Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ έχει προχωρήσει στη σύλληψη μελών της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν απάτες μέσω της επιστροφής ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, “εγκέφαλος” της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και υποψήφιος δήμαρχος της Ανατολικής Αττικής. Εντοπίστηκαν παράνομες ενέργειες με εικονικές εταιρείες, τιμολόγια κ.ά. Στην υπόθεση ερευνάται εμπλοκή του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου φέρεται να βρέθηκε σε επαφές του και δύο εικονικά τιμολόγια.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα αρχηγικά μέλη είχαν βρει άτομα- “αχυρανθρώπους” και στο όνομά τους άνοιγαν εικονικές εταιρείες που πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους.
Με τα εικονικά τιμολόγια λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 5.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις εικονικές εταιρείες φαίνεται να είχε εκδώσει εικονικό τιμολόγιο 1.500.000 ευρώ στο όνομα του Νίκου Κοκλώνη.
Η δικογραφία θα σταλεί στον ανακριτή.
-
Ο καιρός σήμερα: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες – Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – Δείτε την πρόγνωση
-
Στην αντεπίθεση η Μαρία Καρυστιανού “λιθοβολεί” τον Λιάγκα για τους… “ψεκασμένους” – “Στην εκδήλωση του κόμματος παρουσιάστηκαν καθηγητές πανεπιστημίων και νέοι επιστήμονες”
-
Ο Ερντογάν αποθεώνει τον Τραμπ ως “ηγέτη των αιώνων” για να πάρει ρόλο και στο Ιρανικό – Το ψυχρό παιχνίδι για τη Μέση Ανατολή που επαναχαράσσεται εν μέσω πολέμου και γεωπολιτικού χάους πίσω από τα δημόσια κομπλιμέντα
-
Ξέφυγε τελείως η κατάσταση: Ανήλικοι.. “βαποράκια” με δράση που θα ζήλευε και ο… Εσκομπάρ γέμισαν ναρκωτικά όλη την Ήπειρο – Συλλήψεις σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα
-
Φρίκη στο Περιστέρι: Δείτε πως είναι το εσωτερικό του σπιτιού όπου 6 ανήλικοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
-
Κρίσιμες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο: Σύμφωνα με το Πακιστάν το Μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας
-
Θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι του στην Ελβετία ο θρύλος της F1 Αλέν Προστ – Πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό του
-
Κρίση στην Κούβα: Ρωσία και Κίνα πολλαπλασιάζουν τις κατασκοπευτικές τους βάσεις δίπλα στις Αμερικανικές ακτές — Το Πεντάγωνο κινητοποιεί αεροπλανοφόρα, πολεμικά πλοία και drones στην Καραϊβική υπό τον φόβο στρατηγικής περικύκλωσης των ΗΠΑ
-
Απίστευτη αποκάλυψη: Το Ιράν “θέρισε” σχεδόν το 20% των Αμερικανικών drones MQ-9 Reaper μέσα σε λίγες εβδομάδες πολέμου — Καταρρίψεις, πυραυλικά χτυπήματα σε βάσεις και επιχειρησιακή φθορά βύθισαν τις ΗΠΑ σε απώλειες σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αποκαλύπτοντας την “Αχίλλειο Πτέρνα” της Αμερικανικής πολεμικής μηχανής
-
Σοκ στην Τουρκία: Ο Δήμαρχος Φετιγιέ δέχθηκε ένοπλη επίθεση έξω από το σπίτι του – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι
-
Υπουργείο Εξωτερικών: Αυτοδιασύρεται ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος “καμαρώνοντας” ότι “φέρνουν πίσω” τα δύο ηρωικά Ελληνόπουλα που σήκωσαν τη σημαία με τα σύμβολα της Ορθοδοξίας μέσα στην Αγιά-Σοφιά – Η Κυβέρνηση τους είχε εγκαταλείψει για καιρό στα μπουντρούμια της Τουρκίας και τώρα προσπαθεί να βγει και από πάνω
-
Θρίλερ με Ιρακινό που σχεδίαζε τη δολοφονία της κόρης του Αμερικανού Προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ – Ήθελε να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πρώην αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί
-
Ντόναλντ Τραμπ: 50-50 οι πιθανότητες να βομβαρδίσουμε ή να συμφωνήσουμε με το Ιράν
-
Πρίγκηπος: Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο το Ορφανοτροφείο;
-
Τα μεγάλα ερωτήματα πίσω από τη δράση του διαβόητου Αλβανού κατάδικου «Τίτι»: Τα 73χρόνια φυλακή, το «οπλοστάσιο» που κουβαλούσε πάνω του και η άνεση του να κυκλοφορεί «ελεύθερος κι ωραίος»