Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ έχει προχωρήσει στη σύλληψη μελών της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν απάτες μέσω της επιστροφής ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, “εγκέφαλος” της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και υποψήφιος δήμαρχος της Ανατολικής Αττικής. Εντοπίστηκαν παράνομες ενέργειες με εικονικές εταιρείες, τιμολόγια κ.ά. Στην υπόθεση ερευνάται εμπλοκή του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου φέρεται να βρέθηκε σε επαφές του και δύο εικονικά τιμολόγια.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα αρχηγικά μέλη είχαν βρει άτομα- “αχυρανθρώπους” και στο όνομά τους άνοιγαν εικονικές εταιρείες που πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους.
Με τα εικονικά τιμολόγια λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 5.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις εικονικές εταιρείες φαίνεται να είχε εκδώσει εικονικό τιμολόγιο 1.500.000 ευρώ στο όνομα του Νίκου Κοκλώνη.
Η δικογραφία θα σταλεί στον ανακριτή.
-
Παραλίγο τραγωδία στην Καλλιθέα: Αυτοκίνητο παραβίασε stop και συγκρούστηκε με λεωφορείο – Δύο τραυματίες
-
«Σεισμός» στο Μπάκιγχαμ: Βρέθηκε φωτογραφία του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ σε ερωτικές περιπτύξεις με ανήλικη!
-
Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Δεν έχει τέλος η δυσωδία!- Ακόμη 11 διαιτητές και αθλητικοί παράγοντες ενώπιον των Αρχών- Ασύλληπτο το μέγεθος της διαφθοράς και στον ελληνικό αθλητισμό
-
Αλβανία: Στον κλοιό των διαδηλώσεων ξανά τα Τίρανα-Τρεις πορείες διαμαρτυρίας σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα- Καλεί ξανά σε διάλογο ο Έντι Ράμα
-
Γαλλία: Στον «πυρετό» των διαδηλώσεων ξανά ολόκληρη η χώρα- Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί- Καταστηματάρχες χτίζουν με σανίδες εισόδους και βιτρίνες για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους! (Βίντεο)
-
Ελληνοτουρκικά: «Παράλογη η αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας- Πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία δύο ενεργειακών διαδρόμων!»- Ο φιλότουρκος πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ άρχισε το… «μασάζ» στις ελληνικές θέσεις προωθώντας την ιδέα της «συνεργασίας» και των…συναποφάσεων
-
Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπέγραψε τη συμβιβαστική συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος
-
Σοκ στον Πειραιά: Πυροβολισμός μέσα σε κατάστημα τα ξημερώματα – Στο Λαϊκό Νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας – Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σημείο;
-
Σοκ: Έως και 936 ευρώ τον χρόνο για έναν καφέ στο χέρι – Η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων που αδειάζει το πορτοφόλι και οι τιμές που “στραγγίζουν” τα νοικοκυριά
-
Σάλος στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ: Συνεργάτες του Χέγκσεθ έσπασαν την ιστορική υδρόγειο του Αϊζενχάουερ – Η βιαστική μεταφορά στο γραφείο του Υπουργού, η ζημιά και οι δικαιολογίες που άναψαν “φωτιές”
-
Άννα Βίσση: Η απρόσμενη έκπληξη στο Μαρακές που την άφησε άφωνη – Ο καπουτσίνο με το πρόσωπό της και το ταξίδι μακριά από την Ελλάδα
-
Προσοχή: Αλλάζει η ώρα αύριο, Κυριακή – Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
-
Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής το Παρίσι: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους και καταστήματα οχυρώνονται με ξύλινες σανίδες – Η Γαλλία τρέμει νέο κύμα βίας και λεηλασιών
-
Στα ύψη η διπλωματική πίεση για το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο: Το HALC στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Ρούμπιο και ζητά από τις ΗΠΑ να πάρουν ξεκάθαρη θέση – Η προειδοποιεί για Κρήτη, ενέργεια και Σούδα
-
Θρίλερ με τον θάνατο του Νίκου Λεβέντη στο 251 ΓΝΑ: «Πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία…» – Τα αναπάντητα ερωτήματα του πατέρα και το μυστήριο με τις κάμερες, το κινητό του τηλέφωνο και την πιστωτική του κάρτα