Κύκλωμα-μαμούθ στον ΕΦΚΑ: Ο λογιστής με την Porsche, η «Σούβλα του Άρχοντα» και η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση της οικονομικής απάτης με επίκεντρο τον ΕΦΚΑ, πίσω από την οποία φαίνεται να κρύβεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εκατοντάδων εικονικών επιχειρήσεων.

Κύκλωμα-μαμούθ στον ΕΦΚΑ: Ο λογιστής με την Porsche, η «Σούβλα του Άρχοντα» και η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Στην κορυφή της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται ένας λογιστής, γνωστός για την πολυτελή του ζωή και τις μετακινήσεις του με Porsche Panamera, έχοντας στο πλευρό του δύο ακόμη λογιστές που φέρονται ως βασικοί συνεργάτες.

Το κύκλωμα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε δημιουργήσει ένα περίπλοκο πλέγμα από 226 εταιρείες-«βιτρίνες». Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνιζαν εκατοντάδες εργαζόμενους, πολλοί εκ των οποίων αγνοούσαν πλήρως την «απασχόλησή» τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι υπεύθυνοι ήταν ανύπαρκτα ή εικονικά πρόσωπα. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες δήλωναν μηδενική οικονομική δραστηριότητα, χρησιμοποιούνταν για την αποκόμιση παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, προκαλώντας τεράστια ζημία στα δημόσια ταμεία.

Συνολικά, περισσότερα από 40 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων πρόσωπα με έντονη παρουσία στη δημόσια σφαίρα, όπως γνωστά μοντέλα και πρώην συμμετέχων σε ριάλιτι σόου. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τον ρόλο τους, καθώς φέρονται να συνδέονται με εταιρείες-«κέλυφος» είτε ως διαχειριστές είτε ως αφανείς εταίροι.

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε μια φαινομενικά ασήμαντη εταιρεία με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα». Η συγκεκριμένη επιχείρηση, αν και ανύπαρκτη στην πράξη, εμφανιζόταν να απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, γεγονός που προκάλεσε υποψίες και οδήγησε τελικά στην έναρξη της έρευνας.

Κύκλωμα-μαμούθ στον ΕΦΚΑ: Ο λογιστής με την Porsche, η «Σούβλα του Άρχοντα» και η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Η αρχή έγινε έπειτα από καταγγελία εργαζόμενου στον ΕΦΚΑ, ο οποίος διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ασφαλισμένος σε δύο διαφορετικές εταιρείες χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ σε αυτές. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υφίσταντο καν, ενώ σε μία από αυτές δηλώνονταν εκατοντάδες εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Η έρευνα των αρχών επεκτάθηκε γρήγορα, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ δίκτυο διασυνδεδεμένων εταιρειών με κοινά στοιχεία επικοινωνίας, ίδιες έδρες και αλληλοεπικαλυπτόμενους εργαζόμενους. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν να εργάζονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές εταιρείες του κυκλώματος, στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες για οργανωμένη δράση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή δύο γνωστών μοντέλων, ηλικίας 39 και 40 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη διαχείριση εταιρειών του δικτύου. Παρότι δεν συνελήφθησαν, καθώς φέρεται να είχαν διακόψει τη δράση τους, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Παράλληλα, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι συνελήφθη, με τις αρχές να εξετάζουν τη δραστηριότητά του και τις πρόσφατες οικονομικές του κινήσεις, μεταξύ των οποίων και η αγορά ακινήτου υψηλής αξίας.

Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης είναι ενδεικτικά της έκτασης της απάτης. Οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ αγγίζουν τα 19,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι απώλειες από φόρο εισοδήματος υπολογίζονται σε πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με την αξία των εικονικών τιμολογίων να προσεγγίζει τα 31,5 εκατομμύρια.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, επιχειρώντας να αποκαλύψουν πλήρως το εύρος της δράσης του κυκλώματος και να εντοπίσουν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σε μία υπόθεση που αναδεικνύει τα κενά και τις προκλήσεις στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας.