Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομο με γνώση του ζητήματος.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο σε σχέση με έρευνα για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από φορολογική απάτη.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.
«Το θέμα αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη αυτής της έρευνας με πλήρη διαφάνεια», ανέφεραν.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στην ανακοίνωσή της, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί επί του παρόντος «εάν η τράπεζα πραγματοποίησε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε άμεσα την έφοδο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.
-
Τέλος τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου – Οι βαριές ευθύνες της Κυβέρνησης, που κινδυνεύει να αφήσει πολύτιμους πόρους να χαθούν την ώρα, που η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο να χάσει ούτε ένα ευρώ
-
“Περίεργα παιχνίδια” από την ΑΑΔΕ με το IRIS: Στο “στόχαστρο” της Κυβέρνησης ακόμη και τα χαρτζιλίκια – Ασάφειες και γενικότητες για να μπορούν να φορολογούν όποιον θέλουν, όποτε και όπως θέλουν
-
Πνίνατ Γιανάι: Αδελφή Προέδρου μεγάλης ομάδας της Euroleague η εντυπωσιακή νέα πρέσβυς του Ισραήλ στην Αθήνα
-
Τραγωδία στη Σίφνο: Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναλαμβανει την έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου με τους τρεις νεκρούς
-
Συναγερμός: Φωτιά μέσα στη νύχτα σε δασική έκταση στο Καρπενήσι
-
“Πάμε κι όπου βγει”: Παρά λίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” με δύο αεροπλάνα που βρέθηκαν στον ίδιο διάδρομο προσγείωσης – Πως γλιτώσαμε το αεροπορικό δυστύχημα από τους χειρισμούς του ενός πιλότου
-
“Βόμβα” από το ΣτΕ αλλάζει τα δεδομένα για ακίνητα, τακτοποίηση αυθαιρέτων και ιδιοκτήτες – Η μεγάλη πολιτική ευθύνη και οι συνεχείς ανατροπές που “χτυπούν” την αγορά ακινήτων
-
Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Η Ρωσία έχει εγκαταστήσει μυστικές βάσεις εκτόξευσης drones υψηλής ισχύος βαθιά μέσα στο έδαφος της Συμμαχίας
-
Άφωνοι οι επιστήμονες με αυτό που ανακάλυψαν: Η μεγάλη αλλαγή στον ανθρώπινο εγκέφαλο που ξεκινάει μετά τα 50 έτη
-
Πρωτοφανή πράγματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ: Η εντυπωσιακή Ρωσίδα αθλήτρια που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας που δεν ακούστηκε, τα δάκρυα της Αντζελίνα Μέλνικοβα και η αμηχανία
-
Συγκινητικές στιγμές στην Κρήτη: Ποιά είναι η κατάκοιτη γιαγιούλα, που μετέφεραν πάνω σε ξαπλώστρα για να μην χάσει το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου; (Βίντεο)
-
Θρίλερ δίχως τέλος με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Ποιό είναι το δεύτερο άτομο, που αναζητούν οι Αρχές;
-
Έρχεται “θερμό” φθινόπωρο για την Κυβέρνηση: Φόροι, Ακρίβεια, Εγκληματικότητα, ΟΠΕΚΕΠΕ, Συντάξεις, Υγεία, Δικαιοσύνη, Μεταναστευτικό, Σκάνδαλα, Συνταγματική Αναθεώρηση, Ενέργεια και Θεσμικές Συγκρούσεις σημαίνουν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου
-
Αποκάλυψη Reuters: H οικογένεια Τραμπ κάνει μπίζνες με κινεζικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που η επίσημη Αμερικανική Κυβέρνηση θεωρεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια!
-
Έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν επικίνδυνα τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία: Μετανάστης από τη Ερυθραία επιτέθηκε και βίαζε ηλικιωμένο έξω από εκκλησία επί 20 λεπτά!