Φοροδιαφυγή-μαμούθ στις Κυκλάδες: Κατασκευαστική δήλωνε τζίρο 3 ευρώ και έκρυβε εκατομμύρια μαζί με μεσιτικό γραφείο

Μια εξαιρετικά κραυγαλέα υπόθεση απόκρυψης εισοδημάτων και φοροδιαφυγής στα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων έφερε στο φως η ελεγκτική δράση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία εμφάνιζε προκλητικά μηδενική δραστηριότητα στα χαρτιά, καθώς και ένα συνεργαζόμενο μεσιτικό γραφείο, με τη συνολική αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη να αγγίζει τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις & αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων.

Αναλυτικότερα:

Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει. Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί. Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Από την τροποποιητική δήλωση, που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.

Και δεν ήταν μόνο αυτό.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις… 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.