Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής κινεζικών συμφερόντων αποκάλυψε η ΑΑΔΕ κατά την επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος», με δεκάδες επί δεκάδων επιχειρήσεις λιανεμπορίου να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της επιχείρησης «Χάρτινος Δράκος» παρουσιάζει σήμερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μετά την υποβολή ανωνύμων καταγγελιών, υπογραμμίζοντας την μεγάλη σημασία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Πρόκειται για υπόθεση φοροδιαφυγής 287 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων από τον τομέα του λιανεμπορίου.
Ήταν ένας δύσκολος έλεγχος γεμάτος προκλήσεις, είπε ο κ. Πιτσιλής, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου, κατά τη συνέντευξη Τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα.
Ο «Χάρτινος Δράκος» στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ- Φοροδιαφυγή-“μαμούθ” σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις λιανεμπορίου- Πυροδότησαν την έρευνα ανώνυμες καταγγελίες
Η ΑΑΔΕ πολύ γρήγορα επιβεβαίωσε ότι εκδίδονταν αποδείξεις με μη αναγνώσιμα QR και οργάνωσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων όπου διαπιστώθηκε ότι:
- Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 287 επιχειρήσεις λιανικής κινεζικών συμφερόντων ορισμένες από τις οποίες είχαν και δίκτυα με ακόμα και πάνω από δέκα καταστήματα.
- Η μεθοδολογία της φοροδιαφυγής συνίσταται στην αποστολή στην ΑΑΔΕ παραποιημένων στοιχείων για το ύψος των αποδείξεων που εκδίδονται. Ειδικότερα σε όσες πληρωμές γίνονταν με μετρητά το λογισμικό παραποίησης έστελνε στην ΑΑΔΕ ποσά που αντιστοιχούσαν στο 1/10 της πραγματικής αξίας ενώ το λογισμικό διαβίβαζε κανονικά τα στοιχεία για όσες αγορές γίνονταν με κάρτα. Έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι στην ΑΑΔΕ εστάλησαν αποδείξεις αξίας 3 εκατ. ευρώ, η πραγματική αξία των οποίων ήταν πολλαπλάσια.
- Από την περαιτέρω έρευνα που έγινε σε συνεργασία με την Αστυνομία ακόμα και με κατ’ οίκον εφόδους σε κατοικίες όπου δηλωνόταν έδρα επιχειρήσεων οι Αρχές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι «εγκέφαλοι» αυτού του κυκλώματος είναι ένας Έλληνας και ένας Κινέζος υπήκοος κάτοικος Σλοβακίας ο οποίος φέρεται να έχει σχεδιάσει το ειδικό software.
Ο «Χάρτινος Δράκος» στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ- Φοροδιαφυγή-“μαμούθ” σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις λιανεμπορίου- Πυροδότησαν την έρευνα ανώνυμες καταγγελίες
Η επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος» όπως ονομάστηκε από την ΑΑΔΕ λόγω της συμμετοχής κινεζικών επιχειρήσεων συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πραγματικό εύρος της φοροδιαφυγής με τον κ. Πιτσιλή να υπογραμμίζει ότι: «Όσοι φοροδιαφεύγουν θα μας βρουν μπροστά τους».
Πέρα από την επιβολή των προβλεπόμενων υψηλών προστίμων (έως 15% του τζίρου χωρίς ανώτατο όριο) και του καταλογισμού πρόσθετων φόρων η υπόθεση έχει σοβαρές ποινικές διαστάσεις.
-
Χάος από τη λαϊκή οργή για την ακρίβεια και την παρακμή στη Γαλλία: Φωτιές, δακρυγόνα και άγριες μάχες με την Αστυνομία σε δέκα πόλεις – Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους και σκέψεις για «ψηφιακό μπλακάουτ» από την Κυβέρνηση στα social media
-
Ενεργειακός εφιάλτης στο Κίεβο: Εκτός λειτουργίας οι τρεις μεγάλες μονάδες παραγωγής ρεύματος – Υπό Ρωσικό “σφυροκόπημα” η Ουκρανική Πρωτεύουσα
-
Απίστευτο τραπεζικό θρίλερ για νεαρή Τiktoker: Βγήκε για ποτό και ξύπνησε με χρέος 50 δισ. δολαρίων – Τι συνέβη;
-
Αυτή είναι η… “ανάπτυξη” της Κυβέρνησης Μητσοτάκη: Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση – Απολιγνιτοποίηση, ανεργία και Δημογραφικό επιταχύνουν τη συρρίκνωση – Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν τη “μαύρη” αλήθεια
-
Εκρηκτικό το σκηνικό στα Τίρανα: Δακρυγόνα, φλεγόμενα οδοφράγματα και άγριες συγκρούσεις – Η Αλβανική Πρωτεύουσα παραδομένη στους διαδηλωτές, που απαιτούν την πτώση του καθεστώτος Ράμα
-
Μήνυμα με ισχυρό συμβολισμό από το Βατικανό: Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο ίδιο τραπέζι – Η συνάντηση που φέρνει στο προσκήνιο το μέλλον των δύο Εκκλησιών
-
Γιώργος Μαζωνάκης – Σάλος στη Νίκαια για την οδό Μάρκου Μπότσαρη: «Να τιμηθεί ο τραγουδιστής, αλλά όχι σε βάρος του Ήρωα του 1821»
-
Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Basketgate: 11 νέα πρόσωπα στις “δαγκάνες” της Δικαιοσύνης – 8 διαιτητές της Α1 και 3 ακόμη παράγοντες ομάδας της GBL καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, ενώ βαθαίνει η έρευνα για τις καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων
-
Συναγερμός: Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Κλειστοί δρόμοι στο Κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
-
Νέα οικονομική καταιγίδα στην Ευρώπη: «Λεφτά υπάρχουν μόνο για πόλεμο, μόνο για στρατιωτική χρήση… τώρα η Ευρώπη δεν χρειάζεται σχολεία και δρόμους αλλά μόνο όπλα…», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας
-
Σάλος με παιδικό πάρτι που θυμίζει… “στρατιωτική επιχείρηση”: Dress code, λίστα δώρων, απαγόρευση στα ψηλοτάκουνα και πρόβα στο τραγούδι – Οι όροι που άφησαν άφωνους τους γονείς
-
Αποκαλύψεις δίχως τέλος στην υπόθεση Pizza Fan: Τα «κεράσματα» των 40 ευρώ και οι συνομιλίες που προκαλούν σάλο – «Να βγάλουμε λίστα ποιοι δεν παίζουν μπάλα»
-
Ξέσπασμα οργής από νεαρή μητέρα, που έπεσε θύμα ληστείας για δεύτερη φορά από Ρομά: «Δεν είναι δυνατόν αυτοί να κάθονται κι εγώ να δουλεύω και σαν μονογονεϊκή οικογένεια να μην έχω καμία βοήθεια από το Κράτος»
-
Φουντώνει η κοινωνική οργή στη Γαλλία: 70.000 ένστολοι στους δρόμους, δακρυγόνα και συγκρούσεις
-
Βαγγέλης Λιόλιος: «Θα είμαι αμείλικτος με τα στημένα!»- Κι όμως, ο πρόεδρος της ΕΟΚ δήλωνε ορκισμένος να εκκαθαρίσει το ελληνικό μπάσκετ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2021! (Βίντεο)