Κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ερευνάται η εμπλοκή Κοκλώνη

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ έχει προχωρήσει στη σύλληψη μελών της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν απάτες μέσω της επιστροφής ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, “εγκέφαλος” της οργάνωσης φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και υποψήφιος δήμαρχος της Ανατολικής Αττικής. Εντοπίστηκαν παράνομες ενέργειες με εικονικές εταιρείες, τιμολόγια κ.ά. Στην υπόθεση ερευνάται εμπλοκή του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, το όνομα του οποίου φέρεται να βρέθηκε σε επαφές του και δύο εικονικά τιμολόγια.

Πώς δρούσε η οργάνωση
Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα αρχηγικά μέλη είχαν βρει άτομα- “αχυρανθρώπους” και στο όνομά τους άνοιγαν εικονικές εταιρείες που πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους.

Με τα εικονικά τιμολόγια λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 5.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις εικονικές εταιρείες φαίνεται να είχε εκδώσει εικονικό τιμολόγιο 1.500.000 ευρώ στο όνομα του Νίκου Κοκλώνη.

Η δικογραφία θα σταλεί στον ανακριτή.