Μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα φοροδιαφυγής 17,9 εκατ. ευρώ – Δήλωνε άστεγη, αλλά ζούσε σε πολυτελή βίλα με πισίνα

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο που προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ, κατάφεραν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη και πολυεπίπεδη έρευνα.

Μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα φοροδιαφυγής 17,9 εκατ. ευρώ – Δήλωνε άστεγη, αλλά ζούσε σε πολυτελή βίλα με πισίνα

Η υπόθεση, που αποκαλύπτει ένα περίπλοκο πλέγμα εικονικών συναλλαγών και διαδοχικών εταιρικών σχημάτων, έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη τριών ατόμων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, δήλωνε άστεγη, την ώρα που διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Η αντίθεση ανάμεσα στο προφίλ που παρουσίαζε στις υπηρεσίες και στον τρόπο ζωής της αναδεικνύει, κατά τις Αρχές, το εύρος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Το κύκλωμα, όπως προέκυψε από την έρευνα, φέρεται να είχε αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο μοντέλο δράσης, βασισμένο στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, στη δημιουργία εταιρειών με σύντομο κύκλο ζωής και στη χρήση «εξαφανισμένων εμπόρων». Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη του αποκόμιζαν σημαντικά οικονομικά οφέλη, αφήνοντας πίσω τους ένα εκτεταμένο αποτύπωμα φορολογικών παραβάσεων.

Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν καταγράψει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από μη αποδοθέντα ΦΠΑ και επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, οι εικονικές συναλλαγές που έχουν εντοπιστεί αγγίζουν τα 98 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη μεγάλη έκταση της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού», τα οποία φέρονται να διοχετεύονταν στην αγορά.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν κάθε διαθέσιμο εργαλείο που είχαν στη διάθεσή τους, από τα δεδομένα των φορολογικών ελέγχων και τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, όπως το myDATA, μέχρι το μητρώο επιχειρήσεων και τα στοιχεία που αφορούν τις εταιρικές συμμετοχές και τη διοικητική σύνθεση των εταιρειών.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, με εντυπωσιακές ομοιότητες ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική οργάνωση και τη συναλλακτική τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν κατ’ επανάληψη σε διαφορετικές επιχειρήσεις ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες εταιρείες έκαναν την εμφάνισή τους σχεδόν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας άλλων ή ύστερα από μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση.

Παράλληλα, πολλές από τις επιχειρήσεις μοιράζονταν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές έδρες και παρεμφερή εταιρικά σχήματα. Για τους ελεγκτές, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια σαφή εικόνα στενής διασύνδεσης και συντονισμένης δράσης.

Μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα φοροδιαφυγής 17,9 εκατ. ευρώ – Δήλωνε άστεγη, αλλά ζούσε σε πολυτελή βίλα με πισίνα

Οι εικονικές συναλλαγές των 98 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δικτύου είχε συσταθεί πρωτίστως για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Ειδικότερα, έχουν ταυτοποιηθεί:

• ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατ. ευρώ,
• ηλεκτρονικό κατάστημα (Ο.Ε.) με συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ,
• δεύτερη ατομική επιχείρηση με 25 εκατ. ευρώ,
• φυσικό κατάστημα (Ε.Ε.) με 2,5 εκατ. ευρώ,
• ακόμη μία ατομική επιχείρηση με 28 εκατ. ευρώ,
• εισαγωγική εταιρεία (Ο.Ε.) με 3,25 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ανάλυση των φορολογικών δεδομένων αποκάλυψε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με το ίδιο δίκτυο, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν κατ’ επανάληψη οι ίδιες εταιρικές σφραγίδες, κοινά στοιχεία ταυτοποίησης και πανομοιότυπα εμπορικά χαρακτηριστικά, στοιχείο που ενίσχυσε περαιτέρω τις υποψίες των Αρχών.

Δήλωνε άστεγη, αλλά έμενε σε βίλα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της αλλοδαπής γυναίκας που συγκαταλέγεται στους τρεις συλληφθέντες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μίας από τις βασικές εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει άστεγη στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι κατοικούσε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την πραγματική προέλευση των οικονομικών της πόρων.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το εύρος της δράσης του κυκλώματος και να διαπιστώσουν εάν εμπλέκονται ακόμη περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε μία από τις πλέον εκτεταμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών.