Ερευνητές της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) αποκάλυψαν σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων ύψους 21 εκατ. ευρώ (22,5 εκατ. δολάρια), που φέρεται να έλαβε ως «μίζα» ο Ρομάν Νασίροφ, τότε επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας, την περίοδο 2015-2016.
Σύμφωνα με την NABU, o συνεργάτης του Νασίροφ, ταυτοποιημένος ως ένας επιχειρηματίας ονόματι Ολεξάντρ Χλιμπόφσκι και σύμβουλος του πρώην αξιωματούχου, κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων.
Ο Χλιμπόφσκι, ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας Altis, φέρεται να βοήθησε τον Νασίροφ να μεταφέρει μέρος της μίζας σε λογαριασμούς εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Από το Μάιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018, ο Χλιμπόφσκι ξέπλυνε το συνολικό ποσό της μίζας, αγοράζοντας ένα συγκρότημα κατοικιών και γραφείων στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με την NABU.
Μέχρι το τέλος του 2023, η NABU και η SAPO είχαν ήδη κατασχέσει 81 ιδιοκτησίες με αξία πάνω από 30 εκατ. hryvnias (740.000 δολάρια), που αποκτήθηκαν με ξεπλυμένα χρήματα.
Παρά τις κατηγορίες, ο Νασίροφ αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.
Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά που συνεχίζει να μαστίζει το ουκρανικό κράτος, παρά τις προσπάθειες καταπολέμησής της.
-
Ψυχρολουσία: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει «πολύ ευτυχής» για τη Συμφωνία της Μέκκας, που υπέγραψαν Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν
-
«Φύγετε από εδώ»: Οργή στα Γρεβενά: Κτηνοτρόφοι έδιωξαν κυβερνητικούς εκπροσώπους από τον «Τρανό Χορό» – Η αγανάκτηση που δεν μπορεί πλέον να κρύψει η Κυβέρνηση – Σδούκου, Χαρακόπουλος και Γκιουλέκας απομακρύνθηκαν κακήν – κακώς (βίντεο)
-
Έρχεται ενεργειακός «εφιάλτης» μετά το καλοκαίρι: Καύσιμα, φυσικό αέριο και πληθωρισμός “στραγγαλίζουν” νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η Κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα
-
Οι πολίτες στο έλεος κακοποιών και μεταναστών: Βίντεο σοκ με αλλοδαπούς να παρενοχλούν και να επιχειρούν να κλέψουν νεαρή γυναίκα την ώρα που περπατά αμέριμνη σε δρόμο της Αθήνας
-
17 Αυγούστου – Γιορτή σήμερα: Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μύρωνος
-
Η Ευρώπη παίζει με τη φωτιά: Με Bρετανικά UAVs κτύπησαν τη Μόσχα οι Ουκρανοί
-
Καιρός: Ενισχύονται ξανά οι άνεμοι το επόμενο 15νθήμερο, προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς – Επικίνδυνο “κοκτέιλ” με 37άρια μέχρι τις 25 Αυγούστου και μετά πτώση της θερμοκρασίας – Δείτε την πρόγνωση
-
Ασημένιος «Μανόλο»: Ο Εμμανουήλ Κάραλης “πέταξε” στον τελικό του επί κοντώ και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
-
Απίστευτα σκηνικά με τον προπονητή της Εθνικής ομάδος Ποδοσφαίρου της Αιγυπτου: Στο νοσοκομείο, σε λιποθυμη κατάσταση, ο Χοσάμ Χασάν μετά από άγριο καυγά των δύο συζύγων του
-
Βίντεο-σοκ: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ γυναίκα δικηγόρο μέσα σε μπαρ στο Περού – Ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών
-
Συνέβη κι αυτό στην Ελλάδα μας: Πήγε να πάρει φάρμακα στον ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά και βρέθηκε κλειδωμένη μέσα στο κτίριο – Η απίστευτη καταγγελία και ο εφιάλτης νεαρής γυναίκας
-
Πως το καθημερινό περπάτημα σε ανηφόρα «αλλάζει το παιχνίδι»; – Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα μας και τι διαφορές υπάρχουν με το περπάτημα σε ίσιο δρόμο
-
Αντικείμενα του ’80 και του ’90 που συναντούσες σε κάθε σχεδόν Ελληνικό σπίτι και σήμερα εξαφανίστηκαν – Δεν κουβαλούν μόνο την εικόνα μιας άλλης Ελλάδας, αλλά και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς
-
Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα: Έρχεται «σκούπα» στους δρόμους; – Τι αλλάζει για τα παλιά ΙΧ και ποιοι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με… “εκπλήξεις”
-
Γιατί μερικές φορές πεινάμε περισσότερο; – Οι κρυφοί μηχανισμοί που κάνουν την πείνα να “χτυπά δυνατά” ακόμη και όταν έχουμε φάει κανονικά