Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομο με γνώση του ζητήματος.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο σε σχέση με έρευνα για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από φορολογική απάτη.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.
«Το θέμα αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη αυτής της έρευνας με πλήρη διαφάνεια», ανέφεραν.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στην ανακοίνωσή της, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί επί του παρόντος «εάν η τράπεζα πραγματοποίησε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε άμεσα την έφοδο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.
-
Πως η CIΑ στρατολογεί Ιρανούς αξιωματούχους για μυστική συνεργασία; – Το κατασκοπευτικό θρίλερ, οι “πληροφοριοδότες” και ο φόβος ενός γενικευμένου πολέμου με ανεξέλεγκτες διαστάσεις
-
“Πάγωσε” η Λέρος: Ο 18χρονος γιος πίσω από τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου – Χτύπησε τον πατέρα του με βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι μετά από καυγά μέσα στο συνεργείο τους
-
27 Φεβρουαρίου – Γιορτή σήμερα: Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού
-
Η Άγκυρα «κλειδώνει» 12 επιπλέον Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και εκτοξεύει τον στόλο της στα 56 μαχητικά – Πολυετές σχέδιο παραδόσεων έως το 2030 με εμπλοκή Ομάν και Ηνωμένο Βασίλειο
-
Καιρός: Εμποδιστής αντικυκλώνας «θωρακίζει» την Ελλάδα – Δείτε την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
-
Ρήξη χωρίς επιστροφή στη «γαλάζια» παράταξη: Σκληρή απάντηση από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την κόντρα για τα όσα αποκαλύφθηκαν για τη σύμβαση με τη Chevron και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος – Βαριές κουβέντες και αιχμές για… «επαγγελματία στην κυβίστηση»
-
“Κεραυνοί” Βουτσινά κατά Καρυστιανού: “Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι… Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νούμερο 57, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά”
-
Διπλωματική σύγκρουση με βαριές κουβέντες: Η Κάγια Κάλας ζητά μείωση του Ρωσικού Στρατού – «Όλο ανοησίες λέει» απαντά η Ζαχάροβα
-
Οργή και σάλος στην Ισπανία με δικαστική απόφαση-σοκ: Σενεγαλέζος μετανάστης βίασε 14χρονη και αντί πολυετούς φυλάκισης “καθάρισε” με ένα πρόστιμο και κοινωφελή εργασία
-
Πολιτική κόντρα με νομικές προεκτάσεις: Εξώδικο-“φωτιά” του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Αλέξη Τσίπρα για τις αιχμές περί «ηθικού» και «εκτελεστικού» ρόλου στις υποκλοπές – Νέο επεισόδιο έντασης με φόντο τη δικαστική απόφαση
-
Συναγερμός στη Ρουμανία: Σηκώθηκαν Ευρωπαϊκά μαχητικά για να αναχαιτίσουν Ρωσικά drones
-
Γενεύεη: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο» – Την επόμενη εβδομάδα συνεχίζονται οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στη Βιέννη
-
Απίστευτες εικόνες στην Αρκίτσα: Φώκια βγήκε στην στεριά και έκανε βόλτες – Βίντεο
-
Μυστική φόρμουλα αποκλιμάκωσης ή επικίνδυνη ψευδαίσθηση; Καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται στη Γενεύη και τα τύμπανα πολέμου ηχούν, το Ισραήλ μιλάει για συμφωνία γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
-
Σκηνικό πυρηνικής σύγκρουσης: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει τελεσίγραφο στον Ντόναλντ Τραμπ – Αναγνώριση της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικής δύναμης ή «αιώνια σύγκρουση» σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά