Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Προφυλακίστηκαν οι λογιστές «εγκέφαλοι» του μαμούθ κυκλώματος απάτης εκατομμυρίων, με τις 226 εταιρείες «φάντασμα»-Κατσαρός, Τσαούσης, Μεχνταντάτ και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Μέι Ταφσίρι!- «Αλληλοκαρφώνονται» μεταξύ τους για να σώσουν τα τομάρια τους!

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του τεράστιου κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, το οποίο φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο με εκατοντάδες εταιρείες-«φαντάσματα».

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Προφυλακίστηκαν οι λογιστές «εγκέφαλοι» του μαμούθ κυκλώματος απάτης εκατομμυρίων, με τις 226 εταιρείες «φάντασμα»-Κατσαρός, Τσαούσης, Μεχνταντάτ και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Μέι Ταφσίρι!- «Αλληλοκαρφώνονται» μεταξύ τους για να σώσουν τα τομάρια τους!

Μεταξύ των βασικών κατηγορουμένων βρίσκονται λογιστές, διαφημιστής, αλλά και πρώην παίκτης ριάλιτι, ενώ οι ίδιοι επιχειρούν να αποποιηθούν ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλο την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων μαζί με ακόμη 11 εμπλεκόμενους, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μετά από πολύωρη διαδικασία, που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, αποφασίστηκε η προφυλάκιση δύο λογιστών, ενός διαφημιστή και ενός πρώην παίκτη γνωστού τηλεοπτικού ριάλιτι, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Κατά τις απολογίες τους, οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες, ενώ αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι έπεσαν θύματα εξαπάτησης από τους λογιστές που φέρονται να «έστησαν» το κύκλωμα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία επιχειρηματία, ο οποίος υποστήριξε ότι αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη εταιρειών στο όνομά του, κάνοντας λόγο ακόμη και για πλαστογράφηση της ταυτότητάς του.

Η υπόθεση, που αφορά συνολικά 22 κατηγορούμενους, περιλαμβάνει σοβαρά κακουργήματα, όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη μεγάλης κλίμακας, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ αποδίδονται και πλημμεληματικές πράξεις, όπως μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Το νήμα της έρευνας άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024, όταν πολίτης διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε επιχείρηση στην οποία ουδέποτε είχε απασχοληθεί. Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη δεκάδων εικονικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και ένα ανύπαρκτο ψητοπωλείο, στο οποίο είχαν δηλωθεί εκατοντάδες «εργαζόμενοι» που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται και επιπλέον πρόσωπα.

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Προφυλακίστηκαν οι λογιστές «εγκέφαλοι» του μαμούθ κυκλώματος απάτης εκατομμυρίων, με τις 226 εταιρείες «φάντασμα»-Κατσαρός, Τσαούσης, Μεχνταντάτ και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Μέι Ταφσίρι!- «Αλληλοκαρφώνονται» μεταξύ τους για να σώσουν τα τομάρια τους!

«Πόλεμος» ευθυνών μεταξύ των κατηγορουμένων

Την ίδια ώρα, οι απολογίες αποκαλύπτουν ένα σκηνικό έντονων αλληλοκατηγοριών, με τους περισσότερους εμπλεκόμενους να επιχειρούν να παρουσιαστούν ως ανυποψίαστοι. Επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι παρασύρθηκαν από λογιστές που τους υποσχέθηκαν οικονομικά οφέλη, χωρίς να γνωρίζουν την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις που δείχνουν ότι το κύκλωμα στόχευε κυρίως άτομα με οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τη χρήση των προσωπικών και φορολογικών τους στοιχείων για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, κατηγορούμενη ανέφερε ότι πείστηκε να παραχωρήσει τους κωδικούς της, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή, χωρίς να γνωρίζει ότι στο όνομά της είχαν ανοίξει επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Καταγγελίες για πλαστογραφίες και «μαϊμού» ταυτότητες

Αίσθηση προκαλούν και οι ισχυρισμοί περί εκτεταμένων πλαστογραφήσεων, με κατηγορούμενο να καταγγέλλει ότι εντοπίστηκε ακόμα και πλαστή αστυνομική ταυτότητα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, αλλά διαφορετικά προσωπικά δεδομένα.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνομιλίες που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, με αναφορές σε εικονικές προσλήψεις, εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα και οικονομικές συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι».

Οι διάλογοι αυτοί, σύμφωνα με τις αρχές, ενισχύουν την εικόνα ενός καλά οργανωμένου μηχανισμού που λειτουργούσε μεθοδικά, εκμεταλλευόμενος κενά του συστήματος και χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» για την απόκρυψη της πραγματικής δομής του.

Στον πρώτο από τους διαλόγους ο «αχυράνθρωπος», συνομιλεί με ένα εκ των λογιστών του κυκλώματος, αναζητώντας τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Τι θες; Έλα ρε.

«Αχυράνθρωπος»: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, ναα κάνουμε μια πρόσληψη;

Λογιστής: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε.

«Αχυράνθρωπος»: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.

Λογιστής: Ααα.

«Αχυράνθρωπος»: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.

Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.

«Αχυράνθρωπος»: Εε, εμένα τι μου το λες.

Λογιστής: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;

«Αχυράνθρωπος»: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

«Αχυράνθρωπος»: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

«Αχυράνθρωπος»: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.

«Αχυράνθρωπος»: Άμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

Στον δεύτερο από τους καταγεγραμμένους διαλόγους, ο Tik Toker, που συνομιλεί με επιχειρηματία, θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης.

Επιχειρηματίας: Έλα ρε.

Tik Toker: Έλα μου.

Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

Tik Toker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

Tik Toker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

Tik Toker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

Tik Toker: Βάλε και σε μένα.

Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

Tik Toker: Βάλε στην …… ρε.

Επιχειρηματίας: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

Tik Toker: Ναι.