Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομο με γνώση του ζητήματος.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο σε σχέση με έρευνα για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από φορολογική απάτη.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.
«Το θέμα αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη αυτής της έρευνας με πλήρη διαφάνεια», ανέφεραν.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στην ανακοίνωσή της, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί επί του παρόντος «εάν η τράπεζα πραγματοποίησε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε άμεσα την έφοδο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.
-
Η Βρετανία σε πλήρη αντίθεση με την Ελλάδα γυρίζει την πλάτη στις ιδιωτικοποιήσεις και μηδενίζει τον ΦΠΑ στο ρεύμα – Επιστρέφουν στο κράτος ενέργεια, σιδηρόδρομοι και Ύδρευση – Έτσι στηρίζεις πραγματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις
-
“Σεισμός” στην Ουκρανική ηγεσία: Ο Ζελενσκι ξηλώνει την κορυφή του Στρατού, αλλάζει δραστικά τη στρατηγική και ανοίγει νέο κεφάλαιο στον πόλεμο με τη Ρωσία
-
Ανατροπή από τον Μπέρναμ: Ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας ενέκρινε τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις κατά του Ιράν
-
Συνέβη κι αυτό στην Ελλάδα μας: 84χρονος τσιμέντωσε τον… Αξιό ποταμό για να αλλάξει τη ροή του νερού και να ποτίζει το χωράφι του
-
Αισχρές δηλώσεις από τον “πατέρα” της “Γαλάζιας Πατρίδας”: Με απύθμενο θράσος ο απόστρατος Τούρκος Ναύαρχος, Τζιχάτ Γιαϊτζί, προσβάλει μέχρι και τους νεκρούς της Κύπρου – Δείτε, αναλυτικά, τις δηλώσεις που προκαλούν και σοκάρουν
-
“Μπάτε σκύλοι αλέστε”: 21χρονος Αιγύπτιος κακοποιός, με πλούσια παραβατική δράση κυκλοφορούσε ελεύθερος -αν και παράνομα στη χώρα μας- και έσπερνε τον τρόμο σε γυναίκες στους Αμπελόκηπους – “Προσπάθησε να με αγγίξει στο στήθος…”
-
Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα δέχθηκε άγρια επίθεση από χελώνα καρέτα σε πολυσύχναστη παραλία της Μάνης: «Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήταν παιδί στη θέση μου…» – Το κάταγμα στο χέρι και ο φόβος της
-
Λορέντζο Καριέρε – Ραγίζει καρδιές ο γιος του για τον θάνατό του: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»
-
Προσοχή: Σε ισχύ εκτακτα μέτρα για τον καύσωνα και βαριά πρόστιμα – Τι πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες
-
Ο Γιώργος Λιάγκας “οργώνει” το Αιγαίο με το σκάφος και τους γιους του
-
Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο: Το Ιράν βομβαρδίζει το Κουβέιτ με πυραύλους και drones – Σειρήνες πολέμου και στο Μπαχρέιν
-
Θρήνος στο Χόλιγουντ: Νεκρή σε τροχαίο η διάσημη ηθοποιός, Κέιλι Χοτλ – Η λαμπρή πορεία της στο κινηματογράφο και η υποψηφιότητα στα Saturn Awards
-
Ενεργειακός Αρμαγεδδώνας στον ορίζοντα: Διπλός αποκλεισμός σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ – Ο Σεπτέμβριος απειλεί να τινάξει στον αέρα τις τιμές, τη ναυτιλία και την οικονομία
-
Αποφασισμένος για ολα Τραμπ; – “Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα…”, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος
-
Αυτό είναι το… “ευχαριστώ” της Πολιτείας: Πρώην βατραχάνθρωπος που υπηρέτησε κατά την κρίση των Ιμίων καταγγέλλει μη αναγνώριση των διπλών ενσήμων – “Ζητώ μόνο να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια…”