Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αυτοί είναι οι πασίγνωστοι αθλητές που βρέθηκαν μπλεγμένοι στη δικογραφία με τους 1.283 κατηγορούμενους- Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας αλλά και ο πασίγνωστος πρώην μπασκετμπολίστας του Άρη, Παναγιώτης Λιαδέλης- Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον τους

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση των 206,27 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Παντελής Καφές, ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού και της Ξάνθης Σπύρος Βάλλας, ο άλλοτε μπασκετμπολίστας του Άρη και του ΠΑΟΚ Παναγιώτης Λιαδέλης, αλλά και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πέτρος Κανακούδης.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αυτοί είναι οι πασίγνωστοι αθλητές που βρέθηκαν μπλεγμένοι στη δικογραφία με τους 1.283 κατηγορούμενους- Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας αλλά και ο πασίγνωστος πρώην μπασκετμπολίστας του Άρη, Παναγιώτης Λιαδέλης- Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον τους

Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά η μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ανάμεσα στα 1.283 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία συναντά κανείς και ονόματα με μακρά και αναγνωρίσιμη διαδρομή στον ελληνικό αθλητισμό.

Μια υπόθεση με οικονομικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές, συσσωρεύτηκαν τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό φορέα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στη λίστα των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλης, καθώς και ο Πέτρος Κανακούδης, ο οποίος επίσης έχει διαγράψει πολυετή πορεία στα ελληνικά γήπεδα.

Τα συγκεκριμένα ονόματα φέρονται να αναγράφονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για το φερόμενο κύκλωμα.

Πρόκειται για ανθρώπους που γνώρισαν την αναγνωρισιμότητα μέσα από τις επιδόσεις και την παρουσία τους σε κορυφαίους ελληνικούς συλλόγους, αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις.

Πλέον, τα ονόματά τους βρίσκονται σε μια εκτεταμένη δικαστική έρευνα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι επιμέρους πράξεις που αποδίδονται στον καθένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από τους συγκεκριμένους πρώην αθλητές δεν συγκαταλέγεται μέχρι στιγμής στους συλληφθέντες.

Ο Παντελής Καφές και οι συγγενείς του στη δικογραφία

Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα που εμφανίζονται στη δικογραφία είναι ο Παντελής Καφές, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου: την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 από την Εθνική Ελλάδος στην Πορτογαλία.

Ο άλλοτε διεθνής μέσος αποτέλεσε μέλος εκείνης της ιστορικής ομάδας του Ότο Ρεχάγκελ, που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, προκαλώντας έκπληξη σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλάμβανε τρεις από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Φόρεσε τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, το όνομά του δεν είναι το μοναδικό από το οικογενειακό του περιβάλλον που εμφανίζεται στη δικογραφία, καθώς φέρονται να περιλαμβάνονται και συγγενικά του πρόσωπα.

Η περίπτωση του Σπύρου Βάλλα

Στη λίστα των προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης βρίσκεται και ο Σπύρος Βάλλας, ο οποίος υπήρξε για χρόνια ενεργό στέλεχος του ελληνικού ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενος στην πρώτη κατηγορία.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του στην Ξάνθη, προτού το 2003 μετακομίσει στον Ολυμπιακό. Με την ερυθρόλευκη φανέλα πανηγύρισε τίτλους, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Λάρισα.

Ακολούθησε η επιστροφή του στην Ξάνθη, όπου και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία το 2014, έπειτα από πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα.

Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας στράφηκε στον επιχειρηματικό χώρο. Το όνομά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό των ελεγκτικών αρχών προς τις εισαγγελικές Αρχές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο ή τις συγκεκριμένες ενέργειες που φέρεται να του αποδίδονται.

Η εμπλοκή του Παναγιώτη Λιαδέλη

Από τον χώρο του μπάσκετ, το πρόσωπο που ξεχωρίζει στη δικογραφία είναι ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους ιδιαίτερα γνωστούς Έλληνες γκαρντ της δεκαετίας του 1990 και των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 2000.

Η καριέρα του συνδέθηκε στενά με τη Θεσσαλονίκη και τις δύο μεγάλες μπασκετικές της ομάδες, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό, αποκτώντας σημαντική παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι αγωνιστικές του εμφανίσεις, σε συνδυασμό με την έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο συλλόγους της Θεσσαλονίκης, τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή και αναγνωρίσιμο στους φίλους του μπάσκετ.

Το όνομά του είχε απασχολήσει κατά καιρούς και την ειδησεογραφία πέρα από τα αθλητικά δρώμενα, κυρίως λόγω της προσωπικής του ζωής και του γάμου του με τη γνωστή τραγουδίστρια Σαμπρίνα.

