Ο «Χάρτινος Δράκος» στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ- Φοροδιαφυγή-“μαμούθ” σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις λιανεμπορίου- Πυροδότησαν την έρευνα ανώνυμες καταγγελίες

Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής κινεζικών συμφερόντων αποκάλυψε η ΑΑΔΕ κατά την επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος», με δεκάδες επί δεκάδων επιχειρήσεις λιανεμπορίου να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της επιχείρησης «Χάρτινος Δράκος» παρουσιάζει σήμερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μετά την υποβολή ανωνύμων καταγγελιών, υπογραμμίζοντας την μεγάλη σημασία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Πρόκειται για υπόθεση φοροδιαφυγής 287 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων από τον τομέα του λιανεμπορίου.

Ήταν ένας δύσκολος έλεγχος γεμάτος προκλήσεις, είπε ο κ. Πιτσιλής, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου, κατά τη συνέντευξη Τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα.

Ο «Χάρτινος Δράκος» στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ- Φοροδιαφυγή-“μαμούθ” σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις λιανεμπορίου- Πυροδότησαν την έρευνα ανώνυμες καταγγελίες

Η ΑΑΔΕ πολύ γρήγορα επιβεβαίωσε ότι εκδίδονταν αποδείξεις με μη αναγνώσιμα QR και οργάνωσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων όπου διαπιστώθηκε ότι:

• Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 287 επιχειρήσεις λιανικής κινεζικών συμφερόντων ορισμένες από τις οποίες είχαν και δίκτυα με ακόμα και πάνω από δέκα καταστήματα.
• Η μεθοδολογία της φοροδιαφυγής συνίσταται στην αποστολή στην ΑΑΔΕ παραποιημένων στοιχείων για το ύψος των αποδείξεων που εκδίδονται. Ειδικότερα σε όσες πληρωμές γίνονταν με μετρητά το λογισμικό παραποίησης έστελνε στην ΑΑΔΕ ποσά που αντιστοιχούσαν στο 1/10 της πραγματικής αξίας ενώ το λογισμικό διαβίβαζε κανονικά τα στοιχεία για όσες αγορές γίνονταν με κάρτα. Έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι στην ΑΑΔΕ εστάλησαν αποδείξεις αξίας 3 εκατ. ευρώ, η πραγματική αξία των οποίων ήταν πολλαπλάσια.
• Από την περαιτέρω έρευνα που έγινε σε συνεργασία με την Αστυνομία ακόμα και με κατ’ οίκον εφόδους σε κατοικίες όπου δηλωνόταν έδρα επιχειρήσεων οι Αρχές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι «εγκέφαλοι» αυτού του κυκλώματος είναι ένας Έλληνας και ένας Κινέζος υπήκοος κάτοικος Σλοβακίας ο οποίος φέρεται να έχει σχεδιάσει το ειδικό software.

Ο «Χάρτινος Δράκος» στις δαγκάνες της ΑΑΔΕ- Φοροδιαφυγή-“μαμούθ” σε 287 κινέζικες επιχειρήσεις λιανεμπορίου- Πυροδότησαν την έρευνα ανώνυμες καταγγελίες

Η επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος» όπως ονομάστηκε από την ΑΑΔΕ λόγω της συμμετοχής κινεζικών επιχειρήσεων συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πραγματικό εύρος της φοροδιαφυγής με τον κ. Πιτσιλή να υπογραμμίζει ότι: «Όσοι φοροδιαφεύγουν θα μας βρουν μπροστά τους».

Πέρα από την επιβολή των προβλεπόμενων υψηλών προστίμων (έως 15% του τζίρου χωρίς ανώτατο όριο) και του καταλογισμού πρόσθετων φόρων η υπόθεση έχει σοβαρές ποινικές διαστάσεις.