Οι Αρχές Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσαν πόρισμα με σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντίστοιχου ύψους, σε γνωστό δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή και ήδη έχει δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Η έρευνα της Αρχής εντόπισε τη φοροδιαφυγή, κ.λπ. του τραγουδιστή όχι από το χώρο του θεάματος και της πίστας αλλά από εταιρεία που έχει.
Η πολύμηνη έρευνα
Η Αρχή μετά από πολύμηνη έρευνα προχώρησε σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του τραγουδιστή, προσωπικών λογαριασμών, λογαριασμών της επίμαχης εταιρείας, σκαφών αλλά και τραπεζικών θυρίδων -εφόσον βρεθούν-, έως το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ.
Το πόρισμα
Στο πόρισμα της Αρχής γίνεται αναφορά στις χαμηλές φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο τραγουδιστής και ειδικότερα, φέρεται ότι την τελευταία πενταετία στις δηλώσεις καταγράφεται εισόδημα περίπου 50.000 ευρώ ετησίως.
Τα υπέρογκα ποσά
Το ύψος του ποσού «προκάλεσε» τους ελεγκτές της Αρχής, καθώς θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλό για τέτοιου βεληνεκούς καλλιτέχνη, που είναι από τους πλέον δημοφιλέστερους της χώρας με άκρως επιτυχημένες νυκτερινές εμφανίσεις και συναυλίες σε κοσμικά μέρη και νησιά που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο Έλληνες και αλλοδαποί επιχειρηματίες, σημαίνοντα πρόσωπα κ.λπ.
Στο φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ελεγκτές και μαζί με το πόρισμα της Αρχής έχει παραδοθεί ήδη στον Οικονομικό Εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες διενεργεί έρευνα για την υπόθεση αυτή.
Όπως έγινε γνωστό η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας δεν θα περιοριστεί μόνο στον τραγουδιστή, αλλά θα επεκταθεί και στους συνεργάτες του.
-
Χάος από τη λαϊκή οργή για την ακρίβεια και την παρακμή στη Γαλλία: Φωτιές, δακρυγόνα και άγριες μάχες με την Αστυνομία σε δέκα πόλεις – Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους και σκέψεις για «ψηφιακό μπλακάουτ» από την Κυβέρνηση στα social media
-
Ενεργειακός εφιάλτης στο Κίεβο: Εκτός λειτουργίας οι τρεις μεγάλες μονάδες παραγωγής ρεύματος – Υπό Ρωσικό “σφυροκόπημα” η Ουκρανική Πρωτεύουσα
-
Απίστευτο τραπεζικό θρίλερ για νεαρή Τiktoker: Βγήκε για ποτό και ξύπνησε με χρέος 50 δισ. δολαρίων – Τι συνέβη;
-
Αυτή είναι η… “ανάπτυξη” της Κυβέρνησης Μητσοτάκη: Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση – Απολιγνιτοποίηση, ανεργία και Δημογραφικό επιταχύνουν τη συρρίκνωση – Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν τη “μαύρη” αλήθεια
-
Εκρηκτικό το σκηνικό στα Τίρανα: Δακρυγόνα, φλεγόμενα οδοφράγματα και άγριες συγκρούσεις – Η Αλβανική Πρωτεύουσα παραδομένη στους διαδηλωτές, που απαιτούν την πτώση του καθεστώτος Ράμα
-
Μήνυμα με ισχυρό συμβολισμό από το Βατικανό: Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο ίδιο τραπέζι – Η συνάντηση που φέρνει στο προσκήνιο το μέλλον των δύο Εκκλησιών
-
Γιώργος Μαζωνάκης – Σάλος στη Νίκαια για την οδό Μάρκου Μπότσαρη: «Να τιμηθεί ο τραγουδιστής, αλλά όχι σε βάρος του Ήρωα του 1821»
-
Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Basketgate: 11 νέα πρόσωπα στις “δαγκάνες” της Δικαιοσύνης – 8 διαιτητές της Α1 και 3 ακόμη παράγοντες ομάδας της GBL καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, ενώ βαθαίνει η έρευνα για τις καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων
-
Συναγερμός: Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Κλειστοί δρόμοι στο Κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
-
Νέα οικονομική καταιγίδα στην Ευρώπη: «Λεφτά υπάρχουν μόνο για πόλεμο, μόνο για στρατιωτική χρήση… τώρα η Ευρώπη δεν χρειάζεται σχολεία και δρόμους αλλά μόνο όπλα…», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας
-
Σάλος με παιδικό πάρτι που θυμίζει… “στρατιωτική επιχείρηση”: Dress code, λίστα δώρων, απαγόρευση στα ψηλοτάκουνα και πρόβα στο τραγούδι – Οι όροι που άφησαν άφωνους τους γονείς
-
Αποκαλύψεις δίχως τέλος στην υπόθεση Pizza Fan: Τα «κεράσματα» των 40 ευρώ και οι συνομιλίες που προκαλούν σάλο – «Να βγάλουμε λίστα ποιοι δεν παίζουν μπάλα»
-
Ξέσπασμα οργής από νεαρή μητέρα, που έπεσε θύμα ληστείας για δεύτερη φορά από Ρομά: «Δεν είναι δυνατόν αυτοί να κάθονται κι εγώ να δουλεύω και σαν μονογονεϊκή οικογένεια να μην έχω καμία βοήθεια από το Κράτος»
-
Φουντώνει η κοινωνική οργή στη Γαλλία: 70.000 ένστολοι στους δρόμους, δακρυγόνα και συγκρούσεις
-
Βαγγέλης Λιόλιος: «Θα είμαι αμείλικτος με τα στημένα!»- Κι όμως, ο πρόεδρος της ΕΟΚ δήλωνε ορκισμένος να εκκαθαρίσει το ελληνικό μπάσκετ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2021! (Βίντεο)