του ΛΑΟΣ, για το οποίο καταγράφονται χρηματικές συναλλαγές.

Από τις 29 εταιρείες που φέρεται να δημιούργησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, ενώ 14 εμφανίζονταν να έχουν κοινή έδρα. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο εταιρικό πλέγμα, μέσα στο οποίο τα πρόσωπα και οι δραστηριότητες εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία.

Τι δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία

Οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας που εξετάζουν οι Αρχές.

Από το 2021 έως και τα τέλη του 2025 δηλώθηκαν έσοδα ύψους 2.184.228 ευρώ, την ώρα που τα έξοδα των εταιρειών ανήλθαν σε 2.250.794 ευρώ.

Την ίδια περίοδο, κόπηκαν τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ύψος των αναλήψεων που φέρεται να πραγματοποίησε το ζευγάρι. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας οι αναλήψεις ανήλθαν συνολικά στο εξωπραγματικό ποσό των 2.218.406 ευρώ.

Για τις αστυνομικές Αρχές, τα οικονομικά αυτά δεδομένα αποτελούν κομβικό στοιχείο στην εικόνα που έχει σχηματιστεί για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν «στήσει» ένα «colpo grosso», στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωποι».

Κεντρικό ρόλο φαίνεται ότι είχε η αξιοποίηση εργαζομένων που εμφανίζονταν να απασχολούνται σε περισσότερες από μία εταιρείες. Πρόκειται για τη λεγόμενη «μέθοδο» με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, μέσω της οποίας, σύμφωνα με τις Αρχές, εργαζόμενοι δηλώνονταν σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Η εγκληματική οργάνωση και οι 29 εταιρείες

Από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν παραγγελίας του Εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, προέκυψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, οι 11 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.

Στο πλαίσιο αυτής της φερόμενης δράσης, είχε αναπτυχθεί ένα δίκτυο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Ένα μέρος των εταιρειών αυτών αποτελούσε, σύμφωνα με την έρευνα, τις αρχικές επιχειρηματικές οντότητες που είχαν συσταθεί από τους εμπλεκόμενους με τα πραγματικά τους στοιχεία. Σε αυτές οι ίδιοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και είχαν τη διοικητική και επιχειρηματική ευθύνη.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρεται να αποτέλεσαν την αφετηρία της επιχειρηματικής δραστηριότητας των προσώπων αυτών στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.

Στη συνέχεια, προκειμένου να αποσυνδεθούν από τις εταιρείες αυτές και από την ευθύνη που συνεπαγόταν η διαχείρισή τους —διοικητική, αστική και ποινική— οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τη δικογραφία, προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αχυρανθρώπων.

Οι εταιρείες-κελύφη, όπως χαρακτηρίζονται στη δικογραφία, στην πλειονότητά τους δεν διέθεταν φυσική έδρα ούτε πραγματική οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι περισσότερες δεν διέθεταν καν τραπεζικό λογαριασμό.

Φίλιππος Καμπούρης: «Έβαλαν μέσα» το Δημόσιο 5,3 εκατομμύρια ευρώ!- Πρόλαβαν να «σηκώσουν» 2,2 εκατομμύρια από τους λογαριασμούς τους!- Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

Ο διπλός ρόλος των εταιρειών

Ο ρόλος των εταιρειών αυτών, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν διττός.

Από τη μία πλευρά, αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές του e-ΕΦΚΑ που προέκυπταν από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς και πραγματικούς εταίρους.

Από την άλλη, στις εταιρείες αυτές μεταφερόταν η υποχρέωση απόδοσης των αναλογούντων φόρων, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, επιδιωκόταν να δημιουργηθεί ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες. Η πολυπλοκότητα του σχήματος θα δυσχέραινε, κατά την εκτίμηση των Αρχών, την αποκάλυψη των πραγματικών συνδέσεων, καθώς οποιαδήποτε διαδρομή θα μπορούσε να καταλήγει στους αχυρανθρώπους.

Ο καθοριστικός ρόλος των λογιστών

Ιδιαίτερα σημαντική θέση στη λειτουργία της οργάνωσης αποδίδεται στους δύο λογιστές που συνελήφθησαν.

Η επαγγελματική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τη δικογραφία, τους παρείχε την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και τη δυνατότητα συναλλαγής με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Φέρονται να αναλάμβαναν τις διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση, την υποβολή δηλώσεων, την καταγραφή εσόδων και εξόδων, αλλά και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Παράλληλα, είχαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ρόλο και στη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων στις συγκεκριμένες εταιρείες.

Σταδιακά, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσχώρησαν και εντάχθηκαν στο σχήμα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, σε διαφορετικά χρονικά σημεία και με διακριτούς ρόλους.

Η διαδρομή του χρήματος

Ιδιαίτερο κεφάλαιο της έρευνας αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, γινόταν η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Τα χρήματα φέρεται να απορροφούνταν από το δίκτυο των εταιρειών και να τοποθετούνταν ή να αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Έτσι, πίσω από το πλήθος των εταιρικών σχημάτων, των λογαριασμών, των τιμολογίων και των προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του χρήματος και να αποκαλύψουν τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας του δικτύου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους 11 κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται.