Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ποιά είναι η 37χρονη, πρώην μοντέλο, που φέρεται να «παγίδευε» ανυποψίαστους με το Τaxisnet όπως έκανε και με τον Ερρίκο Πετιλόν; – Οι σοκαριστικές καταγγελίες για εταιρείες-βιτρίνες και η απόπειρα μεταβίβασης αυτοκινήτου

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση του Ερρίκου Πετιλόν να αποκτά ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια 37χρονη γυναίκα, πρώην μοντέλο, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει την προσέγγιση ανυποψίαστων ανθρώπων, προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία για τη δημιουργία εταιρειών.

Οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το συγκεκριμένο δίκτυο. Κωδικοί Taxisnet, εταιρείες που φέρονται να δημιουργήθηκαν χωρίς πραγματική γνώση των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές, αλλά και μια καταγγελλόμενη απόπειρα μεταβίβασης αυτοκινήτου συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό.

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι.

Η 37χρονη που βρίσκεται στο επίκεντρο – Το παρελθόν και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιεύματα, η 37χρονη είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία από τον χώρο του μόντελινγκ, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τραγούδι και συμμετείχε σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου.

Το όνομά της φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε εμπλακεί σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια μήνυση που είχε κατατεθεί τον Μάιο του 2023 για φερόμενη παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα και προσωπικά δεδομένα.

Η συγκεκριμένη καταγγελία παρουσιάζει ομοιότητες με όσα περιγράφονται σήμερα στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής, καθώς αφορά τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet για τη δημιουργία εταιρείας χωρίς την εν γνώσει συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο ανήκαν τα στοιχεία.

Η καταγγελία εργαζομένου security που προκαλεί νέα ερωτήματα

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός νεαρού εργαζομένου στον τομέα της ασφάλειας, ο οποίος υποστήριξε ότι βρέθηκε σε παρόμοια θέση με τον Ερρίκο Πετιλόν.

Όπως περιέγραψε στην εκπομπή Live News, η 37χρονη εμφανίστηκε ως εργοδότριά του και, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής συνεργασίας τους, του ζήτησε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εκείνος, όπως ισχυρίστηκε, τους παρέδωσε πιστεύοντας ότι χρειάζονταν για διαδικασίες σχετικές με την εργασία του.

Η έκπληξή του ήταν μεγάλη όταν διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί εταιρεία με τα δικά του στοιχεία, στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος, χωρίς να έχει ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με την καταγγελία του, είχε αλλάξει και ο δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στα προσωπικά του στοιχεία, με αποτέλεσμα τα μηνύματα επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές συναλλαγές να μπορούν να καταλήγουν σε διαφορετικό αριθμό.

«Προσπάθησαν να πουλήσουν το αυτοκίνητό μου» – Η καταγγελία που προκαλεί αίσθηση

Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία εταιρείας.

Ο εργαζόμενος υποστήριξε ότι εντοπίστηκε ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που αφορούσε τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου του σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει σχετική συγκατάθεση.

Ο πατέρας του, μιλώντας επίσης στο Live News, υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε, η μεταβίβαση δεν προχώρησε επειδή το όχημα δεν είχε περάσει από τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο γιος του δεν ήταν το μοναδικό πρόσωπο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε με ανάλογο τρόπο.

«Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει διάφορες εταιρείες με διάφορους μπροστινούς», ήταν χαρακτηριστικά η καταγγελία του.

Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι ισχυρισμοί περί εξαπάτησης

Στην ίδια υπόθεση βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την πραγματική χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet και ότι παραπλανήθηκε από γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε παραδώσει τους κωδικούς του χωρίς να γνωρίζει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι ισχυρισμοί του αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής και θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη.

1.283 κατηγορούμενοι και 18 συλλήψεις – Η υπόθεση που συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη

Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στον αριθμό των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Συνολικά 1.283 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 18 συλλήψεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πολυεπίπεδο δίκτυο εταιρειών, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές, ενώ πίσω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενδέχεται να βρίσκονταν άλλα άτομα.

Η υπόθεση ανοίγει πλέον ένα ευρύτερο κεφάλαιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι νέες μαρτυρίες δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αποκτήθηκε πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς και για το πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να βρέθηκαν μπλεγμένοι σε εταιρικά σχήματα χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές τους υποχρεώσεις.

Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με τον ρόλο της 37χρονης και τις καταγγελίες των φερόμενων θυμάτων να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.