Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Μία 51χρονη καθαρίστρια βρέθηκε να «διοικεί» 12 εταιρείες – Αφέθηκαν ελεύθεροι δύο εμπλεκόμενοι

Απίστευτες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-φαντάσματα και τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Μία 51χρονη καθαρίστρια βρέθηκε να «διοικεί» 12 εταιρείες – Αφέθηκαν ελεύθεροι δύο εμπλεκόμενοι

Μία 51χρονη γυναίκα, που φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 εταιρείες, υποστήριξε ότι πίστευε πως υπέγραφε σύμβαση εργασίας για να δουλέψει ως καθαρίστρια.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται από το πρωί η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών και προσώπων χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι: ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία 51χρονη γυναίκα. Μετά τις απολογίες τους, αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και υποχρεούνται να εμφανίζονται σε αστυνομικό τμήμα. Στον 39χρονο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να είχε αναλάβει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του προσωπικού, καθώς εμφανίζεται ως το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για τις προσλήψεις εργαζομένων και τις πληρωμές τους σε μετρητά. Ωστόσο, κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας πως ήταν ένας απλός υπάλληλος, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή στον μηχανισμό που περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

Η καθαρίστρια που εμφανιζόταν να ελέγχει 12 εταιρείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της 51χρονης κατηγορουμένης, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι υπέγραψε ένα έγγραφο, θεωρώντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας προκειμένου να απασχοληθεί ως καθαρίστρια. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, μόνο αργότερα αντιλήφθηκε ότι το όνομά της είχε συνδεθεί με ένα πλέγμα επιχειρήσεων, καθώς εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες και ως εταίρος σε ακόμη πέντε.

Μάλιστα, οι επτά εταιρείες στις οποίες φερόταν να έχει αναλάβει τη διαχείριση είχαν ήδη συσσωρεύσει χρέη που ανέρχονταν συνολικά σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την απολογία της, η 51χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ η υπόθεσή της αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρόσωπα φέρονται να εμφανίζονταν στα χαρτιά ως υπεύθυνοι επιχειρηματικών σχημάτων, χωρίς να έχουν ουσιαστική γνώση ή συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Στο ανακριτικό γραφείο 33χρονος επιχειρηματίας – Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο

Ο κύκλος των απολογιών συνεχίζεται με την εξέταση 33χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με ένα εκτεταμένο οικονομικό δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Την ίδια ώρα, ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Η απολογία του μετατέθηκε για αύριο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, η φερόμενη εμπλοκή του 33χρονου επιχειρηματία αφορά ένα οργανωμένο οικονομικό σχήμα, με τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης, το οποίο αναπτύχθηκε από το 2018 έως το 2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του φέρονται να αξιοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται εννέα καταστήματα με φυσική παρουσία.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Μία 51χρονη καθαρίστρια βρέθηκε να «διοικεί» 12 εταιρείες – Αφέθηκαν ελεύθεροι δύο εμπλεκόμενοι

Κατά τη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να διατηρούσε τον ουσιαστικό έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων, την ώρα που η τυπική διοίκηση των επιχειρήσεων μεταφερόταν διαδοχικά σε εταιρείες που εμφανίζονταν να διοικούνται από πρόσωπα χωρίς πραγματική σύνδεση με τη λειτουργία τους.

Το μοτίβο, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, φέρεται να ήταν επαναλαμβανόμενο: όταν μια εταιρεία συσσώρευε οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αντικαθίστατο από ένα νέο εταιρικό σχήμα, με αποτέλεσμα τη διαδοχική εναλλαγή των νομικών προσώπων που εμφανίζονταν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις.

Προφυλακίστηκε ένας από τους επτά κατηγορουμένους της πρώτης ημέρας

Η ανακριτική διαδικασία είχε ξεκινήσει χθες, με τις απολογίες επτά κατηγορουμένων. Από αυτούς, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.

Οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», αρνούμενα οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τέσσερις επιχειρηματίες.

Οι υπερασπιστικές γραμμές των τελευταίων δεν ήταν ενιαίες. Κάποιοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, άλλοι παραδέχθηκαν μέρος των αποδιδόμενων πράξεων, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που απέδωσαν τα οικονομικά αδιέξοδα των επιχειρήσεών τους στις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Πάνω από 1.200 πρόσωπα στη δικογραφία

Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Για το κύκλωμα συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.

Η φερόμενη ζημία, που υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ, αποδίδεται σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα εταιρειών-βιτρινών, εικονικών νομικών προσώπων και προσώπων που εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν εταιρικές ευθύνες, ενώ πίσω από τις τυπικές διοικήσεις φέρεται να υπήρχαν διαφορετικοί πραγματικοί διαχειριστές.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις απολογίες των κατηγορουμένων να φωτίζουν σταδιακά τις διαφορετικές πτυχές ενός οικονομικού δικτύου τεράστιας έκτασης.