Πλέον, το όνομά του συγκαταλέγεται σε εκείνα που αναφέρονται στη μεγάλη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ειδικότερα στοιχεία της φερόμενης εμπλοκής του.

Στη δικογραφία και ο Πέτρος Κανακούδης

Στα πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου που περιλαμβάνονται στη λίστα βρίσκεται και ο Πέτρος Κανακούδης, ο οποίος πραγματοποίησε πολυετή επαγγελματική διαδρομή, αγωνιζόμενος σε αρκετές ομάδες της χώρας.

Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Άρη και τη Βέροια.

Η ποδοσφαιρική του πορεία δεν περιορίστηκε στα ελληνικά σύνορα, καθώς αγωνίστηκε και στη Φινλανδία, με τη φανέλα της Ίντερ Τούρκου.

Η παρουσία και του δικού του ονόματος στη λίστα των κατηγορουμένων προσθέτει ακόμη ένα γνωστό πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου στην υπόθεση που βρίσκεται πλέον υπό δικαστική διερεύνηση.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αυτοί είναι οι πασίγνωστοι αθλητές που βρέθηκαν μπλεγμένοι στη δικογραφία με τους 1.283 κατηγορούμενους- Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας αλλά και ο πασίγνωστος πρώην μπασκετμπολίστας του Άρη, Παναγιώτης Λιαδέλης- Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον τους

Το δίκτυο των 917 εταιρειών και τα χρέη των 206,27 εκατομμυρίων ευρώ

Πέρα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η πραγματική έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία και στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού που περιγράφουν οι ελεγκτικές αρχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές. Το συνολικό ύψος των χρεών υπολογίζεται σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καταδεικνύει το μέγεθος της υπόθεσης.

Από το συγκεκριμένο ποσό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ενώ επιπλέον 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την περιγραφή των ελεγκτικών αρχών, ο φερόμενος μηχανισμός λειτουργούσε μέσα από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο δίκτυο επιχειρηματικών σχημάτων. Η αλλαγή εταιρικών προσώπων, η διαδοχική χρήση διαφορετικών ΑΦΜ και η τοποθέτηση παρένθετων διαχειριστών φέρονται να αποτελούσαν βασικά εργαλεία της πρακτικής που ερευνάται.

Κεντρικό στοιχείο της μεθόδου ήταν η αξιοποίηση των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά να αναλαμβάνουν τη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ, κατά την εκδοχή των ελεγκτικών αρχών, ο πραγματικός έλεγχος παρέμενε σε άλλα χέρια.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι επιχειρήσεις που συνέχιζαν να λειτουργούν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να εφαρμοζόταν το συγκεκριμένο σύστημα στην αγορά.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αφορούσαν κυρίως τον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές να συνεχίζουν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, την κανονική λειτουργία τους.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι οικονομικές υποχρεώσεις φέρονται να παρέμεναν συνδεδεμένες με προηγούμενα εταιρικά σχήματα, τα οποία είχαν ήδη επιβαρυνθεί με σημαντικά χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την εκδοχή των ελεγκτικών αρχών, οι πραγματικοί διαχειριστές μπορούσαν να διατηρούν ενεργή την επιχειρηματική δραστηριότητα, μεταβιβάζοντας στα χαρτιά τη διοίκηση σε τρίτα πρόσωπα και αφήνοντας πίσω τους τις συσσωρευμένες οφειλές.

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με την επιλογή των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, συγκαταλέγονταν ακόμη και οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονται να αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η εικόνα που περιγράφεται στη δικογραφία παραπέμπει σε έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό, με τέσσερα επιμέρους δίκτυα να φέρονται να λειτουργούν στο πλαίσιο της συνολικής δραστηριότητας. Κομβικό ρόλο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να είχαν πρόσωπα από τον χώρο της λογιστικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το βαρύ κατηγορητήριο και η συνέχεια της έρευνας

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο πεδίο της δικαστικής διερεύνησης, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η πλαστογραφία, η απάτη, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η αναφορά τεσσάρων γνωστών ονομάτων του ελληνικού αθλητισμού ανάμεσα στους 1.283 κατηγορουμένους αποτελεί μία μόνο πτυχή μιας υπόθεσης με τεράστια οικονομική διάσταση. Το πραγματικό βάρος της έρευνας βρίσκεται στο δίκτυο των εκατοντάδων εταιρειών, στις οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός μεταφοράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι επιμέρους ευθύνες των προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία θα αποτελέσουν αντικείμενο της δικαστικής αξιολόγησης. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αναφορά κάποιου ονόματος στη λίστα των κατηγορουμένων δεν συνιστά απόδειξη ενοχής.