Νέες απίστευτες αποκαλύψεις για το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη: Έβαζαν μέχρι και νεκρούς, αστέγους και ανάπηρους να φαίνονται ως ιδιοκτήτες εταιρειών

Μια υπόθεση με ανατριχιαστικές διαστάσεις αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι έρευνες των Αρχών για ένα τεράστιο δίκτυο φοροδιαφυγής φέρνουν στο φως πρακτικές που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Άνθρωποι που είχαν ήδη πεθάνει, άστεγοι, οικονομικά εξαθλιωμένοι πολίτες, ακόμη και άτομα με σοβαρές αναπηρίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβαινε.

Πίσω από τις εταιρείες που εμφανίζονταν κανονικά στα μητρώα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να κινούσαν τα νήματα, αφήνοντας τα χρέη και τις φορολογικές υποχρεώσεις να συσσωρεύονται στα ονόματα ανυποψίαστων ανθρώπων.

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης προκαλεί ίλιγγο: η ζημιά που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι.

Νεκροί εμφανίζονταν να διοικούν επιχειρήσεις – 12 πρόσωπα είχαν φύγει από τη ζωή!

Από τα πιο σοκαριστικά στοιχεία της έρευνας είναι η χρησιμοποίηση ανθρώπων που δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 12 νεκροί φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να αφήσει κάποιον ασυγκίνητο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου, ο οποίος είχε πεθάνει το 2025, αλλά εξακολουθούσε να παρουσιάζεται ως υπεύθυνος σε 22 εταιρείες. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να είχαν αφήσει πίσω τους οφειλές που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Στη δικογραφία βρίσκεται και η περίπτωση του πρώην μοντέλου και ηθοποιού Ερρίκου Πετιλόν. Παρά το γεγονός ότι εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής με χαμηλές αποδοχές, φέρεται να εμφανίστηκε ως διαχειριστής οκτώ εταιρειών τον Μάρτιο του 2023. Τα χρέη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ.

Άνθρωπος με αναπηρία 80% καταγγέλλει ότι χρησιμοποίησαν τους κωδικούς του!

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η μαρτυρία ανθρώπου με αναπηρία 80%, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση χωρίς να έχει συναινέσει στη δημιουργία εταιρειών στο όνομά του.

Όπως περιγράφει, ένας άνθρωπος που γνώριζε προσωπικά, λογιστής και γείτονάς του, φέρεται να απέκτησε πρόσβαση στους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet και να τους χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει επιχειρηματικές οντότητες εν αγνοία του.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αναδεικνύει μια ιδιαίτερα σκοτεινή πλευρά της υπόθεσης: ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη σε δύσκολη κατάσταση να εμφανίζονται ξαφνικά φορτωμένοι με επιχειρηματικές υποχρεώσεις και οικονομικά βάρη που δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν.

Λαντζέρηδες και άποροι εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες εκατομμυρίων!

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για ανθρώπους που ζούσαν με ελάχιστα χρήματα, επιδόματα ή περιστασιακή εργασία, αλλά στα επίσημα εταιρικά έγγραφα εμφανίζονταν να ελέγχουν πολυάριθμες επιχειρήσεις.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, άνδρας χωρίς εισοδήματα εμφανιζόταν συνδεδεμένος με δέκα εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ!

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος εργαζόταν ως λαντζέρης με μηνιαίες αποδοχές μόλις 454 ευρώ και εμφανιζόταν παράλληλα ως οδηγός φορτηγού με μισθό 440 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, άνθρωπος που είχε πεθάνει το 2023 εξακολουθούσε να εμφανίζεται στα φορολογικά στοιχεία ως ενεργός επιχειρηματικός παράγοντας. Φέρεται να συμμετείχε σε 19 εταιρείες με συνολικές οφειλές περίπου 14,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέσσερα υποκυκλώματα και οργανωμένος μηχανισμός με δικηγόρους και λογιστές

Σύμφωνα με την έρευνα, δεν επρόκειτο για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε μέσα από τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται ένας δικηγόρος και τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικές αρμοδιότητες στη δημιουργία εταιρειών, στην εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές και στη διαχείριση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά σε έτοιμα «πακέτα» αχυρανθρώπων, τα οποία φέρεται να προσφέρονταν σε πραγματικούς επιχειρηματίες έναντι ποσών από 2.000 έως 2.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε αυτά περιλαμβάνονταν ακόμη και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ.

Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν ηλεκτρονικά αρχεία με χιλιάδες κωδικούς Taxisnet, στοιχεία POS και δεκάδες εταιρικές σφραγίδες. Σε μία από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν 4.036 κωδικοί Taxisnet, ενώ εντοπίστηκαν και 62 εταιρικές σφραγίδες.

Γνωστά πρόσωπα και αθλητές στη δικογραφία – Δύο επιχειρηματίες παραμένουν άφαντοι

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των ονομάτων που αναφέρονται στη δικαστική έρευνα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τρεις πρώην αθλητές, δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, κανένας από τους τρεις δεν συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και πιθανές διασυνδέσεις μέσω συγγενικών τους προσώπων.

Την ίδια ώρα, δύο επιχειρηματίες που θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης εξακολουθούν να αναζητούνται.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή, οι οποίες αναμένεται να φωτίσουν περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τις ευθύνες που αποδίδονται σε κάθε εμπλεκόμενο.

Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης δεν αφορά απλώς μια ακόμη μεγάλη φορολογική απάτη. Οι αποκαλύψεις για ανθρώπους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αναλώσιμα ονόματα σε ένα σύστημα εκατομμυρίων προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που υποτίθεται ότι πρέπει να εντοπίζουν τέτοιες πρακτικές.

Με περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και 1.283 κατηγορούμενους να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.