Μια τεράστια απάτη αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, η οποία προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μέθοδος Carousel: Πώς επιχειρηματίες έστησαν τεράστια απάτη ζημιώνοντας 10 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω εταιρειών «βιτρίνες» σε Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβακία, χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ενώ χρησιμοποιούσε ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος ως διαχειριστές για να αποκρύψει τους πραγματικούς υπευθύνους.
Κατηγορίες και εμπλοκή 41 ατόμων
Σε βάρος των μελών του κυκλώματος έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση του νόμου για τα όπλα και τα ναρκωτικά. Η απάτη έγινε με τη μέθοδο Carousel, η οποία εκμεταλλεύεται ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης ΦΠΑ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μέθοδος Carousel και οι ψεύτικες συναλλαγές
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τις εικονικές εταιρείες ως «εξαφανισμένους εμπόρους», καταχωρώντας ψεύτικες συναλλαγές για να εισπράξουν παράνομα ΦΠΑ ή να αιτηθούν επιστροφές. Τα κέρδη από τη φοροδιαφυγή διακινούνταν μέσω εικονικών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ χρησιμοποιούσαν VPN και ανώνυμες κάρτες SIM για να αποφύγουν τον εντοπισμό.
Μέθοδος Carousel: Πώς επιχειρηματίες έστησαν τεράστια απάτη ζημιώνοντας 10 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Οργάνωση και κέρδη
Μέσω των εικονικών εταιρειών, το κύκλωμα κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ από απώλειες ΦΠΑ, με ψεύτικες συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, κάποιο μέλος του κυκλώματος απέσπασε 770.000 ευρώ από επιστρεπτέα προκαταβολή, εκμεταλλευόμενο το κρατικό μέτρο στήριξης επιχειρήσεων.
Εξιχνίαση της απάτης
Η εξιχνίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μέσω συλλογής φορολογικών, τραπεζικών και ηλεκτρονικών δεδομένων, με τη βοήθεια ειδικών ψηφιακών ερευνητών. Οι δράστες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για την απόδοση ευθυνών.
-
«Σεισμός» στο Μπάκιγχαμ: Βρέθηκε φωτογραφία του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ σε ερωτικές περιπτύξεις με ανήλικη!
-
Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Δεν έχει τέλος η δυσωδία!- Ακόμη 11 διαιτητές και αθλητικοί παράγοντες ενώπιον των Αρχών- Ασύλληπτο το μέγεθος της διαφθοράς και στον ελληνικό αθλητισμό
-
Αλβανία: Στον κλοιό των διαδηλώσεων ξανά τα Τίρανα-Τρεις πορείες διαμαρτυρίας σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα- Καλεί ξανά σε διάλογο ο Έντι Ράμα
-
Γαλλία: Στον «πυρετό» των διαδηλώσεων ξανά ολόκληρη η χώρα- Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί- Καταστηματάρχες χτίζουν με σανίδες εισόδους και βιτρίνες για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους! (Βίντεο)
-
Ελληνοτουρκικά: «Παράλογη η αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας- Πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία δύο ενεργειακών διαδρόμων!»- Ο φιλότουρκος πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ άρχισε το… «μασάζ» στις ελληνικές θέσεις προωθώντας την ιδέα της «συνεργασίας» και των…συναποφάσεων
-
Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπέγραψε τη συμβιβαστική συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος
-
Σοκ στον Πειραιά: Πυροβολισμός μέσα σε κατάστημα τα ξημερώματα – Στο Λαϊκό Νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας – Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σημείο;
-
Σοκ: Έως και 936 ευρώ τον χρόνο για έναν καφέ στο χέρι – Η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων που αδειάζει το πορτοφόλι και οι τιμές που “στραγγίζουν” τα νοικοκυριά
-
Σάλος στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ: Συνεργάτες του Χέγκσεθ έσπασαν την ιστορική υδρόγειο του Αϊζενχάουερ – Η βιαστική μεταφορά στο γραφείο του Υπουργού, η ζημιά και οι δικαιολογίες που άναψαν “φωτιές”
-
Άννα Βίσση: Η απρόσμενη έκπληξη στο Μαρακές που την άφησε άφωνη – Ο καπουτσίνο με το πρόσωπό της και το ταξίδι μακριά από την Ελλάδα
-
Προσοχή: Αλλάζει η ώρα αύριο, Κυριακή – Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
-
Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής το Παρίσι: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους και καταστήματα οχυρώνονται με ξύλινες σανίδες – Η Γαλλία τρέμει νέο κύμα βίας και λεηλασιών
-
Στα ύψη η διπλωματική πίεση για το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο: Το HALC στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Ρούμπιο και ζητά από τις ΗΠΑ να πάρουν ξεκάθαρη θέση – Η προειδοποιεί για Κρήτη, ενέργεια και Σούδα
-
Θρίλερ με τον θάνατο του Νίκου Λεβέντη στο 251 ΓΝΑ: «Πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία…» – Τα αναπάντητα ερωτήματα του πατέρα και το μυστήριο με τις κάμερες, το κινητό του τηλέφωνο και την πιστωτική του κάρτα
-
Μετά το Ιράν, στο στόχαστρο του Τραμπ η Κούβα: «Θα ασχοληθούμε πολύ σύντομα…» – Η αιχμηρή προειδοποίηση και ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο