Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλια του κυκλώματος- Οι τέσσερεις οργανώσεις και οι 6 πραγματικοί αρχηγοί

Έξι είναι πλέον οι κατηγορούμενοι που έχουν πάρει τον δρόμο για τη φυλακή στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης οικονομικής απάτης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις δικαστικές εξελίξεις να φέρνουν στο προσκήνιο νέα πρόσωπα και να φωτίζουν σταδιακά την εσωτερική δομή του πολυπλόκαμου μηχανισμού.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλια του κυκλώματος- Οι τέσσερεις οργανώσεις και οι 6 πραγματικοί αρχηγοί

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, δύο λογιστές και ένας 48χρονος δικηγόρος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ανεβάζοντας στους έξι τον συνολικό αριθμό των προφυλακισμένων. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο ισχυροί επιχειρηματίες της πόλης, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, αναζητώντας τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκομένου.

Την ίδια ώρα, διαφορετική αντιμετώπιση είχαν όσοι φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οργανώσεων. Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά να βρίσκονται στο τιμόνι εταιρειών, ακόμη και με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ στο όνομά τους, χωρίς ωστόσο να διαταχθεί η προσωρινή κράτησή τους. Αντί αυτού, τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τέσσερις οργανώσεις, Έξι κεντρικά πρόσωπα και ένα δίκτυο εκατομμυρίων

Η μέχρι τώρα έρευνα έχει αποτυπώσει τη λειτουργία τεσσάρων διακριτών οργανώσεων, με συγκεκριμένη ιεραρχία, ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν στην κορυφή της πυραμίδας.

Πρώτη οργάνωση: Ο Κ.Π. και οι 394 επιχειρήσεις

Στην πρώτη οργάνωση, ως επικεφαλής φέρεται ο Κ.Π., ο οποίος παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε συνολικά 394 επιχειρήσεις. Οι οφειλές που συνδέονται με τη δραστηριότητά του αγγίζουν το εντυπωσιακό ποσό των 119.829.204 ευρώ. Στην ίδια οργανωτική δομή καταγράφονται ακόμη 15 πρόσωπα με ρόλο συναρχηγού.

Δεύτερη οργάνωση: Ο δικηγόρος Κ.Ι. και τα χρέη των 32,2 εκατ. ευρώ

Στη δεύτερη οργάνωση, ως επικεφαλής εμφανίζεται ο Κ.Ι., δικηγόρος με επαγγελματική διασύνδεση με 219 επιχειρήσεις. Τα συνολικά χρέη των συγκεκριμένων εταιρειών ανέρχονται σε 32.243.516 ευρώ, ενώ δίπλα του φέρονται να βρίσκονταν ακόμη 17 πρόσωπα, τα οποία είχαν ρόλο συναρχηγού.

Τρίτη οργάνωση: Ο Α.Μ. και οι 57 εταιρείες

Την τρίτη ομάδα φέρεται να διηύθυνε ο Α.Μ., ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως λογιστής σε 57 επιχειρήσεις. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών υπολογίζονται σε 12.345.240 ευρώ, ενώ στην ηγετική δομή της οργάνωσης εμφανίζονται ακόμη οκτώ άτομα με ρόλο συναρχηγού.

Τέταρτη οργάνωση: Ο Θ.Ρ. και το σύνθετο επιχειρηματικό πλέγμα

Περισσότερες διαστάσεις παρουσιάζει η δραστηριότητα της τέταρτης οργάνωσης, με φερόμενο επικεφαλής τον Θ.Ρ. Ο ίδιος εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρείας με οφειλές 55.127 ευρώ, αλλά και ως πραγματικός δικαιούχος έξι επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 669.000 ευρώ.

Παράλληλα, παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε ακόμη 145 εταιρείες, με τις οφειλές τους να φτάνουν συνολικά τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ύψος των χρεών που αποδίδονται στη συγκεκριμένη οργάνωση προσδιορίζεται σε 18.778.400 ευρώ, ενώ 11 ακόμη πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στην ηγετική της ομάδα ως συναρχηγοί.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλια του κυκλώματος- Οι τέσσερεις οργανώσεις και οι 6 πραγματικοί αρχηγοί

Οι «αχυράνθρωποι» και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού

Στον πυρήνα της φερόμενης δράσης των τεσσάρων οργανώσεων βρισκόταν ένα σύστημα αξιοποίησης ανθρώπων με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πρόσωπα ευάλωτα οικονομικά φέρονται να τοποθετούνταν τυπικά στη διοίκηση επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας στα χαρτιά την ευθύνη εταιρειών που στη συνέχεια συσσώρευαν τεράστιες οφειλές από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργούνταν ένα πλέγμα εταιρειών και χρεών, με τους πραγματικούς ρόλους και τις ευθύνες να αναζητούνται πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνοι.

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι τεράστιο. Η συνολική ζημιά από τη δραστηριότητα των κυκλωμάτων ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι φορολογικές οφειλές που συνδέονται με την υπόθεση υπολογίζονται σε 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικογραφία, που χαρακτηρίζεται ογκώδης, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και γνωστά ονόματα από τον αθλητικό χώρο, ενώ οι άνθρωποι που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» υπολογίζονται σε περίπου 80.

Η έρευνα των δικαστικών αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστούν οι πραγματικοί ρόλοι πίσω από τις εταιρικές δομές, οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και η ακριβής έκταση της δραστηριότητας των τεσσάρων οργανώσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη.