Κατερίνη: «Απάτη-μαμούθ» 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα!-Δύο στρατιωτικοί οι «εγκέφαλοι» της κομπίνας

Στρατιωτικοί φέρονται να βρίσκονται πίσω από την απάτη – μαμούθ, ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, με «βιτρίνα» τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Κατερίνη: «Απάτη-μαμούθ» 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα!-Δύο στρατιωτικοί οι «εγκέφαλοι» της κομπίνας

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκονται δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό και οργανωτικό ρόλο σε ένα καλοστημένο δίκτυο, που έταζε εύκολο και γρήγορο πλουτισμό.

Το δίκτυο φέρεται να είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες, προσεγγίζοντάς τους με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων και εγγυημένου διπλασιασμού των χρημάτων που θα επένδυαν. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο της οργάνωσης.

Πέρα από τους δύο στρατιωτικούς, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, ενώ οι συλλήψεις που πραγματοποίησε η Αστυνομία ανέρχονται συνολικά σε 17. Σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της πόλης, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται. Η διαδικασία ξεκίνησε το Σάββατο (3/10) και αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα.

Πώς έστησαν την απάτη οι στρατιωτικοί

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η προσέλκυση νέων «επενδυτών» δεν γινόταν τυχαία, αλλά μέσα από ένα οργανωμένο πυραμιδικό μοντέλο λειτουργίας. Κάθε μέλος φέρεται να είχε τον δικό του ρόλο, με το δίκτυο να λειτουργεί σε διαφορερα επίπεδα: από την προσέγγιση νέων προσώπων και την πειθώ τους να τοποθετήσουν χρήματα, μέχρι την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της πλατφόρμας.

Με αυτόν τον τρόπο, η φερόμενη απάτη μπορούσε να διευρύνεται διαρκώς, καθώς κάθε νέος «επενδυτής» αποτελούσε δυνητικά έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα. Η υπόσχεση του εύκολου κέρδους φαίνεται πως αποτελούσε το βασικό δέλεαρ, με την πλατφόρμα να παρουσιάζεται ως όχημα για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στην πλατφόρμα είχαν διοχετευθεί περίπου 8 εκατ. δολάρια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που φέρεται να είχαν προσεγγιστεί από την οργάνωση ανέρχεται τουλάχιστον στις 10.000.

Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου, ενώ ακόμη εννέα άτομα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και αντικείμενα που δεν συνδέονται με τις φερόμενες επενδυτικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Κατερίνη: «Απάτη-μαμούθ» 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα!-Δύο στρατιωτικοί οι «εγκέφαλοι» της κομπίνας

Η επιχείρηση της Αστυνομίας ήταν ταυτόχρονη και εκτεταμένη, καθώς οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί έδρασαν σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, επιχειρώντας να «ξετυλίξουν» το κουβάρι μιας υπόθεσης με πολλαπλές διαδρομές.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Το ενδιαφέρον των Αρχών, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα χρήματα. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, σπίτια και άλλους χώρους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε έναν μεγάλο όγκο ψηφιακών και ηλεκτρονικών δεδομένων.

Δεκάδες κινητά τηλέφωνα, φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, tablets, αποθηκευτικά μέσα και δίσκοι δεδομένων κατασχέθηκαν και πλέον βρίσκονται στα χέρια των Αρχών. Πρόκειται για υλικό που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να χαρτογραφηθεί ο τρόπος λειτουργίας του φερόμενου δικτύου, να εντοπιστούν οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών του και, κυρίως, να ακολουθηθούν οι οικονομικές διαδρομές των χρημάτων.

Ο όγκος των κατασχεθέντων ψηφιακών μέσων είναι ενδεικτικός της έκτασης της έρευνας. Συνολικά κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 21 φορητοί υπολογιστές, 7 σταθεροί υπολογιστές και 15 tablets. Στη λίστα των ευρημάτων προστίθενται ακόμη 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων και 16 δίσκοι αποθήκευσης.

Με δεδομένο ότι η φερόμενη δραστηριότητα της οργάνωσης στηριζόταν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, το συγκεκριμένο υλικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Μέσα από την ψηφιακή ανάλυση, οι Αρχές αναμένεται να αναζητήσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πλατφόρμα, ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτή, πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους τα μέλη και πώς πραγματοποιούνταν οι οικονομικές συναλλαγές.

Στις κατασχέσεις περιλαμβάνεται ακόμη καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και τραπεζικές κάρτες, καθώς και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Το επόμενο και κρίσιμο στάδιο της έρευνας είναι πλέον η λεπτομερής εξέταση όλων των συσκευών και των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν. Στόχος είναι να αναζητηθούν στοιχεία για τις επαφές των εμπλεκομένων, τις συναλλαγές, τις μετακινήσεις χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ένα ακόμη εύρημα των αστυνομικών ερευνών: το ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά, το οποίο κατασχέθηκε. Το χρηματικό ποσό, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο των ηλεκτρονικών συσκευών και των υπόλοιπων ευρημάτων, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης και να αποτυπώσουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.