Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομο με γνώση του ζητήματος.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο σε σχέση με έρευνα για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από φορολογική απάτη.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.
«Το θέμα αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη αυτής της έρευνας με πλήρη διαφάνεια», ανέφεραν.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στην ανακοίνωσή της, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί επί του παρόντος «εάν η τράπεζα πραγματοποίησε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε άμεσα την έφοδο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.
-
Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης – Μέσα στα μεσάνυχτα αιφνιδιαστική επίσκεψη του Πρωθυπουργού για να ενημερωθεί
-
Πανικός στην Κίνα: Πέταξε από το μπαλκόνι στους περαστικούς 162.000 δολάρια! – Βίντεο
-
Μέση Ανατολή: Μαζική αποστολή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών, το αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» καταπλέει και το σκηνικό πολέμου πυκνώνει επικίνδυνα
-
Συναγερμός στη Μυτιλήνη: Εξαφάνιση 14χρονου
-
Γιώργος Μυλωνάκης: «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα», λέει ο Χειρουργός του – Το ιατρικό ανακοινωθέν
-
Κεφαλονιά – Νέα καταγγελία που σοκάρει: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα – Μου έριξε το χάπι βιασμού» – Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης
-
ΗΠΑ: Έρχεται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ – Κρίσιμες αποφάσεις στο Ισραήλ για τον Λίβανο
-
Μαζική ρωσική αεροναυτική επίθεση με στρατηγικά βομβαρδιστικά και καταιγισμό πυραύλων Cruise – Επιστροφή σε πολεμικά σενάρια ολοκληρωτικής σύγκρουσης
-
Θλίψη στη Ρεάλ Μαδρίτης και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο θρυλικός αμυντικός Χοσέ Σανταμαρία
-
Σοκ στην Τουρκία: Στους 9 οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο – Για… “μεμονωμένο περιστατικό” μιλάει ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσετίν
-
Έξαλλος ο Πούτιν με κορυφαίους αξιωματούχους του απειλεί να τους καθαιρέσει, λόγω οικονομίας: «Οι προβλέψεις σας απέτυχαν, αλλάξτε ρότα!»
-
Προβλήματα σε Messenger και Facebook: “Βροχή” οι αναφορές για μηνύματα που δεν «φορτώνουν» και για την αρχική σελίδα
-
Και νέα απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έκανε “πάρτι” με εικονικά τιμολόγια – Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά
-
Η κρίση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές και γεμίζει τα ταμεία της Ρωσία – Διπλασιασμός των εσόδων του Πούτιν, «χρυσό» πετρέλαιο και γεωπολιτικά παιχνίδια ισχύος
-
Αποκάλυψη Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε μια «συμφωνία – πλαίσιο» για το τέλος του πολέμου!- Πυρετώδεις διπλωματικές επαφές για να γεφυρωθούν διαφορές και καμφθούν αντιστάσεις!