Οι Αρχές Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσαν πόρισμα με σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντίστοιχου ύψους, σε γνωστό δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή και ήδη έχει δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Η έρευνα της Αρχής εντόπισε τη φοροδιαφυγή, κ.λπ. του τραγουδιστή όχι από το χώρο του θεάματος και της πίστας αλλά από εταιρεία που έχει.
Η πολύμηνη έρευνα
Η Αρχή μετά από πολύμηνη έρευνα προχώρησε σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του τραγουδιστή, προσωπικών λογαριασμών, λογαριασμών της επίμαχης εταιρείας, σκαφών αλλά και τραπεζικών θυρίδων -εφόσον βρεθούν-, έως το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ.
Το πόρισμα
Στο πόρισμα της Αρχής γίνεται αναφορά στις χαμηλές φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο τραγουδιστής και ειδικότερα, φέρεται ότι την τελευταία πενταετία στις δηλώσεις καταγράφεται εισόδημα περίπου 50.000 ευρώ ετησίως.
Τα υπέρογκα ποσά
Το ύψος του ποσού «προκάλεσε» τους ελεγκτές της Αρχής, καθώς θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλό για τέτοιου βεληνεκούς καλλιτέχνη, που είναι από τους πλέον δημοφιλέστερους της χώρας με άκρως επιτυχημένες νυκτερινές εμφανίσεις και συναυλίες σε κοσμικά μέρη και νησιά που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο Έλληνες και αλλοδαποί επιχειρηματίες, σημαίνοντα πρόσωπα κ.λπ.
Στο φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ελεγκτές και μαζί με το πόρισμα της Αρχής έχει παραδοθεί ήδη στον Οικονομικό Εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες διενεργεί έρευνα για την υπόθεση αυτή.
Όπως έγινε γνωστό η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας δεν θα περιοριστεί μόνο στον τραγουδιστή, αλλά θα επεκταθεί και στους συνεργάτες του.
-
Γιώργος Σουφλιάς: Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
-
Βλαντιμίρ Πούτιν: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τον συναντήσω»- «Άκυρο» έριξε ο Ρώσος πρόεδρος στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι!
-
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στους 13 συλληφθέντες από το Αγρίνιο και την Κοζάνη που «έφαγαν» 2,5 εκατ. ευρώ με τις παράνομες επιδοτήσεις
-
«Άστραψε και βρόντηξε» ο Παύλος Πολάκης εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου: «Η αδράνεια σου μας οδήγησε στο 1,5%!- Τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ»
-
Aδελφοκτονία στα Τρίκαλα: «Μόλις κατέβηκε ο πατέρας μου από το αυτοκίνητο, του έριξε στα δύο μέτρα» λέει ο γιος του θύματος
-
ΠΑΣΟΚ: Μια «ωραία ατμόσφαιρα» στη Χαριλάου Τρικούπη- «Καρφιά» του Χάρη Δούκα στον Ανδρουλάκη και «μπηχτές» στην Άννα Διαμαντοπούλου για τις αναφορές της στη ΝΔ
-
Αλβανία: «Τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις: Τον Θεό, το σεξ και την Ευρωπαϊκή Ένωση»- Με… «αερολογίες» απάντησε για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα
-
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Στηρίζουμε την πρωτοβουλία, θέλουμε σύμπραξη με τον Τσίπρα»- Ο Φάμελλος χτυπά την πόρτα του Αλέξη για να μην μείνει το κόμμα του στα αζήτητα
-
Αντώνης Σαμαράς: «Θα τα πούμε το απόγευμα!»- Ανοίγει τα χαρτιά του από την Κρήτη για το νέο κόμμα ο Μεσσήνιος ηγέτης- Με «τεντωμένα αυτιά» παρακολουθεί τις εξελίξεις το Μέγαρο Μαξίμου
-
Ουκρανία: «Βγήκε εκτός ελέγχου λόγω ρωσικών παρεμβολών στα ηλεκτρονικά συστήματα» ισχυρίζονται οι Ουκρανοί για το drone που εξερράγη σε λιμάνι της Ρουμανίας!
-
Γερμανία: Οι Γερμανοί προετοιμάζονται πυρετωδώς στο παρασκήνιο για συνομιλίες με τον Πούτιν αποκαλύπτει η Die Zeit
-
Ρολάν Γκαρός: Σάλος με την Ουκρανή τενίστρια Μάρτα Κόστιουκ- Αρνήθηκε να συγχαρεί τη Ρωσίδα αντίπαλο της για τη νίκη της! (Βίντεο)
-
Υπόθεση Αγίας Παρασκευής: Από τη στυγερή δολοφονία του Πολωνού καθηγητή που συγκλόνισε το πανελλήνιο στον τραγικό επίλογο της αυτοκτονίας στις φυλακές Κορυδαλλού- Οι 11 μήνες στη φυλακή και το τελευταίο σημείωμα στα παιδιά της
-
Σφοδρή επίθεση κατά Τσίπρα από την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα: «Το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι συμπαράταξη αλλά ενός ανδρός αρχή!»
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν κατάλαβαν από που τους ήρθε!-Ρωσικό μαχητικό Su-30SM χτύπησε σαν κεραυνός Ουκρανούς στρατιώτες καταστρέφοντας αποθήκες με drones «Baba Yaga»(Βίντεο)