Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομο με γνώση του ζητήματος.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο σε σχέση με έρευνα για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από φορολογική απάτη.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.
«Το θέμα αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη αυτής της έρευνας με πλήρη διαφάνεια», ανέφεραν.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στην ανακοίνωσή της, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί επί του παρόντος «εάν η τράπεζα πραγματοποίησε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε άμεσα την έφοδο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.
-
Πολιτικό θρίλερ στην Πολωνία: Τα σενάρια εκτροπής του προεδρικού αεροσκάφους, ο ρόλος του Στρατού και οι απρόβλεπτες συνέπειες από τη σύγκρουση Ναβρότσκι – Τουσκ
-
Τσερνόμπιλ: Το γενετικό μυστήριο των σκύλων που επιβιώνουν δίπλα στον πυρηνικό εφιάλτη – Τι αποκάλυψε η ανάλυση DNA και γιατί οι επιστήμονες εξακολουθούν να ψάχνουν την απάντηση;
-
Συγκλονίζει η αποκάλυψη της Πατρινής γιατρού που από τα νοσοκομεία βρέθηκε να χορεύει στο «Αlcatraz» – Οι καταγγελίες για bullying στο ΕΣΥ, οι εξοντωτικές εφημερίες και η μάχη για τα παιδιά της, που την οδήγησαν στη νυχτερινή ζωή της Λ. Συγγρού
-
Αγωνία για τον Ντόναλντ Τραμπ: Το δακρυσμένο μάτι που “πάγωσε” προεκλογική του συγκέντρωση, οι ακυρώσεις εμφανίσεων, οι νέες φήμες και η αιχμηρή απάντηση του 80χρονου Προέδρου των ΗΠΑ (Βίντεο)
-
Ανατροπή – σοκ μετά από έξι χρόνια στην υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Ένοχοι οι πέντε από τους έξι αστυνομικούς – Η απόφαση του δικαστηρίου και το βαρύ χρονικό που συγκλόνισε την Ελλάδα
-
Σάλος στη Βρετανία με αποκάλυψη δημοσιογράφου του BBC: Μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου για προγραμματισμένη συνέντευξη και βρήκε τον Υπουργό στο κρεβάτι με τη σύντροφό του – «Ίσως ήθελαν να κάνουμε τρίο…»
-
Ακτίδα ελπίδας για την Pizza Fan: Στο τραπέζι η επιστροφή της μεγαλύτερης αλυσίδας πίτσας στην Ελλάδα – Οι μυστικές διαβουλεύσεις, ο «λευκός ιππότης» και η αγωνία για 2.500 εργαζομένους
-
Τρόμος σε ακτή της Καλιφόρνια: Τεράστιος λευκός καρχαρίας πέρασε ξυστά από καγιάκ ψαρά – «Ω, Θεέ μου…» (Βίντεο)
-
Ο… “ειρηνοποιός” Ερντογάν θέλει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για τη λήξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και δηλώνει αισιόδοξος μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη – Τριμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία αποκάλυψε ο Ουκρανός Πρόεδρος
-
Συναγερμός: Σπάνιος όγκος εγκεφάλου “χτυπάει” τα παιδιά: 20 έως 40 νέα περιστατικά κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Τα ύπουλα συμπτώματα, ο κίνδυνος υποτροπής και οι εξετάσεις που δεν αποζημιώνονται
-
Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εμείς ήμασταν πραγματικοί φίλοι, όχι σαν αυτούς που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατό του» – Η αιχμηρή ατάκα, οι αναμνήσεις από τον στρατό και το συγκινητικό αντίο
-
Συναγερμός στη Λεωφόρο Συγγρού: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο και κινητοποίηση των Αρχών
-
“Θύελλα” στην Ανατολική Μεσόγειο: Η Κύπρος κατήγγειλε την Τουρκία στον ΟΗΕ για παράνομες έρευνες – Στο στόχαστρο το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου και οι κινήσεις της Άγκυρας
-
Στο φως η ιστορική παρέμβαση από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στην Ελλάδα το 1929: Έστειλε επιστολές στον Βενιζέλο και στη Σύγκλητο για την αποβολή πέντε φοιτητών – «Απαιτούμε ελευθερία στη σκέψη»
-
«Θερίζει» τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο φονικός ιός ‘Εμπολα: 5.000 θάνατοι και περισσότερα από 10.300 επιβεβαιωμένα κρούσματα!- Θα μπορούσε να περάσει και στην Ευρώπη;